Tax Net Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 27, 2019

"UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Grażynę Nelip." ----------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1 687 500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 375 000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------

"UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia porządu obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r., obejmujący: ----------------------------------------

• 1) Otwarcie Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------
• 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------
• 4) Zatwierdzenie porządku obrad. --------------------------------------------------------------
• 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r. i wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2018. ------------------------------------------------------------------------------
• 6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. --------
• 7) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, -------------------------------------
• 8) Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018, ------------------------------
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, ---------
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, ------------------------
  • podziału zysku za rok 2018, ----------------------------------------------------------
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018, ----------------------------------------------------------------
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018, ------------------------------------------------------------

9) Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------------

10) Zakończenie obrad." -------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., obejmujące: ------------------- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------------ 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 6 384 028,84 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych 84/100), ----------------------------------------- 3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości: 145 824,36 zł (sto czterdziećsci pięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 36/100), -------------------------------------------------- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 140 199,36 zł (sto czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 36/100), ---------------- 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący obniżenie stanu środków pieniężnych o kwotę 61 725,64 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 64/100), --- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia." ----------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i

"przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018." ------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018." --------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 2) statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w wysokości 145 824,36 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 36/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. ----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta

siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Pawłowi Głośnemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku." -----------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Agnieszce Kocan pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku." -----------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Halinie Głośnej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku." ------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1 125 000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 47,96 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie

oddano: 2 250 000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym 2 250 000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Grażynie Nelip pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku." -----------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1 125 000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 47,96 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 2 250 000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym 2 250 000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Malesza pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku." -----------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1 125 000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 47,96 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 2 250 000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym 2 250 000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Justynie Nelip - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku." ------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 71,95 %

(siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Marianowi Głośnemu - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku." ------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------