ZUK Staporkow S.A.

AGM Information • Jun 4, 2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 4 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie § 5 pkt 1-5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Witolda Jesionowskiego.---------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów "za" 4.714.346, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.----------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------

Uchwała Nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie §8 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia co następuje:------------------------------------------------

§1

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybranemu uchwałą Nr 1 podjętą w dniu dzisiejszym.------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów "za" 4.714.346, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.-----------------------------------------------------------------------------------

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.----------------------------------------

Uchwała Nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A., działając na podstawie § 9 pkt 1-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:----------

1. Otwarcie Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego.-----------------------------------------------------------------------------
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r.---------
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r.-------
8. Podjęcie uchwał w sprawach:--------------------------------------------------------------------------
1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r.-------
2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,--------------------------------
3/ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018,---------------------------------------------------------
4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,---------------------------
5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2018,------------------------------
6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. -------------------
9. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów "za" 4.714.346, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.----------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki postanawia co następuje:---------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów "za" 4.714.346, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.-----------------------------------------------------------------------------------

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.----------------------------------------

Uchwała Nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki postanawia co następuje:------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się:-------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-------------------------------------------------
• 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54.294.805,88 zł (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),---------------------------------
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.758.274,52 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze), -----------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.758.274,52 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze),
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 515.459,94 zł (pięćset piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), ------------------- ---------------------------------------------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów "za" 4.714.346, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.----------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.----------------------------------------

Uchwała Nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje:---------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zysk netto w kwocie 1.758.274,52 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) za rok obrotowy 2018 przeznaczyć na kapitał zapasowy.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów "za" 3.992.450, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 721.896.--------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki uchwala:------ ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów "za" 4.714.346, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.----------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------

Uchwała Nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki postanawia co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Jackowi Weremiej absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ------------------- ------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów "za" 4.714.346, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.-----------------------------------------------------------------------------------

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------

Uchwała Nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 29.05.2018 r. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów "za" 3.355.554, głosów "przeciw" - 721896, głosów wstrzymujących się" – 636.896.--------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------

Uchwała Nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:----------------------------------------------------------

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.------------ -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów "za" 4.714.346, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.----------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------

Uchwała Nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW"

Spółka Akcyjna

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Stanisławowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-- -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.992.450 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,39 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.992.450, w tym głosów "za" 3.992.450, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.-----------------------------------------------------------------------------------

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna

z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 5 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.077.450 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 62,69 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.077.450, w tym głosów "za" 4.077.450, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.----------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------

Uchwała Nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW"

Spółka Akcyjna

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:----------------------------------------------------------

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.------------

§ 2

---

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.037.450 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 62,08 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.037.450, w tym głosów "za" 4.037.450, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.----------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------

Uchwała Nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.------------ -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.037.450 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 62,08 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.037.450, w tym głosów "za" 4.037.450, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.----------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.------------ -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów "za" 4.714.346, głosów "przeciw" - 0, głosów wstrzymujących się" – 0.----------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------