Astro Spolka Akcyjna

Board/Management Information • Jun 27, 2019

SprawozdanieRAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 – 31.12.2013 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej) INFORMACJA O CZŁONKACH RADY NADZROCZEJ POWOŁANYCH NA ZWZA DROP S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2019 R.

Marek Suchowolec – Członek Rady Nadzorczej

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Marek Suchowolec wykonuje następującą działalność:

Prezes Zarządu w spółce AC STEEL Sp. z o.o. 02-987 Warszawa ul Syta 114Z/1

Członek Zarządu w Izbie Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

Marek Suchowolec jest powiązany rodzinnie z byłym Prezesem Zarządu Emitenta Zbigniewem Chwedorukiem będąc bratem jego żony.

Marek Suchowolec w latach 1988 – 1994 studiował na Politechnice Warszawskiej.

Marek Suchowolec uzyskał w 1994 roku licencję maklera papierów wartościowych nr 546 wydaną przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych. Od października 1994 roku do października 1997 roku pracował jako makler w Biurze Maklerskim Banku Śląskiego SA Od listopada 1997 roku do października 2007 roku pracował jako dealer w BRE Banku SA Od 2002 roku do października 2007 pracował jako makler w Domu Inwestycyjnym BRE Banku SA Od listopada 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki AC STEEL Sp. z o.o.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Marek Suchowolec był członkiem organów i/lub wspólnikiem następujących spółek:

1. AC STEEL Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od listopada 2006 roku) i wspólnik (od maja 2007)- do chwili obecnej,

2. ARMM INVESTMENT Sp. z o. o. w likwidacji – likwidatoru i wspólnik od września 2007 do 16 maja 2018 r.

3. DROP S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej od maja 2007 do chwili obecnej

4. INART S.A. – Członek Rady Nadzorczej od lipca 2007 do stycznia 2017 r. (z wyłączeniem okresu od sierpnia 2010 do czerwca 2011 – Członek Zarządu INART S.A.)

5. DROP Organizacja Odzysku S.A. w likwidacji – Przewodniczący Rady Nadzorczej od lutego 2009 do chwili obecnej

6. DROP Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w likwidacji – Przewodniczący Rady Nadzorczej od lutego 2009 do chwili obecnej

Marek Suchowolec nie prowadzi działalności konkurencyjnej do DROP S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Karol Suchowolec – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Doświadczenie zawodowe:

2006 – obecnie – INART S.A.

2011 – obecnie – SK Management Karol Suchowolec (działalność gospodarcza)

Karol Suchowolec nie prowadzi działalności konkurencyjnej do DROP S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Magdalena Katner – Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Katner ukończyła w 2010 roku Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest na III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2011 roku współpracuje z zespołem Gintowt Adwokaci Radcowie.

Poza przedsiębiorstwem Spółki Magdalena Katner nie prowadzi działalności która mogła by mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Spółkę.

Magdalena Katner nie prowadzi działalności konkurencyjnej do DROP S.A. oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Cezary Kruk – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie (Wydział Filologii i Pedagogiki, specjalność - edukacja dla rynku pracyzarządzanie kadrami)

Kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych (Krajowe Biuro Doradztwa Finansowego PROJEKT)

Doświadczenie zawodowe:

1997 – obecnie - PPH. Polcar

Cezary Kruk nie prowadzi działalności konkurencyjnej do DROP S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Matusiak w latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203) wydaną przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF). W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami. Pan Maciej Matusiak posiada następujące doświadczenie zawodowe:

- Od 10.2017 do chwili obecnej	– Libet S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2017 do chwili obecnej	– Atende S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2017 do chwili obecnej	– ZPC Otmuchów S.A., Otmuchów - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2014 do chwili obecnej	– BBI Development S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 01.2014 do chwili obecnej	– MLP Group S.A., Pruszków - członek Rady Nadzorczej,
- Od 05.2007 do chwili obecnej	– Drop S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2018 do 06.2019	– VRG S.A. (Vistula Group S.A.), Kraków - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2012 do 06.2019	– Interbud Lublin S.A., Lublin - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Od 06.2004 do 10.2017	– LPP S.A., Gdańsk - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2002 do 06.2017	– Grupa KĘTY S.A., Kęty - Przewodniczący Rady Nadzorczej, (do 06.2011 wiceprzewodniczący RN),
- Od 05.2014 do 06.2016	– TIM S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej,
- Od 11.2015 do 04.2016	– Rubicon Partners S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej

- Od 10.2006 do 07.2015	– Qumak S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2014 do 05.2015	– Copernicus Securities S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 03.2006 do 11.2013	– Artemis Investment Sp. z o.o., Warszawa - Prezes Zarządu, wspólnik
- Od 02.2011 do 06.2012	– K2 Internet S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 05.2010 do 01.2012	– Elstar Oils S.A., Elbląg - członek Rady Nadzorczej,
- Od 02.2006 do 07.2006	– Technologie Buczek S.A., Sosnowiec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Od 04.2005 do 12.2007	– Eurofaktor S.A., Mysłowice - członek Rady Nadzorczej,
- Od 08.2004 do 06.2008	– Wandalex S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 04.1999 do 04.2002	– Commercial Union Investment Management (Polska) S.A., Warszawa, Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst,
- Od 05.1998 do 04.1999	– Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Warszawa, Wydział Inwestycji - equity analyst,
- Od 05.1996 do 04.1998	– Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Warszawa. Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy,
- Od 07.1995 do 05.1996	– Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (Biuro Zarządu), Warszawa, Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Maciej Matusiak był członkiem organów i/lub wspólnikiem następujących spółek:

1. Libet SA - członek Rady Nadzorczej - od października 2017 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki Libet S.A. jest produkcja i handel kostką brukową i innymi wyrobami z betonu.

2. Atende SA - członek Rady Nadzorczej - od października 2017 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki Atende S.A. jest projektowanie i integracja systemów IT oraz oprogramowania komputerowego.

3. ZPC Otmuchów SA - członek Rady Nadzorczej - października 2017 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki ZPC Otmuchów S.A. jest produkcja słodyczy i innych artykułów spożywczych.

4. MLP Group SA – członek Rady Nadzorczej - od stycznia 2014 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki MLP Group SA jest budowa i najem powierzchni magazynowej.

5. BBI Development SA – członek Rady Nadzorczej - od czerwca 2014 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki BBI Development SA jest działalność deweloperska.

6. VRG SA - członek Rady Nadzorczej - od czerwca 2018 do czerwca 2019. Przedmiotem działalności spółki VRG S.A. jest projektowanie i handel odzieżą formalną oraz biżuterią i zegarkami.

7. Grupa Kęty SA - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - od czerwca 2002 do czerwca 2017, od czerwca 2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przedmiotem działalności spółki Grupa Kęty S.A. jest przetwórstwo aluminium i produkcja opakowań.

8. LPP SA - członek Rady Nadzorczej - od czerwca 2004 do października 2017. Przedmiotem działalności spółki LPP S.A. jest projektowanie i handel odzieżą.

9. Interbud-Lublin SA w restrukturyzacji – członek Rady Nadzorczej - od czerwca 2012 do czerwca 2019. Przedmiotem działalności spółki Interbud-Lublin SA w restrukturyzacji jest działalność deweloperska.

10. TIM SA – członek Rady Nadzorczej od maja 2014 - do czerwca 2016. Przedmiotem działalności spółki TIM SA jest handel hurtowy materiałami elektrotechnicznymi.

DROP S.A.

1. Rubicon Partners SA – członek Rady Nadzorczej - od listopada 2015 do kwietnia 2016. Przedmiotem działalności spółki Rubicon Partners SA jest doradztwo finansowe i corporate finance.

2. Copernicus Securities SA – członek Rady Nadzorczej - od czerwca 2014 do maja 2015. Przedmiotem działalności spółki Copernicus Securities SA jest działalność maklerska.

3. Qumak SA - członek Rady Nadzorczej - od października 2006 do lipca 2015. Przedmiotem działalności spółki Qumak S.A. jest projektowanie i integracja systemów IT.

4. Artemis Investment Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, wspólnik - od marca 2006 do listopada 2013. Przedmiotem działalności spółki Artemis Investment Sp. z o.o. było doradztwo finansowe.

Maciej Matusiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej do DROP S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.