Delko S.A.

AGM Information • Jun 26, 2019

KRZYSZTOF TOMCZYK notariusz ul. D. Chlapowskiego 28/40A 63-100 SREM tel./fax. 61 2829066 tel. kom. 539 602 630 e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl

Repertorium A numer 1834 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego (26.06.2019) roku, ja notariusz Krzysztof Tomczyk, prowadzący Kancelarię Notarialną w Śremie przy ulicy D. Chłapowskiego 28/40 A, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości (63-100) Śrem przy ulicy Gostyńskiej numer 51 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024517 (REGON: 630306168, NIP: 7851003396), które to Zgromadzenie odbyło się w budynku Hotelu L'ascada przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 w Śremie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, o wyżej wymienionej spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym .--

I.

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: DELKO Spółka Akcyjna z siedziba w Sremie

W myśl art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Szymon Kowalski, który zaproponował jako kandydata na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, Krzysztofa Wasika, syna Mirosława i Elżbiety, legitymującego się dowodem roku, ważnym do dnia osobistym numer ، według oświadczenia zamieszkały w PESEL: którego tożsamość notariusz ustalił przy ulicy na podstawie okazanego dowodu osobistego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Wasik, wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystapiono do głosowania nad poniższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje :----------------

81

Wybiera się Pana Krzysztofa Wasika na Przewodniczącego Zwyczajnegos Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad i zowyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----------powyzoba achwaiq oa, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 2.1 1 7.020 glosow ba,

• 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• O głosow przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymieniem ilości akcji i głosów im waniugujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas r rzc wodinezącogo, a naotępino podobio podowania powierzoną przypis Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego Listę tę podpisaną przez dezocimiow Bgromadzielia 2012-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i - Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień 26 czerwca 2019 - walne zgromadowie 110, w sposób formalny przewidziany dla spółek rona, zno na w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych), to jest poprzez pabiroznie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony ogłowzenio aczania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• na Zgromadzeniu reprezentowanych jest, zgodnie z listą obecności, 3 (trzech) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 2.777.828 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) akcji na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 46,45 % (czterdzieści sześć i czterdzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, dających łącznie 2.777.828 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem podojino kazanym w ogłoszeniu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Moniki Trembińskiej oraz Małgorzaty Szymkowiak, które wyraziły zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponował podjęcie atore wyramy bgodę treści: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :-------

81

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie : --------------------1 / Monika Trembińska, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 / Małgorzata Szymkowiak. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----------------powyższą dcitwatą oddatio 21. 7. 1020 Trasszy się zastawnia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 2.177.020 głodow 201
- 0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 głosów przoczm,
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 26 czerwca 2019 roku w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : ------

81

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) otwarcie obrad, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenią Akcjonariuszy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

રેત્ર

• 3) sporządzenie listy obecności, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
• podejmowania uchwał, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6) przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2018, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
• 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018, ---------------------------
• 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2018, ----
• 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018; ------------
• 12) 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2018 r., --------------------------14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2018 r., -------wolne wnioski, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട 2

ਹ ਤੋਂ

16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: ---------- 2.777.828 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 6 porządku obrad zostały zrealizowane. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 7 porządku obrad, zwolniono Zarząd Spółki z przedstawienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 8 porządku obrad, zwolniono Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. -------------------

W zakresie punktu 9 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia zgromadzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy i zatwierdzenia Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, 2018

Uchwala nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania r przcumiocio. Tozpas.A. za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie Zwyczajne walno Bgruspółek handlowych uchwala, co następuje: ---

81

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za połk ro 10zpatrzchła jodnobaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego obrotowy 2010, po zapóznania ara Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania, - Zwyczejno - wecznie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy zatwierdza jednostkowe przez biegłego rewidenta: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2018, obejmujące zwerynkowane przez brogoszowania podzień 21 gmania

• Wprowadzenie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia - Sprawozdatne z Sycacej: zaktywów i pasywów wykazuje sumę 110.370 2018 roku, ktore po stronie aktywow 1 paoj wow -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ięcy zotych, z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2018 - - Sprawozdanie z canowiejoni które wykazuje zysk netto w kwocie 7.876 roku do 31 grudma 2018 Toku, Koro wykazaje za zamara zaszara za Szarat

ęcy złotych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Sprawozdanie ze zamaro 18 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału 2018 foku do 01 gradma siero złotych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

snego o kwotę o. 18 rojeroj pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2018 - - Sprawozuanie z przepsywow wykazujące zmniejszenie stanu środków roku do 31 grudnia 2010 Toku, 17 Kareja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nieznych o Rwotę + tysiące zrotjetych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Po 10zpauzenia się z opinia Rady Nadzorczej z badania tego 2018, po zapoznama się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania, Zwyczajno - wanie - wanie - działalności Delko S.Å. za rok obrotowy ----------------------------------------------------------------------------2018. -------

7

\$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: ---------------------powyższą achwalą oddanio 2017 11:22 wziąższywania ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1 / 7.020 głosow za,
- 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 10 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2018, w następującym Drzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Sremie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 2005 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------------------

\$ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. sprawobaana, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2018, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rewidcina:
- Wprowadzenie do Sprawozdania, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje dzion 084.874 tysięcy złotych, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

odnię z sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk oa oz by wysokości 13.536 tysiące złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 13.527 akCjonarhuszoni - Jodhootin - dominajejsty - by ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,

wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.153 tysięcy złotych, --Kazujące zwiękobonie sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok ، obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, obrowy od dma or boj stanu środków pieniężnych o kwotę 724 tysięcy wykazujące zimnejobomo bitaria Bronia

złolych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Fo 10zpatzenta spravoza rok obrotowy 2018, Zwyczaine Walne Grupy Kapitalowej Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Zgromadzenie Akcjonariuszy Dolno si. Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad
powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -------
- 2.777.828 głosów za, ----
- 0 głosow przeciw, --
- O głosów wstrzymujących się,
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała zostąła
przyjęta.

W zakresie punktu 11 porządku obrad, Przewodniczacy Zgromadzenia w zakresle pullatu 11 pozły w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia zaproponował podjęcić dolwały brzmieniu : -------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -------8 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza Zwyczajne walne Zgromadzenie Aziałalności w roku 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Przewodniczący Zgromadzenia .828 ważnych głosów, z czego: ------------------------------------------------powyższą uchwałą oddano 2.777.820 walinych godania 2005-2007-12-2008
- 2.777.828 głosów za, ----------------------------------------------------------------------------------- 2.777.828 głosow za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w związna - Do powydowy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018 w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 7.875.811,95 zł słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedemaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób: -------. 1) kwotę 2.511.600,00 złotych (słownie: dwa miliony pięcset jedenaście tysięcy sześćset złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,42 złotych (słownie: czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję Spółki; -------------------2) pozostałą kwotę w wysokości 5.364.211,95 zł (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście jedenaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału dziewięcuzionat proo groom --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 11 lipca 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 31 lipca 2019 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: --------------- 2.777.828 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 2.1 г .020 globow 26,

• 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przoom,

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w związku z powyżozynii, Tribwodnionący concernia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował

9

podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium podyceo achria

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiazków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. Zwyczajić Wallio Brospółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela Zwyczajne walko wania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi absonutorium 2 wykonama obce 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia Nawechiemia - La omos Ca.
2018 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Przewodniczący Zgromadzenia 3.017.198 ważnych głosów, z czego: ---------powyższą uchwałą oddano 1.0 1.1.13 wszajiniej.
- 1.017.198 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.017.198 głosow za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o grosow wstrzymejących zię)
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w związku z powyzobymy o zastawiania za zastawa za zasta

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiazków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. Zwyczajne wame zgromadzemormenia, co następuje: -----------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela Zwyczajne walne z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu absolutorium 2 wykonama - ciemu - za okres od dnia 01 stycznia 2018 Mirosławowi Janowi Dąbrowsziema - 20 omio 2018 roku.
roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad

powyższą uchwałą, oddano 1.760.730 ważnych głosów, z czego : ------------powyższą achwadą, odadzio 21. Sons 2017-11-22-22-22-22-22-22-22-2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W zakresie punktu 14 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2018 roku, w następującym brzmieniu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2019 roku w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwydzajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 3 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------81 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela i absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------& 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: ----------powyzodą addiwalą badaro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 glosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeczw,
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w związiku z powyzobyni, "I ris w allen sastellisti" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2019 roku w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela

11

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Karolinie Dąbrowskiej - za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 kuronia 2018 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ട്ട 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----------powyższą uchwałą oddano 2.777.820 waszycz groszania---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1 7 7.626 giosow za,
- 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została Kd. D. powyBobythy, a saamin amaamaa maamaa manaa manaan manaan maanaa maanaa maanaa maan podjęta.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 295 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela zwyczejio z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu 2 - za za okres okres od od dnia Markowi Markowi

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad i rzowodniozący – Bg. Ważnych głosów, z czego: -------------------------------powyższą dcilwalą oddano 217774820 wazy zastawnia zastawania za zamarza za zarazania za za - 2.177.626 głosow za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w Związku z powyzoby ziszy z izonowiana za zastawa za zama za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za z

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.

395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Danucie Martyna - za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -------------

• 2.777.828 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Sremie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Iwonie Jantoń - za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: ------------ 2.777.828 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu
Emilowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31
grudnia 2018 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: ---------------
- 2.777.828 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Sremie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------
51
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu
Damianowi Ronduda - za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 13
czerwca 2018 roku. -------------------------------------------------------------
82
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2.777.828 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

Punkty 15 i 16 porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. ---------

II. S 1.

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: DELKO S.A. z siedzibą w Śremie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, Wspólnikom oraz Krajowemu Rejestrowi Sądowemu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 3.

Pobrano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a wynagrodzenie z §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564), zmienionego rozporządzeniem z dnia 27 września 2007 roku (Dz. U. Nr 187, poz. 1336) ............................................................................................................................. b/ podatek VAT (23%) od wyżej wymienionej kwoty zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) ze zm. ............................................................................................................................................................. c/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia w w sprawie sprawie stawek stawek taksy notarialnej................................................................................................................................................................... d/ podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od towarów i uslug (23%) ze zm. ......................................................................................................................................................... ogółem: ...................................................................................................................................................................... słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia osiem .............................................................................................................................................................................. groszy. ----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

KRZYSZTOF TOMCZYK notariusz ul. D. Chłapowskiego 28/40A 63-100 ŚREM tel./fax. 61 2829066 tel. kom. 539 602 630 e-mail: kancelaria@motariusz-srem.pl
e-mail: kancelaria@motariusz-srem.pl
Repertorium A nr

/2019

Wypis wydano: Uprawnionym. Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu. Śrem, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego
(26.06.2019) roku.	Ktykzło?/Tomczyk notatiusz

16

WZA Delko S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku Lista obecności uczestników

2 3

DELKO

lmię i nazwisko/firma Akcjonariusza	ub osoby działającej jako organ mię i nazwisko przedstawiciela akcjonariusza będącego osobą prawną	Liczba akcji	przypadających na Liczba głosów akcje	Własnoręczny podpis
1. Dariusz Kawecki		1.760.630	1.760.630	Cabely
Miroslaw Jan Dabrowski 2.		1.017.098	1.017.098	10600
3. Tomasz Czapla		239.892	239.892
4. Leszek Wójcik		290.066	290.066
Stefan Mielczarek 5.		261.078	261.078
6. Robert Fijolek		100	100
				>

Śrem, dnia 26 czerwca 2019 roku,

W. Work

Przewodniczący