Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 12, 2019

Uchwała Nr 23/XI/2019 Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o wycofanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę akcji o podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") w zw. z § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki - Zarząd Spółki

uchwala, co następuje:

S 1.

W związku z decyzją Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., podjętą w dniu 5 czerwca 2019 roku, o zawieszeniu wykonania Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże spółki z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, upoważnia się Prezesa Zarządu Spółki Pana dr. Wojciecha Wardackiego do wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o nierozpatrywanie wniosku Zarządu z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

ട്ട 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło: Za uchwałą głosowało: Przeciw uchwale głosowało: Wstrzymało się od głosu:

Załącznik nr JL do Protokołu nr 41/XI/2019 z dnia 12.06.2019 r.

Prezes Zarządu - dr Wojciech Wardacki	W UNE
Wiceprezes Zarządu - Mariusz Grab
Wiceprezes Zarządu - dr Grzegorz Kądzielawski -
Wiceprezes Zarządu - Paweł Łapiński
Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński
Członek Zarządu - Artur Kopeć