Grupa Azoty S.A.

AGM Information • May 31, 2019

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek § 5 w związku z § 8 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Walne
Zgromadzenie, uchwala co nastenuje: Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powierzając obowiązki przewodniczenia obradom Zwyczajnego Prainogo Zgromadzenia Panu/Pani ...
Panu/Pania obradom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panu/Pani

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

w sprawie : przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy
LOTOS S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Żwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy
LOTOS S A zwołanego na dzioń 28 szanyco 2010 LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
     Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy
     Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i i skonsolidowanego za wynikow oceny sprawozdania Zarządu:
     z działalności Zarządu i Grupy Kopitsłoweg LOTOO O O O O O O O O O z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2018 r., a także wniosku zarządu
     Zarządu w sprawie nodziału zycku lub naku lub naku za 2018 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków na (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
     z zarządzaniem za 2018 r z zarządzaniem za 2018 r.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
• 1. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
     Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy
     Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
• 1. Podział zysku netto Spółki za rok 2018.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
• 1. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp.
     Z 0.0.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 93/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku i uchwaąą Rady Nadzorczej nr 175/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, uchwala co następuje:

\$ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 obejmujące:

• 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018, wykazujące zysk netto w wysokości 1.333,9 milionów złotych oraz całkowite dochody ogsółem w wysokości 1.270,9 milionów złotych,
• 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 16.281,4 milionów złotych,
• 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2018, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 362,7 milionów złotych,
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2018, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.086,0 milionów złotych,
• 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

\$ 2.

w sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 94/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorozej nr 175/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku uchwala co następuje:

\$ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 obejmujące:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018, wykazujące zysk netto w wysokości 1.587,4 milionów złotych oraz człkowie dochody ogółem w wysokości 1.515,9 milionów złotych,
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 22.223,9 milionów złotych,
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2018, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 17,7 miliizonów złotych,
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2018, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.322,3 milionów złotych,
• 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

\$ 2.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 95/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 175/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, uchwala co nau fuchwa

ડુ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018

ട്ട് 2.

w sprawie : podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statuviu Spółki, a także po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 260/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 201/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwala co następuje:

\$1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 w wysokości 1 333 880 991,36 PLN (słownie: ieden miliard trzysta trzydzieści trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięcset dziewięćdziesiąt jeden złotych 36/100) w następujący sposób:

• 1) kwotę w wysokości 554 620 086,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 20/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 PLN na 1 akcję),
• 2) pozostałą kwotę w wysokości 779 260 905,36 PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć złotych 36/100), będącą różnicą pomiędzy wynikiem notto a kwotą przeznaczoną do wypłaty dywidendy, przeznaczyć na zasilenio a pitału zapasowego.

\$2.

Walne Zgromadzenie ustala dzień 12 września 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 27 września 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

83.

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Prezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 203/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwala co następuje:

હું 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 204/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwala co następuje:

હુ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

క్త 2.

w sprawie : udzielenia a absolutorium Panu Patrykowi D Demskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 205/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwala o następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 22 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sobków, Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 206/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwala co następuje:

ડું 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Sobków, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 11 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

w sprawie : udzielenia a absolutorium Panu Jarosławowi Wittstock, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 207/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwala co następuje:

હુ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Wittstock, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 11 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jastrzębskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 19 marca 2018 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 208/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Jastrzębskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 19 marca 2018 roku.

w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

હું 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

w sprawie : udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 S.A.

roku do 31 grudnia 2018 - J roku do 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

\$ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS Š.Ä. udziela absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzicia absolutium Pallu Protrowi obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia przez niego.
grudnia 2018 roku, w tym z wydrorozej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w tym z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowania przez niego obowiązkow Członka Rady
w okresie od 19 marca 2018 - do 21 majn 2012 w okresie od 19 marca 2018 r. do 21 maja 2018 r.

§ 2.

w sprawie : udzielenia a absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Figurze, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grupy EOTOG S.A.Z z wykonania przez niego.
grudnia 2018 roku grudnia 2018 roku.

క్త 2.

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grzez niego roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki 1 ran.
co nastenuje: co następuje:

ડું 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grupy EOTOG S.R. Z Wykonania przez
grudnia 2018 roku grudnia 2018 roku.

§ 2.

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

\$ 2.

w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie, Członkowi Rady Nadziela absolutolum Pani Admieszce obowiązków Członka Rady Nadzorczej, Z wykonania przez nią
grudnia 2018 roku grudnia 2018 roku.

§ 2.

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rybickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie przeropy 2018. 2 Wykonamia przez niego

roku. roku.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeks Srapy EOTOG O.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Rybickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków czenia przypiszownowi Kady Nadzorczej, ż wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

w sprawie : wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt 13 Statutu Spółki i mając na uwadzą wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 226/X/2019 z dnia 21 maja 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 198/X/2019 z dnią Rady
2019 roku uchwala, co nastopując 2019 roku uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na objęcie do 3.630.000 (słownie: trzech milionów sześćset trzydzie zgodze na odpęcie do 3.630.000
Upstream sp. z o o o wartości nominolaci 1.00 ( Upstream sp. z o.o. o wartości nov inalnej 100 (słownie: sto) złownie: sto) złotych każdy i pokrycie ich wkładami pieniężnymi w ramach jednego ludych kazdy pokrycie
podwyższeń kapitału zakłodowane spóllij LSTO podwyższeń kapitału zakładowego spółki LOTOS Upstream sp. z osobie
Gdańsku KRS 0000660548 o bozna kustania sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000660548 o łączną kwotę nie wyższą niż 363.000.000,00 (słownie trzysta sześćdziesiąt trzy miliony) złotych.

\$ 2.

w sprawie : wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt 13 Statutu
Spółki i mając na uwadze wniosek, Zarzodu Grupy LOTOS, S. t Spółki i mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale
Zarządu nr 227/X/2019, z dnia 21, mają, 2010, roku, 2010, roku 201 Zarządu nr 227/X/2019 z dnia 21 maja 2010 s.A. Zawarty w uchwale
Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. maja 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 199/X/2019 z dnią Rady
2019 roku uchwala, co następuje: 2019 roku uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na objęcie do 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) sztuk udziałów LOTOS Upstream sp. z o.o o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotos Upstream pieniężnymi w ramach jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń wkładami
zakładowego spółki | OTOS Libstream or zakładowego spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. z siedzila w Gdańsku Krajitału
0000660548. o łaczna kwote nie wyższa z o.o. z siedzila 0000660548, o łączną kwotę nie wyższą niż 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści
milionów) złotych. milionów) złotych.

ട്ട് 2.