AGM Information • Jun 6, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2019
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2019 r.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Adamczyka. ----------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. --------------------------------------------------------------------
w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: --------------------------------------------------------------------------------------- 1. Joanna Paczkowska, -----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----------------------------------------------------------------------------
| 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------- |
|---|
| 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------- |
| 3. Sporządzenie listy obecności. ----------------------------------------------------------------------- |
| 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------ 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 6. Wybór komisji skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------ |
| 7. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------- |
| 8. Przedstawienie i rozpatrzenie: --------------------------------------------------------------------- |
| a) sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2018; ------------------------------------------------- |
| b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2018; -------------------------- |
| c) wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018. ----------------------------- |
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwał w przedmiocie:------------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2018;-----------------------------------------------------------------------------------
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2018;---------------------------------------------------------------------
d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018;----------------------------------------
e) przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018;-----------------------
f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.; ---------------------------
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, - w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r. ----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 4 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się m.in.: --------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 5 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2018 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2018. -----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 6 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2018, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2018, na które składają się m.in.: --------------------------------------------------------
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184 282 425,07 zł,----------------------------------------- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 11 258 547,35 zł,--------------------------------- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 43 305 084,10 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę 11 475 983,05 zł,-------------------------------------------------------------------- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. ------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 7 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------
Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady
Nadzorczej za rok 2018, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 8 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału jednostkowego zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018 w kwocie 6 375 465,70 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć 70/100 złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przeznaczyć całość osiągniętego zysku na kapitał rezerwowy Spółki. ---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 9 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r. -----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.720.015 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 18.100 głosach "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 10 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r. --------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 brali udział akcjonariusze, którym 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 11 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------
Uchwała nr 12 z dnia 06.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agacie Rosie-Kołodziej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 12 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Pawłowi Filipiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.-------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 13 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Maciejowi Skomorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.-------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 14 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agnieszce Papaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 15 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----------------------
Uchwała nr 16 z dnia 06.06.2019 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Lucjanowi Chreściakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r. -------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 16 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Uchwała nr 17 z dnia 06.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Joannie Smereczańskiej-Smulczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r. ----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 17 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Frankiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 18 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Łysyganicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.--------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 19 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.