Grempco Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 1, 2019

27 czerwca 2019 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GREMPCO S.A.

dnia……….……………………………………

(data) (miejscowość)

………………………………………………………………………………….…………………………… (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)

……………………………………………………………………………..………………………………… (adres / siedziba, nr telefonu*)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

…………………………………………………………………………….…………………………………... …………………………………………………………………………….…………………………………... legitymującej / go się ……………………...………... seria ……….……….. numer ……………………….. numer telefonu* ……………………………i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z …………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………..) akcji imiennych / na okaziciela na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

………………………………………… (podpis)

*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią ______ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

❑Za	❑ Przeciw	❑ Wstrzymuje sie
	❑ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, ………………… 2019 r. (miejscowość) (data)

…………………………………………………………………

(podpis Pełnomocnika)

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

❑Za	❑ Przeciw	❑ Wstrzymuje sie
	❑ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

	…………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, ………………… 2019 r. (miejscowość) (data)

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.:
  2. 1) Otwarcie Zgromadzenia;
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. 4) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
  6. 5) Przyjęcie porządku obrad;
  7. 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
     • a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
     • b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
     • c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
     • d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
  8. 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

❑Za	❑ Przeciw	❑ Wstrzymuje sie
	❑ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………, ………………… 2019 r. (miejscowość) (data) …………………………………………………………………

(podpis Pełnomocnika)

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu:

• − Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
• − Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
• − Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,

uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
• 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:
  2. a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  3. b) Bilans,
  4. c) Rachunek zysków i strat,
  5. d) Zestawienie zmian w kapitale własnym,
  6. e) Rachunek przepływów pieniężnych,
  7. f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

❑Za	❑ Przeciw	❑ Wstrzymuje sie
	❑ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, ………………… 2019 r.

(miejscowość) (data)

…………………………………………………………………

(podpis Pełnomocnika)

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku GREMPCO S.A. za rok obrotowy 2018, w kwocie ______________, w następujący sposób:
  2. a) na kapitał zapasowy kwota ______________________ zł.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

❑Za	❑ Przeciw	❑ Wstrzymuje sie
	❑ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, ………………… 2019 r. (miejscowość) (data)

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Jędrzejewskiemu Prezesowi Zarządu Społki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

❑Za	❑ Przeciw	❑ Wstrzymuje sie
	❑ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, ………………… 2019 r. (miejscowość) (data)

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Jędrzejewskiemu Prezesowi Zarządu Społki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

❑Za	❑ Przeciw	❑ Wstrzymuje sie
	❑ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, ………………… 2019 r. (miejscowość) (data)

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Sumisławskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

❑Za	❑ Przeciw	❑ Wstrzymuje sie
	❑ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, ………………… 2019 r. (miejscowość) (data)

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Michaluk Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

❑Za	❑ Przeciw	❑ Wstrzymuje sie
	❑ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, ………………… 2019 r. (miejscowość) (data)

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Jędrzejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

❑Za	❑ Przeciw	❑ Wstrzymuje sie
	❑ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, ………………… 2019 r. (miejscowość) (data)

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Gabryelowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

❑Za	❑ Przeciw	❑ Wstrzymuje sie
	❑ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, ………………… 2019 r. (miejscowość) (data)

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Lasocie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

❑Za	❑ Przeciw	❑ Wstrzymuje sie
	❑ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, ………………… 2019 r. (miejscowość) (data)