CPD S.A.

Regulatory Filings • Jun 27, 2019

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej widomości korektę Jednostkowego Raportu Rocznego za 2018, opublikowanego przez Spółkę w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Objęte niniejszym raportem zmiany dotyczą:

- punktu "4. ŁAD KORPORACYJNY", strona 16 - wskazano członków rady nadzorczej posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent;

- punktu "4. ŁAD KORPORACYJNY", strony 18-19 - wskazano członków komitetu audytu posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent. Dodatkowo wymieniono wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

- punktu "6. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I ISTOTNE WYDARZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM", strona 24 - dodano podpunkt "Informacja o rynkach zbytu, odbiorcach i dostawcach CPD S.A. oraz grupy";

- punktu "19. Ocena zarządzania zasobami finansowymi", strona 46 – w treści oceny, zostało dodane wyjaśnienie dotyczące finansowania oraz jej uzasadnienie;

- punktu "21. Wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej", strony 46-47 - w podpunktach "wynagrodzenie rady nadzorczej" oraz "wynagrodzenie zarządu" zostało dodane dodatkowe objaśnienie;

- punktu "26. UMOWA Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH", strony 48-50 - został dodany opis wskazujący "Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej" i "Główne założenia Polityki świadczenia przez firmę audytorską" oraz informacja o braku świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolonych usług niebędących badaniem i w związku z tym, brakiem konieczności oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz brakiem konieczności zgody na świadczenie tych usług;

- sekcji "Oświadczenie Zarządu", strona 53 – sekcja została zmodyfikowana i aktualnie nosi tytuł "Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej". Jednocześnie zostały w niej dodane:

• "Informacja Zarządu CPD S.A. na temat wyboru firmy audytorskiej",

• "Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie funkcjonowania komitetu audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok",

• "Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD i CPD S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.";

Korekta nie ma wpływu na wyniki finansowe, nie uległy również zmianie pozostałe dokumenty i dane opublikowane w wyżej wymienionym raporcie rocznym.

Skorygowany Jednostkowy Raport Roczny za 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

§ 15 ust. 4 w związku z: §70 ust. 1 pkt 7-8, §70 ust. 1 pkt 14, §70 ust. 6 pkt 5 lit. l, §70 ust. 7 pkt 2, §70 ust. 7 pkt 11, §70 ust. 7 pkt 17, §71 ust. 1 pkt 7-8, §71 ust. 1 pkt 12, §71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)