Logintrade Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 28, 2019

Repertorium A numer 7145/2019 Bro

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.), przed notariuszem Anną Bem, w kancelarii notarialnej Szafrański Szafrańska i Bem Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 51 B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LOGINTRADE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 1 (adres: 53-680 Wrocław, ulica Braniborska numer 2 lok. 10), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 0 Sądowego pod numerem KRS 0000438056, (zwanej dalej również "Spółką"), z którego notariusz sporządziła następujący protokół: --------------

PROTOKOŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. (protokolu)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Członek Rady Nadzorczej - Marta Wudarzewska. -

ad 2) Marta Wudarzewska zaproponowała na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Szlachcica i zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-

UCHWALA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje: --

81.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrąny zostaje Michał Szlachcic. ---

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.83, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stawający Michał Szlachcic, syn Włodzimierza i Ewy, PESEL 75081610857, zamieszkały wg ośw .: 51-361 Wilczyce, ul. Sportowa nr 66, znany jest notariuszowi osobiście. ------------------

isters W ser collabore a koj really nations 30A STASTO I mand b

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 3.168.833 akcji Spółki, to jest 6.330.523 głosów, co stanowi 63,26 %kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad 3) Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalej Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

の 2007年の1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には1000年には1000年には1000年に100000000000000000000000000000000 2. Wybór Przewodniczącego. -----------

• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

on were 138-109-20-80-803 miles of

P Posted obrotowy 2018, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -
k ymredec) i podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
on w d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z
strany sociolwykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นที่ 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Free State UCHWALA NUMER 2 - Stars States Comment of
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ministratory LOGINTRADE Spólka Akcyjna ng besti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starsharge tirimod worken z dnia 28 czerwca 2019 r. mat sinchen a
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
adnia 2018 1. 08 2019 E
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
/powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*6. Wybór Komisji Skrutacyjnej .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
global obrotowy 2018, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -
c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 3

523

i się

lano de

wg

l ją i

są

v, co

Hane

zenie

stało

slony

nej i brotu

e do

jego

omisji

ಳು

1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m giorder 2011 02:00:58 2.1 0 - 1 - 1 - 1 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 2 - 2 0 - 2 - 2 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AW 08780 ac virtually 3

ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------

1 (2001) 300 DUCHWALA NUMER 3 quarter (2005) Pho ...

zajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

dosta. Starty z REAS LOGINTRADE Spółka Akcyjna

13:24 Kappara zadepadz dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez anesią się się z zwyczajne Walne Zgromadzenie powiedziej w za

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje: -

රින් කෙසේ 25 සිතුස්සින් කොට්ඨා බැබ් කරන්නේ බැවියි 19 දෙස පැවැතිව

– Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

का ब्रायका विशेष हैं. बाद प्रति हैं कि कि का किसी की मिली है कि में

o u Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od owania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano wązne j głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. ---------------

ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----------

(Argeles) (August A UCHWALA NUMER 4000) (

wzajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1050 włodz

8 UST A volgido and ES polka LOGINTRADE Spółka Akcyjnancy Arc

7 3 mg 2 program 2 dnia 28 czerwca 2019 r. 10 3 10 cm 10 cm

i sprawier zestawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nago

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

netto Spolki za ruk obsehovy 2018 Spelamoni 243 493 27 21 Iskovnie, dvarici: primadzicia

y H Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od s z głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: --------------------

assicants on and a kinds on 108 (0,10 (0,10 (0,10 (0,10 (0,10) (0)(0) 0,000) 0,000 (0,00) 0,000 (0,000 ) 0,000 (0,000 ) 0,000 (0,000 ) 0,000 (0,000 ) 0,000 (0,000 ) 0,000 (0,

ະສັບສະໜາມ

a buyean i will come Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia www.com endid an

Sport Sport Sport LOGINTRADE Spólka Akcyjna Sportage of a Symbos

sisken a 3195.21.18 bb x 81020 z dnia 28 czerwca 2019 r.dg & wollers doniologi ->

dania z zawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 8100 Zł AE obrzywa działalności Spółki za rok obrotowy 2018 con godziem. S

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w 810 związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

のポートのマイトレット 1000円 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

y n > Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.06.6 quoblan suuropi an 92-anolo ed at Mishbiata Pousaishmane

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

sincebooks again a desains and on on and in

anyala adona 20 AST 2017 000 1 0

1 10 1199 8199 service 20 sinh sin

w sprawie pod the West of 1979 sail prisopany 2017

nych

od

ażne

---

서울 대전 대학교 동문 문학 대학교 대학교

ije: -

do

owań

nych

e od

ažne

8 Kankricele cheal Walla go Age UCHWALA NUMER 6 ----------------------------------------------------------------------------------------

jainsik piacebeniano Suryczajnego Walnego Zgromadzenia Para 20 25 2000 1

turalization w program LOGINTRADE Spólka Akcyjna - 3 deskter poly Marilian

provinsit was works and in 28 czerwca 2019 r. use was describe

towane w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółkie 140 i za i lakowania ii zlezbe, o zacza za rok obrotowy 2018 obo stra 182 wyko

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ზია უც გახლეთიულ კულტზი "პაქვევიური "ტეხებზ 1920 წწ. ი. ტალეთისთვის მონაწილება" —

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku obejmujące w szczególności: - int inniego na najmino okresione internacja w wypowolne w od do west (li bo

• a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów co zamyka się sumą 3 745 378,96 złotych; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. wykazujący rach to zysk netto w kwocie 283 492,20 złotych;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w HZA 1 Wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120 617,53 złotych; -----
• e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 283 492,20 złotych; -----------ł

ല്‍ ഇടുവന്‍റും ക്രിമിട്ടുന്നത്. ഇട്ടു ടിബ്രിന്റിനു 15 2005ലെ ആക് പോയ സമ്മിലേക്കിന്‍,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od o głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne ogłosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Holl cool UCHWAŁA NUMER 7 I STARLO Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgroma LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 r.

Przewania wyw sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 wygoszó głochu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gless to 1.895.052 co stunes 105.000 m 8.1. 2017.05.2019.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 283 492,20 zł (słownie: dwieścię osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięcdziesiąt dwa złote 20/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

alberthern t.8 2-coming and and and C. Inc. 25 3 interliges - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

maintal and a be de Section UCHWALA NUMER 8 and Support of the while with w

onska wiedzio w Pols Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w odo o bługworało alle hal de se polka po LOGINTRADE Spólka Akcyjna se new hotel to Currencializac

on man del Excellenz dnia 28 czerwca 2019 r. ment 19 March 19 March 19 minutes 1 ma

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu, - - da e zama w pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w 4 związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a zatom librovitentralia altiligente 14 14 17/12/06, I drivela holinan welni plassi 10

Udziela się Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ā viņš — 8105 mientrodo nāut u izlēģēnes 23.620161616.6mm 1994.mūs iesāmās iesams —

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ートーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

SH w

żnych ię od ważne

8195 vylotosus so UCHWALA NUMER 9 Stansyl vi

ukuje as w sma 110 1 1 1 1 1 2 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 3 1 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LOGINTRADE Spółka Akcyjna 11 2012 11 21 21

z dnia 28 czerwca 2019 r.

xx cs Electronic w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic, 1980 175 pieszone pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รู 11:วงได้ตา การผมใช้ชาวไท รัฐบาล พระจะไรฟัง มีเพื่อไป

Udziela się Panu Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မြန်မှ ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၌ ၂, ၂၀၇၇၇၅ ဦးနေထိုင်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရက်ရှိသည်။ ၂၀၁

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.434.920 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 4.434.920, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 2.217.460, co stanowi 44,27 % kapitału zakładowego Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Akcjonariusz Michał Robert Szlachcic na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu na przedmiotową uchwałą. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETS 112 4 8 149 5 8 8 2 8 8 0 UCHWALA NUMER 10

zania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1 - stockuse | Comacle LOGINTRADE Spółka Akcyjna

បច្ចទាំង និងក្រុង នាងក្រោះប្រជា 3- ការពាក់ចងច្បាប់ខ្លួនព្រៃ

orania w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ി വിശ്വന്തമായിരുന്നു. പിന്നും പി. അവലംബം 1, 2018 1, 2018 ലെ 1, 2012 - 1, 2017, 19:02 - 1, 2017, 19:00 - 1, 2017, 19:00

Udziela się Pani Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vicellatge Wa§ 2.00 Zerostári 1

data 30 cerwea 301

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Production 1821 m 1881 m 1988 m 1998 m 1998

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 3.784.063 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 3.784.063, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.895.603, co stanowi 37,84 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Akcjonariusz Marta Wudarzewska na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brała udziału nad głosowaniem na przedmiotową uchwałą. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S SCR SHARTER READ UCHWALA NUMER 11 - One Concellent 1938 - 10 Startin

ang 150 UEC 3 " na. whately med w

ar name lan ala polimenten () egenhing "willies "

oraz w

azków

tosów,

się od

ważne

owych

oraz w

azków

arowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 - 1 - 1 - 1 - LOGINTRADE Spółka Akcyjna wypolny od głosz

18 m 2 m man a z duia 28 czerwca 2019 r. 10 cm 1 1 ch 10 cm 1 1 ch con

z zawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIC Mersolordo ukusu MMGI (si Frank 1 1 Mail 1 (1 Mail 1 (sininism)

Udziela się Panu Pawłowi Kuśmierczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pelní zemu Junkeje Przeny 808 2. vysle linds: Nastronost (Späčí, i

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3. 168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

contract develop a se UCHWALA NUMER 12 g signitudes contra la d

हीर सीधी की में बाद से समस्या की में दे दे दे दे दो दे दो दो को का करना की मिली के साथ भी म

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia womane or i trib Trey stater de LOGINTRADE Spółka Akcyjna - 1 M 38 v

owie za 10 3 10 3 z dnia 28 czerwca 2019 r. w morywada się z

sz w zarew sprawie udzielenia absolutorium Pań Magdalenie Szlachcie, star pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 (za okres 01.01.2018-15.10.2018 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udziela się Pani Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 (za okres 01.01.2018-15.10.2018r.)

,whatej hayenwa Louth? L onables was pharts on \$ 1.104200300 st. Katy max 1,5 Max 2019

າການສະໜາມ ລິຖຸນິງສາຫະກຳຕິດເປັນປະຊຸມຊົນ 2. ສະຖິງປີ 2017 ຈິກສະຖານ ແລະ ປີ ປະຊິກິດວິທີນປະເທດໄທ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Michodzia z dodał podpowiedział w Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiczporado Derządu Spółci w a SUCHWAŁA NUMER 13

Ultricht Tec Parra Michsco Stuferation Callano CAMATANGS

• chwydzarstna Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wych

ර්මාණ දිගම කොට පොලොක් LOGINTRADE Spółka Akcyjna Much (Mamilian

w sportja 2019 de 19:22 am a 2017 dnia 28 czerwca 2019 r. doction 2019 r. do 19 cm a

a zastaw sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej, w to onie po

owane pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 warne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nje bral voznali je glovo vani v rezerini dolje § 1. livronj

Udziela się Pani Danucie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n minanta be siz dianesturit al proble i Vits S.2.0 Report, Microl 1 1 "M. "Moto Sta

Y KUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 9 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a UCHWALA NUMER 14

A BARRE PRAST VARIE

odzie zajnego z zajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1994 11

Cza 210 2 30 2005 100 7 LOGINTRADE Spólka Akeyjna 2019 10 11:15 1

z dnia 28 czerwca 2019 r. 1

zenia do sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szlachcic, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

all 8) Walves weres John S(za okres 16.10.2018-31.12.2018r.) # Smithkent Pressed archysy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a Public are of Sell Problem 1, 2017

Udziela się Panu Andrzejowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 (za okres 16.10.2018-31.12.2018r.).

volta tego ester w Reportung g 6 2. 2. Jalanje 31.08. easterer undersean v

wo. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wychodzie z najbaczne z najbarnej zaką w igr Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, przew tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to ał 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

the sellers of the oblog to the UCHWALA NUMER 15 sectived with the first before (for

sustafur rel other Choving

odziela zastalizacja z zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wypomadzenia w wychodziej wiel

යේ පොරවී 26Holly 2 ho 10GINTRADE Spólka Akcyjnas 0 11 851W Publisher 12 princi

wany kange canada z dnia 28 czerwca 2019 r. and 19 mix przery prix pizsizeli 2011

iecie siewa nw sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu na 2000 zł an, w polniaczne pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

inb Tarzstessis U+ sicinat w macade w roku obrotowym 2018 wc1 10:00 01/08/2019/09/09/11/09 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w o związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cildo izoj jossnosbovi glass resultant og 1. milery home home long desponsibility.

Udziela się Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. --------

1 § 2.

: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 wo głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to y 13,168,833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

ama sasta masko dargai, ii justa bocsla mighod planti, planti, mana;

(ANDS UCHWALA NUMER 16

2989 1997 Katalogo Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 20 Standa W cintrologic

LOGINTRADE Spółka Akcyjna warz S Jery Z 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

z dnia 28 czerwca 2019 r.

wodzanych w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki SILI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 392 § 1 KSH uchwala, co następuje: --

1 tran election (the " 6 330 338 stillion " of 1 \$ 1. address

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, ediała na milia z wielki w i zama w wypowie w worde 2) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Andrzej Szlachcic będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Danuta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, zastali za zamienia z zamara z zamara z za 5) Paweł Kuśmierczyk będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie. Miliona o tokologie od się i powiedzie i z odoby w od 2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie 10 (dziesięciu) dni od zakończenia każdego kwartału. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. ---------3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwoganie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 11-21 costa w inder 17 miles 1 od 1

Sureda castolo Book 8 8 2. a 2008 - 1. Forses and and

Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.07.2019 r.). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ອນ​ນັກ​ໄຊ ໂທວ ນາ​ະ ດໂດ​ທາງ​ການ​ທີ 10 ແຕ່​ງ​ເງິນ​ເຜົ່າ​ເຮືອງ​ຜູ້​ສາ​ລັດ​ຖື​ນ​ເຊິ່ງ​ເຂົ້າ​ເຮົາ​ ຫຼື​ກ​ຕັ້ງ​ການ​ ເຫຼົ້າ​ເຮືອ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

a Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął obrady. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tym protokół zakończono. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. (protokołu)

• 1. Koszty tego protokołu ponosi Spółka. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Notariusz pouczyła Przewodniczącego o obowiązku umieszczenia elektronicznego wypisu tego aktu w Repozytorium. Na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego. Wynagrodzenie z tego tytułu zostanie naliczone zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 3. (protokołu)

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom. --------------------------------------------------

§ 4. (protokolu)

Naliczono: --

l ) taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) podatek od towarów i usług (VAT) - 23% - od kwoty z pkt 1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten odczytano, przyjeto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i notariusz Anna Bem. Bemer

Repertorium A Numer 7147/2019 Szafrański Szafrańska i Bem Notariusze Spółka Partnerska, ul. Ruska 51 B, 50-079 Wrocław. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wypis ten wydano: Spółce Pobrano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) taksę notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. w kwocie ..................................................................................................................................................... 2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1) ....................................................................................................................................... Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.) ---------------------------------------------------------------

Anna Bem Bely

13

. . Barrell betto kwarts into view Charles Broken of man in wese beginners of the E. Jack B. Street Beach and the Sells. rontonelon recess circulars. stagelnere 12 00:30 per service 【,】【是】【

it 00, 21, i special Corporation provincial 25 11 11 11 11 11 11 11 No. of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the con

,8 )C shope by Li Same

and the may be and the many of antificial alsostigeneral - 16 שפעות או מערב משמעות שומר מחמישים 15 96, 15 personalisme -ﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤ

PART PARTERIAL CORPORT A ME

ASA, STAR និង​ជា​ ​ពុណ​មាន​បាន​របស់​អ្វី​ស្រី​ទាំង​ ​ដុះ​ ​ទើន​

बैंक 1, 2017, 0, 330, 2017
Marin 1, 2010, 09:10 April 2

인 N

Lista obecności akcjonariuszy imiennych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 r.

Spółka Akcyjna LOGINTRADE

Marta Wudarzewska

Seria akcji: A Liczba akcji: 1 273 230 Liczba głosów z akcji: 2 546 460

Michał Szlachcic

Seria akcji: A Liczba akcji: 951 373 Liczba głosów z akcji:1 895 603

Włodzimierz Wudarzewski Seria akcji: A Liczba akcji: 944 230 Liczba głosów z akcji: 1 888 460

v. 000 podpis : ...

podpis : ... ..

podpis: .

র্ষ

Podpis Przewodniczącego: