AGM Information • Jun 20, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Krzysztofa Laskowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.549.792 głosami za (98,97% reprezentowanej liczby głosów) przy braku głosów przeciw i oddaniu głosów 68.067 wstrzymujących się (1,03% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcji, stanowiących 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.
______________________________________________________________________________________
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma ONCOARENDI THERAPEUTICS Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu 6.617.859 głosami za (100% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcje, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu 6.617.859 głosami za (100% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcje, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.
______________________________________________________________________________________
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, niniejszym postanawia co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje:
Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85.865.063 zł (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote).
Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 4.470.400 zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych).
Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości - 4.470.400 zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych).
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 38.693.840 zł (trzydzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych).
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 52.138.056 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych).
Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu 5.856.142 głosami za (88,49% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i przy oddaniu głosów 761.717 wstrzymujących się (11,51% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcji, stanowiących 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej OncoArendi Therapeutics sporządzonego za rok 2018
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2018, które obejmuje:
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.016.313 zł (osiemdziesiąt sześć milionów szesnaście tysięcy trzysta trzynaście złotych).
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 4.448.814 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset czternaście złotych).
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości – 4.438.659 zł (cztery miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych).
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 38.666.687 zł (trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych).
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 52.169.799 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu 5.856.142 głosami za (88,49% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i przy oddaniu głosów 761.717 wstrzymujących się (11,51% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcji, stanowiących 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.
_____________________________________________________________________________________
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej OncoArendi Therapeutics oraz OncoArendi Therapeutics S.A. za rok 2018
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej OncoArendi Therapeutics oraz OncoArendi Therapeutics S.A. za 2018 rok, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2
_____________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu 5.856.142 głosami za (88,49% reprezentowanej liczby głosów). Zostało oddanych 676.717 głosów przeciw (stanowiących 10,23% reprezentowanej liczby głosów) i 85.000 głosów wstrzymujących się (1,28% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcji, stanowiących 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.
Walne Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 4.470.400 zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta) pokryć zyskiem z lat następnych.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu 5.941.142 głosami za (89,77% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i przy oddaniu głosów 676.717 wstrzymujących się (10,23% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcji, stanowiących 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Marcinowi Szumowskiemu – Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 5.788.542 głosami za (88,37% reprezentowanej liczby głosów) przy braku głosów wstrzymujących się. Oddano 761.717 głosów przeciw (stanowi to 11,63% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.550.259 akcje, stanowiące 47,92% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.550.259.
Akcjonariusz Marcin Szumowski nie brał udziału w głosowaniu.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Sławomirowi Broniarkowi – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.498.392 głosami za (98,70% reprezentowanej liczby głosów) przy 85.000 głosach wstrzymujących się (co stanowi 1,29% reprezentowanej liczby głosów). Oddano 467 głosów przeciw (stanowi to 0,01% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.583.859 akcji, stanowiących 48,16% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.583.859.
______________________________________________________________________________________
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Sławomir Broniarek.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Stanisławowi Pikulowi – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 12 grudnia 2018 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.701.509 głosami za (79,13% reprezentowanej liczby głosów) przy 1.206.100 głosach wstrzymujących się (co stanowi 20,30% reprezentowanej liczby głosów). Oddano 34.000 głosów przeciw (stanowi to 0,57% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 5.941.609 akcji, stanowiących 43,46% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 5.941.609.
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Stanisław Pikul.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Mariuszowi Gromkowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.617.392 głosami za (99,99% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i przy oddaniu głosów 467 wstrzymujących się (0,01% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcji, stanowiących 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.617.859 głosami za (100% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcje, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.
______________________________________________________________________________________
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Laskowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.617.859 głosami za (100% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcje, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Henrykowi Gruzie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 r.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.617.859 głosami za (100% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcje, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Grzegorzowi Mirońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 r.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.617.859 głosami za (100% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcje, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.