Zamet S.A.

AGM Information • Jun 27, 2019

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------

• 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. ------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, składające się z: ----------------
  2. − sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.920.425,70 zł (sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych i 70/100), --
  3. − rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.976.896,62 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 62/100), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. − sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 1.639.707,58 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i 58/100),--------------------------------------------------------------------------------------
  5. − sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.639.707,58 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i 58/100),--------------------------------------------------------------------------------------
  6. − sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.917.158,67 zł (piętnaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i 67/100), ---------------------------------------------------------------
  7. − informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.----------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.--------------------------------------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, składające się z:------------------
  2. − skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 206.827 tys. zł,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. − skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 6.727 tys. zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------
  4. − skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 6.345 tys. zł,--------------------------------------------------
  5. − skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.345 tys. zł,------------------------------------------
  6. − skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.278 tys. zł,-----------------------------
  7. − informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.----------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.-------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.----------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET. --------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b i 2c oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.----------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018. -------------------------------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1.976.896,62 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 62/100) na pokrycie straty za rok obrotowy 2016. -------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.----------------

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. ----------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Arturowi Jeziorowskiemu (Jeziorowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.----------------

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu (Jakubowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 25 września 2018 roku.------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Przemysławowi Milczarkowi (Milczarek) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 25 września 2018 roku. ------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.----------------

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Przemysławowi Kozłowskiemu (Kozłowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 26 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale (Domogała) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ----------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi (Kisiel) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.----------------

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi (Leonkiewicz) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej – Ejsymont (Zajączkowska – Ejsymont) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.----------------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej (Wyjadłowska) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ---------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.----------------

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Michałowi Nowakowi (Nowak) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.----------------

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu (Rogowski) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 13 września 2018 roku. ------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.----------------

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi (Kruk) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 10 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 82.296.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.----------------

W ramach pkt 13 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.---------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza Domogałę (Domogała).-----------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Czesława Kisiela (Kisiel). ---------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Jacka Leonkiewicza (Leonkiewicz).--------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.---------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont (Zajączkowska-Ejsymont).----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Michała Nowaka (Nowak). -------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

• 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Dorotę Wyjadłowską (Wyjadłowska).----
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.---------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza Kruka (Kruk).----------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.860.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,61 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.435.912, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.---------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian w stosunku do ostatnio obowiązujących w poprzedniej kadencji. -----------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 82.296.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,70% kapitału zakładowego oraz dawały 82.296.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.186.284 ważnych głosów, co stanowiło 93,79 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.110.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------------