Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią ______ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.:
2. 1) Otwarcie Zgromadzenia;
3. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. 4) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. 5) Przyjęcie porządku obrad;
7. 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
  - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
8. 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu:

− Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
− Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
− Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,

uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:
2. a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
3. b) Bilans,
4. c) Rachunek zysków i strat,
5. d) Zestawienie zmian w kapitale własnym,
6. e) Rachunek przepływów pieniężnych,
7. f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku GREMPCO S.A. za rok obrotowy 2018, w kwocie ______________, w następujący sposób:

a) na kapitał zapasowy – kwota ______________________ zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018