AGM Information • Jun 10, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jarosława Załęskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:
1) Pani Anna Rzepka,
2) Pan Łukasz Pragłowski.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2018 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zgodności działalności z regulacjami prawnymi (compliance) oraz
funkcji audytu wewnętrznego w zakresie istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej a także z oceny prowadzonej przez Spółkę i Grupę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018 i terminów dywidendy.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2018.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Wielton S.A.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Wielton S.A.
Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
§ 1
Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wielton S.A. za rok obrotowy 2018, składające się z:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku., składające się z:
− wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdań Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej Wielton S.A. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 79.600.629,69 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2018 roku, przeznaczyć:
a) w kwocie 0,33 zł na jedną akcję, co stanowi kwotę 19.923.750,00 zł na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy.
b) w kwocie 59.676.879, 69 zł na kapitał zapasowy.
§ 2
Ustala się dzień dywidendy na 18 czerwca 2019 roku.
§ 3
Ustala się termin wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2019 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 5
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71.070 %
kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 40266129 głosów, (93,842% głosów oddanych)
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 2642514 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
9
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Ryszardowi Proznerowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Tylkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Tadeuszowi Uhl, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 %
kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Śniatale, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 %
kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42908643 głosów,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-
"73.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,"
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
"77.39.Z. – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,"
"Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Udział Prezesa Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy."
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
"Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia."
"2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,"
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
"2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Wielton za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Wielton w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty Spółki,"
"3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:
f) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 37) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 209, poz. 1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,"
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
"3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:-
f) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim," -
"4. Uchwały w następujących sprawach mogą być podjęte jeśli żaden z Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił pisemnie umotywowanego sprzeciwu, chyba, że drugi Niezależny Członek Rady Nadzorczej wyrazi zgodę na ich podjęcie:
b) wyrażenie zgody na zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 37) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 209, poz. 1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,"
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
"4. Uchwały w następujących sprawach mogą być podjęte jeśli żaden z Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił pisemnie umotywowanego sprzeciwu, chyba, że drugi Niezależny Członek Rady Nadzorczej wyrazi zgodę na ich podjęcie:
b) wyrażenie zgody na zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących to Rozporządzenie."
"5. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna: f) raz w roku, przed publikacją raportu rocznego, sporządzić i przyjąć:
o których mowa w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących to Rozporządzenie."
"Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Udział Przewodniczącego Radu Nadzorczej w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy."
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
"Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia."
"1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
"1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42416643 głosów ( 98,853% głosów oddanych) ,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 492000 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że
1) uchyla się § 13 ust. 2 lit. a) i b) o treści:
"2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,"
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
"2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Wielton za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Wielton w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty Spółki,"
2) uchyla się § 13 ust. 3 lit. f) o treści:
"3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:
f) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 37) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 209, poz. 1744 z późn. zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,"
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
"3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:
f) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących to Rozporządzenie"
3) uchyla się § 13 ust. 4 lit. b) o treści:
"4. Uchwały w następujących sprawach mogą być podjęte jeśli żaden z Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił pisemnie umotywowanego sprzeciwu, chyba, że drugi Niezależny Członek Rady Nadzorczej wyrazi zgodę na ich podjęcie:
b) wyrażenie zgody na zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 37) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 209, poz. 1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,"
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
"4. Uchwały w następujących sprawach mogą być podjęte jeśli żaden z Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił pisemnie umotywowanego sprzeciwu, chyba, że drugi Niezależny Członek Rady Nadzorczej wyrazi zgodę na ich podjęcie:
b) wyrażenie zgody na zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących to Rozporządzenie,"
4) dodaje się do § 13 ust. 5 lit. f) o treści:
"5. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna: f) raz w roku, przed publikacją raportu rocznego, sporządzić i przyjąć:
− ocenę wraz z uzasadnieniem dotyczącą sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wielton oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących to Rozporządzenie."
5) uchyla się § 17 o treści:
"Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Udział Przewodniczącego Radu Nadzorczej w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy."
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
"Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42908643 co stanowi 71,070 % kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów:. 42908643 , w tym:
,, za " 42416643 głosów ( 98,853% głosów oddanych) ,
,, przeciw " 0 głosów,
,, wstrzymujących się " 492000 głosów.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.