Grupa Azoty S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 27, 2019

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW

DEPARTAMENT SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, dnia 26 czerwca 2019 r.

DSKP.WN2.282.24.1.2019.MK(10)

Pan Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu Grupa LOTOS S.A.

WNIOSEK

AKCIONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ JEDNĄ DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPRAWIE ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZACYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBARD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 ROKU

Działając w imieniu Skarbu Państwa - Prezesa Rady Ministrów RP, jako akcjonariusza spółki Grupa LOTOS S.A. (dalej: Spółka) posiadającego 53,19% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przedstawiam projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punkcie 16. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream sp. z o.o.

UZASADNIENIE

Skarb Państwa jako większościowy akcjonariusz Spółki w zakresie 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w załączeniu projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. W odniesieniu do pierwotnych projektów uchwał przez Spółkę, w zgłoszonych projektach uchwał zaproponowano dodatnie § 2 zobowiązującego Zarząd Spółki do przedkładania Radzie Nadzorczej sprawozdań z realizacji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego LOTOS Upstream sp. z o.o.

Załącznik: - projekty uchwał ZWZ