Dektra Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 5, 2019

Kancelaria Notarialna Natalia Gardziejewska-Kaniewska Notariusz 87-140 Chełmża, ul. Szewska 17B tel./fax 56675 00 52 NIP 741-123-79-83

Numer Repertorium A: 3244/2019 AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (05.06.2019r.) w Toruniu przy ulicy Równinnej 29-31 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373212, z którego ja, notariusz Natalia Gardziejewska-Kaniewska prowadząca Kancelarię Notarialną w Chełmży przy ulicy Szewskiej 17B, sporządziłam niniejszy _____________________________________

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Barbara Rusinowska-Mynett, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 (dziesiątą) zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym następującym porządkiem obrad: _____________________________

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ____________________
• 1. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.__________
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ______________________________________
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____________
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. __________________________________________
• 1. Przyjęcie porządku obrad. ________________________________________
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za 2018 rok. _______________________________________________
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2018 rok. _______________________________________________________
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018. _________________________________________________
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018. _________________________________________
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018 oraz sytuacji Spółki w 2018 roku. ______________________________________________________
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2018. ________________________
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku. _______________________
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. ________________________________________
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.___________________

W ramach punktu 2 porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła projektowaną uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. W związku z tym, przeprowadzono jawne głosowanie, w którym Akcjonariusze podjęli uchwałę o następującej treści:_____________________

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej._____________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej. Do jednoosobowej Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Barbary Rusinowskiej - Mynett, która wyraziła zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono głosowanie jawne, w którym Akcjonariusze wybrali Komisję Skrutacyjną, podejmując uchwałę o następującej treści: __________________________________

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia powołać Barbarę Rusinowską-Mynett do składu Komisji Skrutacyjnej. ____________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Macieja Piotra Stefańskiego, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono jawne głosowanie, w którym Akcjonariusze wybrali Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podejmując uchwałę o następującej treści: __________________________________

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Piotra Stefańskiego._____________

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

Maciej Piotr Stefański, znany osobiście notariuszowi, wybór ten przyjął.______

W ramach punktu 5 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że prawo uczestnictwa w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu mają osoby reprezentujące łącznie 1.104.000 (jeden milion sto cztery tysiące) akcji, będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, to jest na dzień 20 maja 2019 roku – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a spośród nich w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, co stanowi ok. 45,29% (czterdzieści pięć i 29/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym i około 62,34 % (sześćdziesiąt dwa i 34/100 procenta) głosów, z ilości 1.104.000 (jednego miliona stu czterech tysięcy) akcji wszystkich serii o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy) – odpowiadających 1.604.000 (jednemu milionowi sześciuset czterem tysiącom) wszystkich głosów – stanowiących kapitał zakładowy w wysokości 110.400,00 zł (sto dziesięć tysięcy czterysta złotych). _____________________________________________

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 12 kwietnia 2019 na stronie internetowej spółki o adresie: www.dektra.pl oraz na stronie internetowej NewConnect – zorganizowanego rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na którym notowana jest Spółka – w raporcie bieżącym EBI Spółki numer 3/2019 0 adresie: http://www.newconnect.pl, a zatem zwołano je prawidłowo co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. __

Przewodniczący oświadczył ponadto, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie 408 ksh, z którego wynika, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału. _______

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad. ___________________________________

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał. __________________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej porządku obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:________________________________________

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu: ____________________________________________

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ___________________
• 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ________
• 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ______________________________________
• 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ____________
• 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.__________________________________________
• 6. Przyjęcie porządku obrad.________________________________________
• 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za 2018 rok. _______________________________________________
• 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2018 rok. ___________________________________________________
• 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018. ________________________________________
• 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018._________________________________________
• 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018 oraz sytuacji Spółki w 2018 roku. ____________________________________________
• 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2018. __________________
• 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku. _______________________
• 14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.________________________________________
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.__________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ____________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

W ramach punktu 7 i 8 porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za rok 2018, oraz sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2018 rok. W ramach punktu 9 i 10 porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018. W ramach punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018 oraz sytuacji Spółki w 2018 roku. ______________________________________________________

Zgromadzeni akcjonariusze nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści: ______

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. _________________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu zbadanego przez podmiot uprawniony do badania ksiąg rachunkowych REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego: ____________

• bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7 752 135,02 zł (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści pięć złotych, 02/100); _____

• rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 835 420,60 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych, 60/100); ___________________

• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2018-31.12.2018, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 599 779,40 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 40/100); _______________

• rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2018-31.12.2018, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 257 850,87 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 87/100); __________________________

• informację dodatkową. _____________________________________________

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. ___________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dektra w roku obrotowym 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dektra w roku 2018. ___________________________________________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dektra za rok obrotowy 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu zbadanego przez podmiot uprawniony do badania ksiąg rachunkowych REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2018, a w nim między innymi:___________________________________

- bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6 801 908,29 zł (sześć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset osiem złotych, 29/100), _______________

- zestawienie zmian w kapitale własnym wskazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 524 415,70 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysięcy czterysta piętnaście złotych, 70/100); ___

- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 910 784,30 zł (dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote, 30/100); ____________________

- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2018-31.12.2018, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 525 954,84 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote, 84/100); __________________________

- informację dodatkową. ______________________________________________

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2018. ___________________________________________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku 2018

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2018 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018: _________________________________

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2018 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018 roku._______________________________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

W ramach punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:________________________________________

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2018 r. w wysokości 835 420,60 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt groszy); wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz zysk za lata poprzednie (z kapitału zapasowego) w wysokości 102 979,40 zł (sto dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć,40/100), tj. łącznie 938 400 zł (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy, według następujących zasad: _____________________________

§ 1

a) wszystkie akcje, tj. 1.104.000 (jeden milion sto cztery tysiące) uczestniczą w podziale dywidendy _______________________________________________________

b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,85 zł (85/100) _____________

c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 26 czerwca 2019 r._______________

d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 września 2019 r.________________

e) dywidenda zostanie wypłacona bezpośrednio przez Spółkę akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii od B do D wypłata zostanie dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych._____________________________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

W ramach punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że wobec braku osób uprawnionych do głosowania nad uchwałą nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 ze względu na treść przepisu art. 413 ksh, Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad powyższą uchwałą. ______________________________

Następnie również w ramach punktu 13 oraz jednocześnie punktu 14 porządku obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści: _______

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Pani Beacie Stefańskiej - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.______________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ____________________________________

§ 2

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019.

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Pani Wiesławie Stefańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ____________________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Boiwka członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Pani Katarzynie Boiwka – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. _____________________________________________

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Pani Janinie Dorniak członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Pani Janinie Dorniak – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. _____________________________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ________________________________

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym "za" 1.000.000 (jeden milion) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____________________________________________

§ 2.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2019 roku. __________________

§ 3.

Koszty tego protokołu ponosi Spółka, a wypisy tego protokołu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. ________________________

§ 4.

Za dokonanie czynności pobrano: _________________________________