Hortico Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 28, 2019

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Roberta Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Paweł Kolasa stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Paweł Kolasa stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ------

Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane są 9.466.172 akcje zwykłe na okaziciela, co stanowi 80,61 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. ----------------------------

Ad 4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jako bezcelowej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko trzech osób, na co pozostali uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę.---------------------------------------------

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: ---------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: --------------------------------------------------

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------

• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------
• 4) Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------
• 5) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018. --------------------------------------------------------------
• 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz

skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------------------------

• 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018. -----------------------------
• 8) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018. -------------
• 9) Podjęcie uchwał w sprawie: -------------------------------------------------------
  • a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, ------------------------------------------------------------------
  • b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, ------------------------------------------------------------------------------
  • c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018, ------------------------
  • d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018, ------------------------
  • e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018,
  • f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, -------------------
  • g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, ---------------------------------
  • h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------
• 10) Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------------------------

Ad 5) aktualnego porządku obrad ---------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----------------------------------------------------------

Ad 6) aktualnego porządku obrad ---------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------------------------

Ad 7) aktualnego porządku obrad ---------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za

§ 2.

rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------

Ad 8) aktualnego porządku obrad --------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------------------------

Ad 9) aktualnego porządku obrad ---------------------------------------------------
Przewodniczący	Walnego	Zgromadzenia	zaproponował	podjęcie	uchwał
w sprawie: ---------------------------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2018: ---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu

jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018: ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego: ----------------------------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.927.982,74 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze), -----------------------
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.187.152,93 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze), -------------------------------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie

kapitału własnego o kwotę 599.998,43 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze), ---------------------------------------------------------------------------

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 279.082,43 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze), --------------------

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018: ---------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. -------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018: ---------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

8

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A.za rok obrotowy 2018, obejmującego: ----------------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------

• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.258.202,34 zł (siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwa złote i trzydzieści cztery grosze), -----------------------------------------------------------
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.875.278,94 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), --------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 706.119,97 zł (siedemset sześć tysięcy sto dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), ---------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 559.930,77 zł (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), -------------

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018: ------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta

10

z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018. -------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018: -----------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 1.187.152,93 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie podzielony w następujący sposób: ---------------------------------------------------- - kwota 587.154,50 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), to jest 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; --------- - kwota 599.998,43 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. ----------------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala: ---------------------------------------------------------------------- - dzień dywidendy na 27 września 2019 roku; -------------------------------------- - termin wypłaty dywidendy na 18 października 2019 roku. --------------------- § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018:-----------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Pawłowi Kolasie – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Pawła Kolasy jako akcjonariusza - w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.147.681 akcji, z których oddano 4.147.681 ważnych głosów, co stanowi 35,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.147.681 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, --------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi

Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączęnia od głosowania Andrzeja Guszała jako akcjonariusza - w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, --------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Talaga – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Kindze Kazubowskiej-Talaga – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018:-------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Urszuli Bender – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

• 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Pani Annie Chmura – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie Chmura – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

• 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Ad 10) aktualnego porządku obrad-------------------------------------------------

Wobec wyczerpania punktów 1) - 9) aktualnego porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------- Na tym protokół zakończono. ----------------------------------------------------------