Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 24, 2019

"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:----------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki "Kino Polska" TV S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:----------------------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,---------------------------

2. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-------
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,------------
4. 1. Przyjęcie porządku obrad,------------------------------------------------------
5. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej,--------------------------------------------------
6. 1. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:------------------------------
   2. 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018,-------------------------------------------
   3. 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kino Polska TV" S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Kino Polska TV" S.A. w roku 2018,----------------------------------------------------------------

3) ze swojej działalności w roku 2018,----------------------------------

• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Kino Polska TV" S.A. w roku 2018,---------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Kino Polska TV" S.A. w roku 2018,-------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "Kino Polska TV" S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.,-------
• 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Kino Polska TV" S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.,------------------------------------------------------------------
• 11.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Kino Polska TV" S.A. w roku 2018,-----------------------------------------
• 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Kino Polska TV" S.A. w roku 2018,--
• 13.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kino Polska TV" S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.,------------------------------------------
• 14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kino Polska TV" S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.,-------

15.Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018,------

• 16.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018,-----------------
• 17.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,------------------------
• 18.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,--------

19.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:------------ 1) Marcin Kowalski,--------------------------------------------------------------------- 2) Marta Kruk – Bogusz.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Kino Polska TV" S.A. w roku 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.--------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Kino Polska TV" S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe "Kino Polska TV" S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., na które składają się:----------------------------------------------------------- - Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 275 657 tys. zł,------------- - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 13 415 tys. zł,---------------------------------------------------------------

• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 730 tys. zł,---------------------------------------------------------------------- - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 269 tys. zł,-------------------------------------------------------- - Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej "Kino Polska TV" S.A. w roku 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Kino Polska TV" S.A. w roku 2018 obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----------------
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego
oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kino Polska TV" S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Kino Polska TV" S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., na które składają się:--------------------------------------- - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 208 349 tys. zł,--------------------------------------------------------------------------------------

• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 36 141 tys. zł,--------------------------------------------------- - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1 348 tys. zł,------------------------------------------ - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 821 tys. zł,-------------------------------------------- - Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

podziału zysku za rok 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31

grudnia 2018 r. w wysokości 13 415 369,05 zł podzielić w następujący sposób:-------------------------------------------------------------------------------------

• kwotę 5 946 421,20 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy,-----------------------------------------------
• kwotę 7 468 947,85 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.--------------

§ 2

Dywidenda wynosi 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję Spółki.------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 1 lipca 2019 r. ("Dzień dywidendy").-------------------------

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12 lipca 2019 r.---------------------------

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2018 roku.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Berkowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r.

11 w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Alberowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Loniemu Farhi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki "Kino Polska" TV S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Stacey Sobel z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Leventowi Gültan z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.-------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki "Kino Polska" TV S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rudnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego

oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Kino Polska" TV S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Leszkowi Stypułkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki "Kino Polska" TV S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych udziela absolutorium Pani Katarzynie Woźnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------