AGM Information • Jun 27, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kiernozek. ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Pani Joanna Tomicka-Zawora oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec czego Pani Joanna Tomicka-Zawora stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
| Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie | ||
|---|---|---|
| internetowej Spółki w dniu 31 maja 2019 roku, w poniższym brzmieniu: ---------------- |
||
| 1. | Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------- | |
| 2. | Wybór Przewodniczącego. ------------------------------------------------------------------ |
|
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności |
|
| do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------ |
||
| 4. | Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------ |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2018 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2018, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2018, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
Na podstawie art. 382 §3 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 r. zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2018 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2018, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2018, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. ------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.313.575 akcji, co stanowi |
|---|---|
| 67,08 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------------- |
|
| − | łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575,----------------------------------- |
| − | oddano 8.313.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących |
| się,-------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A., postanawia je zatwierdzić. ------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2018 r., postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018, w skład którego wchodzą: ------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018r.
Na podstawie art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A uchwala się, co następuje: -------------------------------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2018, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzą: -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. b) Statutu Open Finance S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że strata Open Finance S.A. za rok 2018 w kwocie 131.596.761,18 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 18/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych. ----------------------------------------------------------------
| §2. | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- | |
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Joannie Tomickiej-Zaworze
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -----------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Joannie Tomickiej-Zaworze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 11.04.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ---------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Markowi Żuberkowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Markowi Żuberkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.12.2018r. ---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Pani Helenie Kamińskiej
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ----------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Helenie Kamińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Panu Przemysławowi Guberow
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -----------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Przemysławowi Guberow absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 10.04.2018 r. oraz Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. od dn. 11.04.2018 r. do dnia 15.06.2018 r. --------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Komarowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -----------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Pawłowi Komarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Open Finance S.A. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 10.04.2018 r. oraz Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. od dn. 11.04.2018 r. do dnia 29.06.2018 r. ---------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Jackowi Lisikowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Jackowi Lisikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 18.06.2018 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 19.06.2018r. do dnia 31.12.2018 r. -------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575,----------------------------------- − oddano 8.313.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Czarneckiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r. ----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Lubczyńskiej
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Izabeli Lubczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r. ----------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stanisławowi Wlazło
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r. ---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018r. ---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Filipowi Kaczmarkowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Filipowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 26.06.2018 r. do dnia 31.12.2018r. ---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tobiaszowi Buremu
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Tobiaszowi Buremu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 19.06.2018r. -----------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Skrodzkiej-Książek
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Anecie Skrodzkiej-Książek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 29.06.2018r. -------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Szturmowicz
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Małgorzacie Szturmowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.08.2018r. ---------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.313.575 akcji, co stanowi |
|---|---|
| 67,08 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------------- |
|
| − | łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575,----------------------------------- |
| − | oddano 8.313.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących |
| się,-------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- |
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §16 ust 2 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana Jacka Lisika do składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się 16 listopada 2019 r. --
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §16 ust 2 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ------------------------------------------------
§ 1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana Piotra Liszcza do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. --------------------------------------------------------------
| § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- |
|---|
| Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575,----------------------------------- |
| − oddano 7.513.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 800.000 głosów wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------ − brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.