AGM Information • Jun 27, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Michał Czeredys zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------
Zgłoszono kandydaturę Piotra Armaty, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Michał Czeredys poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Piotra Armatę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki." --------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Michał Czeredys stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------------------------
Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 maja 2019 roku w Raporcie Bieżącym nr 8/2019 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl." ---------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że - na zgromadzaniu obecny jest jeden Akcjonariusz – i w związku, z tym aby nie korzystać podczas niniejszego Walnego Zgromadzenia z elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów (Systemu Elektronicznego Zliczania Głosów) i nie powoływać Komisji Skrutacyjnej – wobec czego poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: ---------------
w sprawie niepowołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu." --------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostało przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. ------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku." -----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośniew głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostało przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostało przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2018 roku. ----------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2018 roku." -----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostały przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------
§ 1.
Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2018 roku." --------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostały przedłożone sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ARCUS w 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje: -----------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku." ----------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośniew głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Do punktu 10 porządku obrad: ------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostały przedłożone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje: ------------------------------------------
Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 103.253.831,51 zł (sto trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 114.707.985,67 zł (sto czternaście milionów siedemset siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) oraz zysk netto w wysokości 1.700.760,58 zł (jeden milion siedemset tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy). ----------------------------------------------------------
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 103.563.715,50 zł (sto trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 138.380.745,89 zł (sto trzydzieści osiem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz stratę netto w wysokości 36.983,01 zł (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote jeden grosz)." ------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostało przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018." ----------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przeprowadzono dyskusję. Członkowie Zarządu Spółki przedstawili uzasadnienie do powzięcia poniższej uchwały. ---------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zysk Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku, w wysokości netto 1.700.760,58 zł (jeden milion siedemset tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy), przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki." -------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Do punktu 13 porządku obrad: ------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku." -----------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Rafałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku." -----------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Markowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku." ---------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Konewce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku." ---------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Łotoszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku." ------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Franciszkowi Przybył absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku za okres od 1 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 roku." ---------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
"Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Bogusławowi Wasilewce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku za okres od 1 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 roku." ------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Leszkowi Lechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku." ------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku za okres od 27 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku." ----------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Jolancie Grus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku za okres od 27 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku." -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić połączenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką zależną tj. ze spółką pod firmą T-matic Systems Spółka Akcyjna.". ----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------
Wobec braku wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy. ----------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.