Astro Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 27, 2019

REPERTORIUM A Nr /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku /27.06.2019/ w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Modzelewskiego 37 lok. U10 w Warszawie w obecności notariusz Magdaleny Słomkowskiej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą DROP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284461, którego przebieg dokumentuje następujący:----------------------------------------

P R O T O K Ó Ł ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 10:00 Marek SUCHOWOLEC, który zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, proponując na tę funkcję Marka SUCHOWOLCA.------------------------------------ Następnie poddano pod głosowanie tajne następującą uchwałę:---------------------------------------

UCHWAŁA Nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 24 ust.2 Statutu DROP S.A. uchwala się, co następuje:------------------------------------------------------ I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Marka SUCHOWOLCA.-------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym reprezentowane 84,96% (osiemdziesiąt cztery procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału akcyjnego spółki DROP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz że Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnego zwołania zgodnie z art.

1

398 w zw. 399 § 1 oraz art. 402 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej spółki w trybie i z zachowaniem warunków przewidzianych art. 402 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym poinformowano akcjonariuszy o terminie, miejscu oraz szczegółowym porządku obrad niniejszego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą posiadacze 4.492.454 akcji, co stanowi 84,96% kapitału akcyjnego Spółki. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. Na potwierdzenie powyższego załączono do protokołu listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy i Przewodniczącego.-----------------------------------------------------------------------------

Do punktu 4) porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-------------------------------

UCHWAŁA Nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:------------------------------------------------------
I. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy DROP S.A.:----------------------------------------------------------------------------------------
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego -----
zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------------
4) Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------------
5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz ---------------
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.------------------------------------------------
6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z -------------
działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok ---------
obrotowy 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-------------------------------------------------------------------
a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i -----
systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,--------------------------------------------------------
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.----------------------------
8) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku ----

obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.------------------ 9) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowejw roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy ------------ kapitałowej za rok obrotowy 2018.------------------------------------------------------------------------------ 10) Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania-------------- obowiązków w roku obrotowym 2018.------------------------------------------------------------------------ 11) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania --- obowiązków w roku obrotowym 2018.----------------------------------------------------------------------- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki-------------- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki----------- 14 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki--------------- 15) Zamknięcie obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji --------------

• za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych);------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.---------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 5) porządku obrad .-----------------------------------------------------------------------------------

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz z zaprezentowaniem aktualnej sytuacji Spółki i po rozpatrzeniu sprawozdań z działalności tych organów i sprawozdania finansowego za rok 2018 przystąpiono do realizacji porządku obrad w punkcie 8 i następnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 8) porządku obrad .-----------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: ----------------------------

UCHWAŁA Nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu DROP S.A. oraz sprawozdania finansowego DROP S.A. za rok 2018 -----------------------------------------------------------------------

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------- I. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności DROP S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe DROP S.A. za rok 2018 zawierające:----------- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 31 789 tys. zł,------------------------------------------------------------------------- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów ----- wykazuje sumę 418 tys. zł,------------------------------------------------------------------------------------- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31 789 tys. zł,---------------------------- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia--- 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22 tys. zł,-------- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. --------------------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji;--------------

• za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych);------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.---------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 3/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 9) porządku obrad .-----------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: ----------------------------

UCHWAŁA Nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018 ------

Na podstawie przepisu art. 395 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co ------- następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2018 zawierające:--------- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 9 396 tys. zł,----------------------------------------------------------------------------

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 166 tys. zł,---------------------------------------------------------------------------------- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 396 tys. zł,------------------------------ d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147 tys. zł,------- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. ----------------------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji;-------------

• za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych);---------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.---------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 4/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 10) porządku obrad .--------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: ----------------------------

UCHWAŁA Nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ------ uchwala się, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------- I. Udziela się Panu Zbigniewowi CHWEDORUKOWI Prezesowi Zarządu DROP S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------ II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji :-------------- - za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 5/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 11) porządku obrad .---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:---------------------------------
UCHWAŁA Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018--------------------------------------------------------------------------

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych --------
uchwala się, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------
I. Udziela się Panu Markowi SUCHOWOLCOWI Przewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP
S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.--------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.489.854 akcji:-------------- - za powzięciem Uchwały oddano 4.489.854 głosów (99,94% akcji obecnych i 100% głosów oddanych)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.----------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 6/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.---------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018--------------------------------------------------------------------------

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ---- uchwala się, co następuje:------------------------------------------------------------------------------------- I. Udziela się Pani Magdalenie KATNER Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji:--------------- - za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 7/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.---------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018--------------------------------------------------------------------------

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ------ uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------- I. Udziela się Panu Maciejowi MATUSIAKOWI Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. ------ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji;-------------- - za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.----------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 8/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.---------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018--------------------------------------------------------------------------

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych --------

uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------

I. Udziela się Panu Karolowi SUCHOWOLCOWI Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. --- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. --------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji;--------------- - za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.----------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 9/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.---------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018--------------------------------------------------------------------------

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ---- uchwala się, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------- I. Udziela się Panu Cezaremu KRUK Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji;---------------
-	za powzięciem Uchwały oddano							4.492.454 głosów (100% akcji obecnych i głosów
	oddanych);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 10/2019 z dnia 27 czerwca
2019 roku została powzięta.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 12) porządku obrad .---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:---------------------------------

UCHWAŁA Nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej DROP S.A.---------------------------------

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej działając na podstawie § 18 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-------- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza będzie się składać z pięciu członków.-------------------------------------------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący	zarządził jawne	głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji;-------------
- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454						głosów (100% akcji obecnych i głosów
oddanych);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący			stwierdził, iż Uchwała Nr 11/2019			z dnia 27	czerwca
2019 roku została powzięta.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 13) porządku obrad .--------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:---------------------------------

UCHWAŁA Nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A. ------------------------------

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Macieja MATUSIAKA------------------------------- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A., niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorcze Maciej MATUSIAK zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu § 19 pkt. 1 Statutu Spółki, oraz że złożył ona pisemne oświadczenie o spełnieniu przez niego oraz osoby bliskie kryteriów określonych w § 19 pkt. 1 Statutu Spółki.--------------- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji;--------------

• za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.----------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 12/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A. ------------------------------

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Cezarego Andrzeja KRUK.------------------------ II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Cezary Andrzej KRUK zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu § 19 pkt. 1 Statutu Spółki, oraz że złożył on pisemne oświadczenie o spełnieniu przez niego oraz osoby bliskie kryteriów określonych w § 19 pkt. 1 Statutu Spółki.--------------- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji;-------------- - za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.----------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 13/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie:				powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A. ------------------------------

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Marka SUCHOWOLCA.--------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.489.854 akcji;--------------

• za powzięciem Uchwały oddano 4.489.854 głosów (99,94% akcji obecnych i 100% głosów oddanych);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.----------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 14/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A. ------------------------------

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Karola SUCHOWOLCA.--------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji;--------------- - za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.----------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 15/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A. ------------------------------

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Magdalenę KATNER.------------------------------ II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji;--------------
-	za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454						głosów (100% akcji obecnych i głosów
	oddanych);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 16/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 14) porządku obrad	.---------------------------------------------------------------------------------
	Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:---------------------------------

UCHWAŁA Nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej DROP S.A. --------------------

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza
będzie się wynagradzana następująco:-----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2 000 złotych --------------------------------------------------------
Członek Rady Nadzorczej – 1 000 złotych.------------------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji;-------------- - za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.----------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 17/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------------------------------------------------------