Wierzyciel Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 3, 2019

FORMULARZ do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. _______________________________________________ (imię i nazwisko/nazwa (firma) Akcjonariusza-Mocodawcy) Adres: ________________________________________________________________________________________________ Adres e-mail: __________________________________________________________________________________________ Telefon kontaktowy: _____________________________________________________________________________________ PESEL: ______________________________________________________________________________________________ (w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną) REGON/KRS*:_________________________________________________________________________________________ (w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) Reprezentowana/y przez: _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ (imię i nazwisko osoby/osób albo firma (nazwa) podmiotu uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza i wskazanie funkcji pełnionej w organie uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) jako Akcjonariusz WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie, ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, posiadający ________________________________________ słownie: ________________________________________ _____________________________________ akcji w kapitale zakładowym w/w Spółki niniejszym udzielam pełnomocnictwa: _____________________________________________________________________________________________________ (imię i nazwisko/firma (nazwa) Pełnomocnika) Adres:________________________________________________________________________________________________ Adres e-mail: __________________________________________________________________________________________ Telefon kontaktowy: _____________________________________________________________________________________ PESEL: ______________________________________________________________________________________________ (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) Seria i numer dowodu osobistego: __________________________________________________________________________ (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) REGON/KRS*:_________________________________________________________________________________________ (w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną)

Siedziba Spółki: 43-190 Mikołów ul. Wyzwolenia 27

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 1 z 18

• A) do uczestniczenia (wykonywania praw akcjonariusza związanych z uczestnictwem) - w imieniu Mocodawcy oraz wykonywania prawa głosu – w imieniu Mocodawcy - na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie, mającym odbyć się w [43-190] Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, dnia 28 czerwca 2019 r. o godz. 9 ⁰⁰, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz w sprawach, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed dniem Zgromadzenia.
• B) do uczestniczenia (wykonywania praw akcjonariusza związanych z uczestnictwem) – w imieniu Mocodawcy – oraz wykonywania prawa głosu – w imieniu Mocodawcy – na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie, mającym odbyć się w [43-190] Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, dnia 28 czerwca 2019 r. o godz. 9 ⁰⁰, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki w niżej opisanych sprawach:

_____________________________________________________________________________________________________ ( uzupełnić w przypadku ograniczenia zakresu pełnomocnictwa, przy czym brak ww. wypełnienia równoznaczny jest z udzieleniem pełnomocnictwa w zakresie opisanym w lit. A )

_____________________________________________________________________________________________________

Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników.

Miejsce wystawienia ______________________

Data wystawienia ________________________

Podpis Akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną :

____________________ *- niepotrzebne skreślić

I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

1.
2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ________________________________ .
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 3 z 18

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A z siedzibą w Mikołowie, wybiera ……….- osobową Komisję Skrutacyjną w składzie:
  • …………………………………………………….
  • …………………………………………………….
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 4 z 18

III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

1.
2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie przyjmuje następujący porządek obrad:
  • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  • 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  • 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  • 4. Wybór komisji skrutacyjnej,
  • 5. Przyjęcie porządku obrad,
  • 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
  • 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym,
  • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  • 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 rok,
  • 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym z wykonania przez nich obowiązków,
  • 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym,
  • 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,
  • 14. Zamknięcie obrad.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 5 z 18

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie przyjęcia porządku obrad Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Siedziba Spółki: 43-190 Mikołów ul. Wyzwolenia 27

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 6 z 18

IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 8 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018:

1.
2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01-01-2018 roku do dnia 31-12-2018 roku.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 7 z 18

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

V. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 9 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018:

1.
2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01-01-2018 roku do dnia 31-12-2018 roku.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 8 z 18

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

VI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 10 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie pokrycia straty za 2018 rok:

1. 2. (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie pokrycia straty za 2018 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 5, art. 347 i art. 348 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:

§ 1

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Wierzyciel Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, w kwocie 373.954,10 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 10/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie pokrycia straty za 2018 rok Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 9 z 18

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Siedziba Spółki: 43-190 Mikołów ul. Wyzwolenia 27

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 10 z 18

VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 11 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.:

1.
2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 11 z 18

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.:

1. 2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 12 z 18

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

VIII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku:

1.
2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie: od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 13 z 18

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku:

1. 2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 14 z 18

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku:

1. 2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 15 z 18

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku:

1. 2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 16 z 18

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku:

1. 2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie: od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 17 z 18

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

IX. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 13 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję:

1. 2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …………………………………………………………………………………… .
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 18 z 18

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl