Ecl Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 28, 2019

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) Akcjonariusz posiadający łącznie 666.150 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto 1 (Jeden) zasjania z stanowi 54,99% (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt dziewięć pięcuziesiąą) akcji Prg-000.).
setnych procent) kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwolane poprzez ogoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym ESPI nr 1/2019 z dnia 31 maja 2019 roku. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uchwał. --

Ad. 4 porządku obrad: ------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem zaproponowacego porządku jedn obrad oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad został przyjęty. ------

Ad. 5 porządku obrad: ------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgtomadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia speawozdania Rady Nadzorczej z działalności za tok 2018, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

\$1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2018, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. ------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 6 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

61

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCAIL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok --------------------

S2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowacych 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

SI

Z wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, na które składają się: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.175.060,27 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt 27/100), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 31.508,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiem 50/100), -
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciagu roku obrotowego o kwotę 56.988,96 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięcset osiemdziesiąt -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------osiem 96/100),
• e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 31.508,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiem 50/100), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podięcia. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 8 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty Spółki w 2018 roku

21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.L. z iedzibą w Zwyczajne wano ogrobawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanaia walszawie, członąje za z osiem 50/100), z kapitału zapasowego Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 9 porządku obrad: --------------------------------------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 5/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku ---------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowacych 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 10 porządku obrad: --------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treśc 1: --------------

Uchwała nt 6/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL,pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

61

Zwyczajne Walne Zgromadzeme Akcjonamuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dma 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku .-----

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------

7

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 ancji saliowało jeż o 1,7 %

głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 11 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2018 roku

ي اي

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Joannie Helenie Jakubowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 akcji stallowacych 51,77776 napada 20.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Ad. 12 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ------

Uchwała nr 8/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

ر 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------

S2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 13 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --------------

Uchwała nr 9/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

61

Z wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Aszychminowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 14 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku

61

Z wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz, udziela Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------

Ad. 15 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku

61

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -

S2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowacych 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 16 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący postanowi przejść do następnego punktu porządku obrad Zgromadzenia ponieważ żadna z obecnych osób nie zgłosiła w tym miejscu wniosków oraz innych spraw, podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 17 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do protokołu dołączono listę obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K oszty tego aktu ponosi Spółka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypisy tego aktu wydawane będą Spółce w dowolnej ilości ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------