AGM Information • Jun 28, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MARTA JĘDRAK UL. DĄBROWSKIEGO 17. 42-200 CZĘSTOCHOWA TEL/FAX 34 364 48 56, NIP 949 189 75 69
REPERTORIUM A Nr 3179/2019
Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28o6-2019r.) w obecności notariusza Marty Jędrak w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Dabrowskiego 17 w Częstochowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: Wrocław (53-329) Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, posiadającej NIP 8992609747 i REGON 020532307, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368054, co potwierdza przedłożony do niniejszego aktu wydruk informacji pobranej według stanu na dzień 27.06.2019 r. o godz. 16:13:04 w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.09.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. --------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pod nieobecność członków Rady Nadzorczej o godzinie 12:00 otworzył MARCIN SOŁTYSIAK jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w tutejszej Kancelarii zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Spółki z następującym porządkiem obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i sporządzenie listy obecności; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; --
MARCIN SOŁTYSIAK oświadczył, że na dzisiejszym zgromadzeniu obecny jest tylko jeden akcjonariusz, wobec czego zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od głosowań tajnych. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIN SOŁTYSIAK stwierdził, że otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia już dokonano i zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego zgromadzenia oraz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Marcina Sołtysiaka. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ရှိ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: ------------- za uchwałą 95.000.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw uchwale o głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
7) Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
Ad. 3 porządku obrad
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd - zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych – za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej spółki i portalu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych - EBI, portalu Komisji Nadzoru Finansowego - ESPI i Giełdzie Papierów Wartościowych dokonanych co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem tego Zgromadzenia, na Zgromadzeniu tym obecny jest jeden akcjonariusz - spółka pod firmą: Veltoro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, posiadająca łącznie 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji, co stanowi 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, która wyraziła pisemną zgodę na odbycie zgromadzenia poza siedzibą Spółki, reprezentowana przez Stawającego do aktu – jako pełnomocnika na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, na którym własnoręczność podpisu Nodir Khakimov - Prezesa Zarządu została notarialnie poświadczona dnia 23.02.2018 r. za Rep. A nr 245/2018 przez Macieja Pilarza - notariusza w Częstochowie oraz stwierdził, że Zgromadzenie i jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-
Tożsamość przewodniczącego MARCINA KAZIMIERZA SOŁTYSIAKA, syna Kazimierza i Haliny, zamieszkałego według oświadczenia: Częstochowa (42-217) ulica Focha 89, posiadającego PESEL 77020305154 notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego CFB 797067 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 4 porządku obrad
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -------------------
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
obrad .-----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ S.A. przyjmuje przedstawiony wyżej porządek
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 waznych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: ------------- za uchwałą 95.000.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw uchwale o głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------Ad. 5 porządku obrad
wy Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie mastepujące uchwały: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 03/06/2019 ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku spółki w roku obrotowym 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu ELQ S.A. z działalności
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ర్త్ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: ------------- za uchwałą 95.000.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw uchwale o głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. / za okres obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławijt działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 168.058,32 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.030.472,91 zł (jeden milion trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 168.058,32 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze); -d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.668.885,61 zł (trzydzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ర్థ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 waznych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: ------------- za uchwałą 95.000.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przectw uchwale o głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mode
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A., zatwierdza niniejszy dokument. --------------------------------------
ర్త్ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: ------------- za uchwałą 95.000.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw uchwale o głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności *
Spółki za rok obrotowy 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocłąwiuż działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania z działalności w 2018 r. zatwierdza je. ------
ട്ട് 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: ----------------- za uchwałą 95.000.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw uchwale o głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu ELQ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w 2018 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------\$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rzewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: ------------- za uchwałą 95.000.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw uchwale o głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółi ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegiego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Bieglych c) zestavienie zmian w kapitale własnym za okres od dział (Rendentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzilą w Krakovie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A., zatwierdza niniejszy dokument. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ర్ట్ 2
Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 waznych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: ------------ za uchwałą 95.000.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw uchwale o głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 10/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 588.113,04 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzynaście złotych cztery grosze), -------------
b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.027.992,81 zł (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy dziewięcset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego kwotę 558.113,04 zł (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzynaście złotych cztery grosze), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.118.460,92 zł (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: -------------- za uchwałą 95.000.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw uchwale o głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ర్టీ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 168.058,32 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. ------- d
\$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w r głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ za uchwałą 95.000.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw uchwale o głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Marcinowi Sołtysiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 02 marca 2018 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ﺓ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Marcinowi Sołtysiakowi z wykonania przez niego oboviązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dostu, a spizeciuów nie złoszono ---------------------------------------------------------------------------------do dnia 02.03.2018 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ర్లీ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: ------------- za uchwałą 95.000.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw uchwale o głosów,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n - wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Ryszardowi Bobrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 07 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Ryszardowi Bobrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 07.03.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w podstavie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanznia, "Gosouwaniu jawnym, w którym oddano 05.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: ------------- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 13/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 05.03.2018 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ర్టీ 1
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Ryszardowi Bobrowskiemu z wykonania oboviązków w roku obotowym 2018, w okresie od dnia 01.2018 r. do - - - rzeciw uchuse o głosów, --------------------------------------------------------------------dnia 05.03.2018 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ర్లో 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: --------------- za uchwałą 95.000.000 głosów,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- przeciw uchwale o głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ustramujących się o głoszono------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na o nastepuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
obrotowym 2018, w okresie od dnia 01.01.2018 r. d dnia 05.03.2018 r. z wykonania – ustrzaniow nie zołoszono ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ﺓ 1
obowiązków członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od dnia 06.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------റ്റ് 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95,000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: -------------- - za uchwałą 95.000.000 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 15/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Robertowi Kucęba z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
్రో 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w podstavie art. 335 pkt 1 i art. 355 2 pkt 3 Kodeksvia, Jossoucanu jawnym, u którym oddano 95.000.000 wzinych głosów z 95.000.000 - za uchwałą 95.000.000 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udalela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Arturovi Siwkowi w roku – "www...........................................................................................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ర్టీ 1
owana obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 01.01.2018, równie Przęwodniczący strwerdził, że uchwała została podjęta .----------------------------------------do dnia 30.06.2018 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ర్లో 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w |
|---|
| głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 |
| akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: ------------- |
| za uchwałą 95.000.000 głosów,--------------------------------------------------------- |
| . przeciw uchwale o głosów,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się o ałosów. a sprzeciwów nie załoszono.-------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
an. 95 je po 1 katelo podobili za za za za za za za akcji stanoviących 95% v kapitale zakladovym spółki, u tym oddan: ------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Włodzimierzowi Boguckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: ------------- za uchwałą 95.000.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw uchwale o głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udziela się alsolutorium członkowi Rady Nadacji Dymeckiemu z – ustrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.
4000 UCHWAŁA NR 18/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Ray Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 30.06.2018 roku do 31.12.2018 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium członkowi Rady I "Zak-Sołtysiak") z wykonania obowiązków v dnia 30.06.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. ర్త్ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgomadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedziną na art. 393 bt. 1 i art. 305 § 2 pkt 3 Kodeksu spółannia, co dosowanii joungm, w którym oddano 95.000.000 - za uchwałą 95.000.000 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nadzorczej - Zanecie Zak (poprzednio | ||||
|---|---|---|---|---|
| w roku obrotowym 2018, w okresie od | ||||
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 30.06.2018 roku do 31.12.2018 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co nastepuje: -------
ర్ట్ 1
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Oldze Sowie z wykonania się obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 30.06.2018 roku do dnias 31.12.2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: -------------- za uchwałą 95.000.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw uchwale o głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ad. 6 i 7 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec braku głosów i wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zarządził zamknięcie Zgromadzenia. Do protokołu załączono oryginał Wypis niniejszy upisono pod pozycją Repertorium listy obecności akcjonariuszy i pełnomocnictwo z dnia 23.02.2018 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stawający oświadczył, że koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą: ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18
| Vypisy Imnejszego aktu notariamego mogą i |
|---|
| p. z o.o. z siedzibą w Warszawie i wspól |
| Vrocławiu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 84. |
| Jaliczono: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| taksę notarialną na podstawie §9 ust |
| prawiedliwości w sprawie maksymalnych st |
| oz. 237) w związku z art. 5 ustawy Praw |
| 796) |
| podatek VAT w wysokości 23% od taksy not |
| w związku z art. 146a ustawy o podatku od |
T
P
Słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote. ---------------------Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów. --------------Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.), w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. ---------------------------------------
19
\$ 3.
Na oryginale podpisy przewodniczącego i no Pobrano gotówką: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
taksę notarialną na podstawie §12 rozporząc maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 20 notariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1796)---------------------------------
mogą być wydawane Spółce pod firmą Veltoro nikom spółki ELQ S.A. z siedzibą we
| st. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra |
|---|
| stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. |
| wo o notariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. |
| ·············································································································································································· |
| tarialnej na podstawie art. 5 i art. 41 ust. d towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. Kazem :984,00 zł |
| , PRZYJETY I PODPISANY .- |
|---|
| tariusza. -------------------------------------------------- |
| A Nr 3180/2019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a z siedzibą we Wrocławiu. --------------------------- |
| dzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie |
| 013 r. poz. 237) w zw. z art. 5 ustawy prawo o |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
NOTARIUSZ
Marta Jędrak
Wester
LISTA OBECNOŚCI Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Kapitał Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), który dzieli się na 100.000.000 (sto milionów) akcji, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych), w tym: ---------------- z akcji serii A w ilości 343.000, stanowiących 0,343% udziału w kapitale zakładowym, - akcji serii B w ilości 50.000, stanowiących 0,05% udziału w kapitale zakładowym, - akcji serii C w ilości 62.500, stanowiących 0,0625% udziału w kapitale zakładowym, - akcji serii D w ilości 116.500, stanowiących 0,1165% udziału w kapitale zakładowym, -akcji serii E w ilości 361.000, stanowiących 0,361% udziału w kapitale zakładowym, jakoji serii F w ilości 4.067.000, stanowiących 4,067% udziału w kapitale zakładowym,
jąkćji serii G w ilości 95.000.000, stanowiących 95% udziału w kapitale zakładowym
Przewodniczący
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.