AGM Information • Jun 3, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
z dnia …...............
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ___________________________.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
z dnia …............................
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2018,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018r.,
d. pokrycia straty spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 styczniu 2018r. do 31 grudnia 2018r.,
e. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018;
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia …....................
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. obejmujące w szczególności:
a)wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej WOLFS DEVELOPMENT S.A. z działalności w roku obrotowym 2018r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
z dnia …...........................
w sprawie pokrycia straty spółki WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. w wysokości …............ zł zostanie pokryta z zysków w kolejnych latach.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
z dnia …........................ w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Udziela się Panu ………………… absolutorium z wykonywania przez niego w okresie od dnia ……… 2018r. do dnia …… 2018r. obowiązków Prezesa Zarządu spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani/Panu absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia …………….. 2018r. do dnia …….. 2018r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.