Apanet Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 22, 2019

Proponowane zmiany Statutu Spółki

W związku z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, poniżej zostaje podana dotychczasowa treść § 23 ust. 1 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 23 ust. 1

1. Dotychczasowa treść § 23 ust. 1 Statutu Spółki

"Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki."

2. Proponowana zmiana § 23 ust. 1 Statutu Spółki

"Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnych i uzasadnionych powodów. Uchwała Rady Nadzorczej o odwołaniu lub zwieszeniu Członka Zarządu musi być podjęta większością 3/4 głosów."