Artifex Mundi S.A.

Board/Management Information • Jun 17, 2019

Warszawa, dnia 13 czerwca roku

Od:

Filip Gorczyca

PESEL:

Do:

Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna

Do:

Zarządu Artifex Mundi Spółka Akcyjna

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.

• 1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.
• 1. Oświadczam, że spełniam kryteria niezależności dla członka rady nadzorczej określone w Załaczniku nr II zaleceń Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorozej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem wymagań określonych w Zasadzie nr II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym w szczególności:
  2. a) nie jestem członkiem Zarządu i nie pełnię funkcji kierowniczej w Artifex Mundi S.A. lub w jej spółkach zależnych ani też nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;
  3. b) nie jestem zatrudniony i wciągu ostatnich trzech lat nie byłem zatrudniony w Artifex Mundi S.A. lub w jej spółkach zależnych w szczególności w charakterze pracownika lub na podstawie umowy o podobnym charakterze;
  4. c) nie otrzymuję ani nie otrzymałem żadnego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Artifex Mundi S.A. lub jej spółek zależnych;
  5. d) nie jestem akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny oraz nie reprezentuję akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny w Artifex Mundi S.A. ani też nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem Artifex Mundi S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A .;
  6. e) nie jestem i w ciągu trzech ostatnich lat nie byłem biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Artifex Mundi S.A. lub jej spółek zależnych;
• f) nie utrzymuję ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Artifex Mundi S.A. lub jej spółkami zależnymi bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki;
• g) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Artifex Mundi S.A. jest członkiem rady nadzorczej;
• h) nie byłem członkiem rady nadzorczej Artifex Mundi S.A. przez dłużej niż trzy kadencję (lub dłużej niż 12 lat);
• j) nie jestem członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Artifex Mundi S.A. lub pracownika Artifex Mundi S.A. zajmującego stanowisko kierownicze.
• 1. Oświadczam, iż spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 1. Oświadczam, iż nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku;
• 1. Oświadczam, iż nie pełnię funkcji ani nie zajmuję stanowisk, o których mowa w art. 1 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
• 1. Oświadczam, iż nie prowadzę w stosunku do Artifex Mundi S.A. działalności konkurencyjnej ani nie uczestniczę w żadnej spółce konkurencyjnej w stosunku do Artifex Mundi S.A. jako wspólnik lub członek organu takiej spółki;
• 1. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zarząd oraz Radę Nadzorczą Artifex Mundi S.A. o każdej zmianie okoliczności wskazanych powyżej.

czytelny podpis