AGM Information • Jun 2, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia w osobie ………………………………………………
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z |
|---|
| wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad |
| Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:---------------------------- |
| 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------ |
| 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- |
| 3. Sporządzenie listy obecności.----------------------------------------------------- |
| 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego |
| zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------ |
| 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------- |
| 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z |
| działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. -- |
| 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z |
| działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 |
| grudnia 2018 r. --------------------------------------------------------------------------- |
| 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego |
| sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 |
| grudnia 2018 r.--------------------------------------------------------------------------- |
| 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego |
| sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia |
| 2018 r.--------------------------------------------------------------------------------------- |
| 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za |
| rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.------------------------------- |
| 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom |
| Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 |
| stycznia do 31 grudnia 2018 roku.---------------------------------------------------- |
| 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom |
| Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym |
2
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.---------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.---------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018.------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:---------------------------------------------------
a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:---------------------------------------------------
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku na które składa się: --------------------------
a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości 843.479,35 zł (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 35 groszy) za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. ---------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Agnieszce Libner z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 21 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. ---------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. ---------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Wsół z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca do 31 grudnia 2018 roku. -------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mateuszowi Pastewce z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 28 czerwca 2018 roku. --------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 28 czerwca do 31 grudnia 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca do 31 grudnia 2018 roku. -------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.