Telestrada Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 28, 2019

KANCELARIA NOTARIALNA Ryszard Domżał – notariusz Rafał Wandor – notariusz spółka cywilna 05-090 Raszyn, aleja Krakowska 29 tel. (22) 720 18 92, fax (22) 720 54 70

e-mail: domzal@notariusze.waw.pl e-mail: wandor@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A numer /2019

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019) w siedzibie Spółki w budynku przy alei Krakowskiej numer 22A w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-284 Warszawa, aleja Krakowska numer 22A, REGON: 006229011, NIP: 5441014413), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279791, zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 27 czerwca 2019 roku, z którego Rafał Wandor – notariusz w Raszynie, prowadzący Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej w Raszynie przy alei Krakowskiej numer 29 (dwadzieścia dziewięć) sporządził w siedzibie Spółki następujący:--------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Lech Gałkowski, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym, o godzinie 12:00 (dwunastej), odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZA.---------------------------------------------------------

3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------------------------------------------------
4.	Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.---------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.------------------------------------------------------------------------------------
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018.------------------------------------------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.--------------------------
10.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.----------------------------------------
11.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.----------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018. ------------------------------
13.	Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. ------------------
14.	Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.--------------------------------------------------------------------------------------
	15.Wolne głosy i wnioski. -----------------------------------------------------------------------
	16.Zamknięcie obrad ZWZA. -------------------------------------------------------------------

Ad. 2 i 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Lech Gałkowski zaproponował kandydaturę Jacka Lichoty na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia i w związku z tym podjęcie następującej uchwały:------------------------------------------------------

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Jacka Lichotę, który wybór przyjmuje.----

Jacek Lichota stwierdził, że:-----------------------------------------------------------------

• Spółka Cathetel Limited nie brała udziału w głosowaniu,-------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 502.944 ważne głosy z 502.944 akcji, stanowiących 16,13 % kapitału zakładowego, w tym 502.944 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący, stosownie do treści art. 410 §1 kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.202.944 akcji (na ogólną liczbę 3.117.740 akcji), dających 1.902.944 głosy (na ogólną liczbę 3.817.740 głosów) – to jest 38,58 % kapitału zakładowego spółki, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 4. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------

3

• 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

-	w głosowaniu jawnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji,
	stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 głosy "za", 0 głosów
	"przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------
-	uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 5. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -

• 1. Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.---------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------------------------------------------------

• Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.---------------------

• 1. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018.------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.-------------------------- 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.---------------------------------------- 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.---------------------------------------- 12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018. ------------------------------ 13.Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. ------------------ 14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.-------------------------------------------------------------------------------------- 15.Wolne głosy i wnioski. ----------------------------------------------------------------------- 16.Zamknięcie obrad ZWZA. ------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------- - w głosowaniu jawnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 głosy "za", 0 głosów

"przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,---------------------------------------------------- - uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 6. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. obejmujące:---------------------------------------------------------------------------------------------

• wprowadzenie do sprawozdania,--------------------------------------------------------------
• bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 28.018.726,76 zł

(dwadzieścia osiem milionów osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),-------------------------------------------------------

• rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9.701.947,76 zł (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy),--------------------------------------------------------
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5.419.898,68 zł (pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy), ----------------------------
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 3.370.001,36 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy jeden złoty trzydzieści sześć groszy),----------------------------------------------------------------------
• dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.--------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

-	w głosowaniu jawnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------
-	uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 7. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie:

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. obejmujące:-----------------------------------------------------------------

• wprowadzenie do sprawozdania,--------------------------------------------------------------
• skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 28.903.773,17 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzy tysiące siedemset

siedemdziesiąt trzy złote i siedemnaście groszy), ------------------------------------------

• skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 10.411.065,88 zł (dziesięć milionów czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), --------------------------------------------------------
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5.418.638,01 zł (pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych jeden grosz), ----------------------------------
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 3.949.119,48 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych czterdzieści osiem groszy), ----------------------------------------
• dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.--------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

-	w głosowaniu jawnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji,
	stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 głosy "za", 0 głosów
	"przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------
-	uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 8. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. ----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu jawnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,---------------------------------------------------- - uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 9. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności w roku obrotowym 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.-------------------------------------------------------------------------

	Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------
-	w głosowaniu jawnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------
-	uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 10. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:---------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Alfredowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.-----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.516.296 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 386.648 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.-----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• Krzysztof Lichota nie brał udziału w głosowaniu,----------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 1.794.148 ważnych głosów z 1.094.148 akcji, stanowiących 35,09 % kapitału zakładowego, w tym 1.407.500 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 386.648 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Lechowi Gałkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.516.296 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 386.648 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Witoldowi Zbicińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.516.296 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 386.648 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Dymkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 29 czerwca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.-----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.516.296 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 386.648 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.516.296 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 386.648 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Rafałowi Małkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 29 czerwca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.-----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

-	w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji,
	stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.516.296 głosy "za", 0 głosów
	"przeciw", 386.648 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------
-	uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 11. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:---------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Jackowi Lichota z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• Spółka Cathetel Limited nie brała udziału w głosowaniu,-------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 502.944 ważne głosy z 502.944 akcji, stanowiących 16,13 % kapitału zakładowego, w tym 502.944 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,---------------------------------------------------- - uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rybakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Mai Pyszkowskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,---------------------------------------------------- - uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 12. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:---------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie:

Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 r.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia:--------------------------------------------------------

Przekazać na wypłatę dywidendy kwotę 4.526.622 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r..--------------------------------------------------------------

Przekazać kwotę 250.000 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki, oraz kwoty po 175.000 PLN na nagrodę dla każdego członka zarządu Spółki.----------------------------------------------------------------

Przekazać kwotę 500.000 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. na nagrody dla Pracowników i Współpracowników Spółki.---------------------------

Walne Zgromadzenie zatwierdza wypłaconą zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 1,5 PLN na każdą akcję. Dniem ustalenia prawa do zaliczki na dywidendę był 5 czerwca 2019 r. a dniem wypłaty 12 czerwca 2019 r.-------------------------------------------------------

	Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------
-	w głosowaniu jawnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------
-	uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 13. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:---------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: Uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia nie uzupełniać składu Rady Nadzorczej.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

- w głosowaniu jawnym oddano 1.789.148 ważne głosy z 1.089.148 akcji, stanowiących 34,93 % kapitału zakładowego, w tym 1.789.148 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------
- uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------
Ad. 14. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:---------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie:

Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2019 w kwocie 700 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu jawnym oddano 1.789.148 ważne głosy z 1.089.148 akcji, stanowiących 34,93 % kapitału zakładowego, w tym 1.789.148 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 15. Przewodniczący stwierdził, że wolnych głosów i wniosków nie było.-------------

Ad. 16. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i Zgromadzenie zamknął.------------------------------------------------------------------------------- §2. Do aktu załączono listę obecności. ---------------------------- §3. Koszty aktu ponosi Spółka. ------------------------------------- §4. Opłaty wynoszą: ------------------------------------------------- - taksa notarialna na podstawie §9 ustęp 1 pkt 2 oraz §17 ust.1 pkt 1 Rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----------------------------------------------- --------------------------------- 1.300,- zł - podatek od towarów i usług VAT (23%), na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----------------------------------------------- 299,- zł Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie (02-748) przy ulicy Rzodkiewki numer 50, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer CGL 238145, wydanego z terminem ważności do 4 stycznia 2028 roku (PESEL: 72081800475). -----------------------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Na