AGM Information • Jun 26, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Karola Stec.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Magdalenę Marię Mazur.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą –
11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić:
Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku a kończący się 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.845 tys. zł;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2018 roku.
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:
Sprawozdanie Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2018 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.392.714 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 36,73 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.892.714 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Waldemarowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
w sprawie udzielenia Adrianie Agnieszce Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Adrianie Agnieszce Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Marcinowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Grzegorzowi Marcinowi Wanio, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Bartłomiejowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Bartłomiejowi Płachta, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia Dominikowi Tomaszowi Tomczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dominikowi Tomaszowi Tomczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Pawłowi Piotrowi Łakomemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Iwarowi Janowi Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Stępniowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Bartłomiejowi Stępniowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Marcinowi Pawłowi Marczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Marcinowi Pawłowi Marczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk:
netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 195.463,41 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy) oraz z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.545.163,31 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 2.740.626,72 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze).
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 §4 ksh, ustala dzień dywidendy na 13 sierpnia 2019 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 22 sierpnia 2019 roku.
§3
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ksh postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości 240.605,64 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), powstałą w wyniku ujęcia efektu wdrożenia nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej MSSF 9 "Instrumenty finansowe", w całości z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych).
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.