Fast Finance S.A.

AGM Information • May 31, 2019

PROPOZYCJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 9.00

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Pana/Panią […………………………………..] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prowadzący obrady stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za", b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw", c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdana finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
  3. II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
  4. III. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2018 rok,
  5. IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok,
  6. V. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok,
  7. VI. podziału zysku netto Spółki za 2018 rok,
  8. VII. ustalenie składu Rady Nadzorczej Spółka na kadencję przypadającą na lata 2019 – 2023,
  9. VIII. powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję przypadającą na lata 2019 – 2023.
• 1. Wolne wnioski,
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….]
	(słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie:
	[………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano
[………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym:
	a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",
	b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",
	c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, obejmujące:

• 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25.913.467,47 złotych,
• 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 107.304,38 złotych,
• 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 107.304,38 złotych,
• 5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.590,50 złotych,
• 6/ informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym:

a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",
--------------------------------------------------------	--	--	--

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym:

a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym:

a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

§ 1

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej – absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym:

a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi – absolutorium z wykonania przez niego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw", c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przeznacza zysk netto za 2018 rok w wysokości 107.304,28 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym:

a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za", b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1) k.s.h. oraz § 16 pkt. 1) Statutu spółki postanawia ustalić na kolejną pięcioletnią kadencją przypadającą na lata obrotowe 2019 – 2023 pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [………………….] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [………………….] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw", c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [………………….] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za", b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw", c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

§ 2

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [………………….] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.