Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 27, 2019

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html a także opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym oraz załączone do raportów bieżących nr 33/2019 z dnia 31 maja 2019 roku i nr 36/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku.

Wobec elektronicznego liczenia głosów, którą zapewnia obsługa techniczna, a także z uwagi na treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów:

- nr 5 planowanego porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie" oraz

- nr 6 planowanego porządku obrad: "Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia".

Ponadto w związku z podjętą uchwałą nr 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktu 17 planowanego porządku obrad:

"Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A."

Zarząd Spółki przekazuje również w załączeniu treść projektu uchwały w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 17 "Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.", zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza. Uchwała o treści wynikającej ze zgłoszonego projektu przekazanego w załączeniu, została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwały nr 2 dotyczącej zdjęcia z porządku obrad punktu 17 "Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A." oraz uchwały nr 28 w sprawie zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).