Gremi Media Spolka Akcyjna

AGM Information • May 31, 2019

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ………………………..------------------------------------------------------------------

§2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:--
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;--------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------
5. Rozpatrzenie:---------------------------------------------------------------------------------------------
a) sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2018 roku;-------------------------
b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2018 roku;--------
c) sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2018 rok; -------------------------------------
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2018 rok;---------------------
e) wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2018 rok; --------------
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2018 rok; -------------
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2018 roku;--------
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w
2018 roku;---------------------------------------------------------------------------------------------------
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2018 rok; --------------------
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2018 rok;----
e) podziału zysku Gremi Media S.A. za 2018 rok; ----------------------------------------------------
f) udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w
2018 roku; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 roku;---------------------------------------------------------------------------------
h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------

1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------

§2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gremi S.A. za rok 2018.------------------------------------------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gremi Media S.A. za rok 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gremi za rok 2018.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto Spółki za rok 2018 w kwocie …………………. wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na: ……………………….------------------------------------------------------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Marii Wysockiej, byłej Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-------------------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Machockiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-------------------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.--------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Dorocie Hajdarowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.---------------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcusowi Brauchli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.---------------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki w ten sposób, że ze składu Rady Nadzorczej odwołuje Pana/Panią …………………… i do składu Rady Nadzorczej powołuje Pana/Panią ………………………. // w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana/Panią …………………….. do składu Rady Nadzorczej powołuje Pana/Panią ………………………..------------------------------------------------------------------------------------

§ 2