Tax Net Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 6, 2019

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 06 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Halinę Barbarę Głośną. ------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.687.500 (jeden milion sześćset tysięcy osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,95% kapitału zakładowego oraz dawały 3.375.000 ważnych głosów, ----------- - "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.375.000, ----------------------------------- - "głosów przeciw" - brak, ------------------------------------------------------------------------ - "głosów wstrzymujących się" - brak. -------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 06 czerwca 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------ 4. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --- 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. ------------- 6. Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------- 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,95% kapitału zakładowego oraz dawały 3.375.000 ważnych głosów, ---------------------- - "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.375.000, ----------------------------------- - "głosów przeciw" - brak, ------------------------------------------------------------------------ - "głosów wstrzymujących się" - brak. --------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 06 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej -----------------------------------------

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać panią Agnieszkę Malesza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,95% kapitału zakładowego oraz dawały 3.375.000 ważnych głosów, ---------- - "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.375.000, ----------------------------------- - "głosów przeciw" - brak, ------------------------------------------------------------------------ - "głosów wstrzymujących się" - brak. --------------------------------------------------------