Movie Games S.A.

AGM Information • Jun 28, 2019

Repertorium A Nr 4232/2019

Kancelaria Notarialna Arkadiusz Zarzycki 00-549 Warszawa, ul. Piękna 15/34 AKT NOTARIALNY tel. 22 251 76 02

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.06.2019) ja, Arkadiusz Zarzycki notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Pięknej 15 lok. 34, sporządziłem protokół z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MOVIE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") (adres: 00-545 Warszawa, ulica Marszałkowska nr 68/70 lok. 7, NIP 5272723755, REGON 360126430), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000529853, odbywającego się w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Pięknej 15 lok.

34

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOVIE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Mateusz Wcześniak - Prezes Zarządu Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki pod firmą MOVIE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Pięknej 15 lok. 34 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym :--------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 .-----------------------------
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018. -------------
• 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;----
  3. 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-------------
  4. 3) podziału zysku za rok obrotowy 2018; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018;-
• 5) udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;-------
• 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Andrzejowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;----------
• 7) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018; ---------------------
• 8) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 9) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Supel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; --
• 10) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejowi Bedla z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;------------------
• 11) udzielenia absolutorium Panu Filipowi Maciejowi Szklarzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
• 12) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mateuszowi Gawrysiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;---------
• 13) udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;--
• 14) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
• 15) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;----------
• 16) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;---------------
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 2. - ad.4 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia --------

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia został zgłoszona Pan Mateusz Wcześniak - Prezes Zarządu Spółki pod firmą MOVIE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad uchwała, o następującej treści: -----

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Mateusza Wcześniaka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	61
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	\$ 2

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za podjęciem uchwały - 983.390 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw podjęciu uchwaly - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wstrzymało się - 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------..............................................................................................................................................................................

61 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdzil, że w głosowaniu jawnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za podjęciem uchwały - 983.390 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wstrzymało się - U głosow, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Watszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

Odstapić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 28 czerwca 2019 roku .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału .

zakładowego:
za podjęciem uchwały - 983.390 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwały - U głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wstrzymało się - 0 głosow, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------

Ad 5 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, ją i stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są akcjami zwykłymi na okaziciela a na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 983.390 akcji zwyklych na okaziciela, na które przypada łącznie 983.390 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden głos na każdą, z łącznej liczby 2.753.132 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,21% kapitalu zakładowego, a zatem Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania 11ChWat -----------------------

Ad 6 porządku obrad :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwalą, o następującej treści. -------

4

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Przymuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Wybor Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do powzięcia uchwał. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 .------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci za
rok obrotowy 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
y. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IU. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;---
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;----------------
3) podziału zysku za rok obrotowy 2018;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018;--
5) udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Andrzejowi Wczesniakowi z wykonania
przez niego obowązków Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy
2018;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania
przez niego obowazków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2018; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Supeł z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;--------------------
10) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejowi Bedla z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Społki za rok obrotowy 2018;----------------------
11) udzielenia absolutorium Panu Filipowi Maciejowi Szklarzewskiemu z wykonania przez
niego obowiązkow Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;------------

• 12) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mateuszowi Gawrysiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;--
• 13) udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;---
• 14) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-------
• 15) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----------------------------
• 16) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;----------------
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitalu zakładowego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za podjęciem uchwały - 983.390 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwały - 0 głosow, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wstrzymało się - 0 głosów, --------
wobec czego uchwała powyzsza została podjęta w głosowaniu jawnym .- --

Ad 7 – ad 10 porządku obrad---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, a następnie przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018. Zgromadzenie rozpatrzyło przedstawione sprawozdania i postanowiło przystąpić do głosowania nad ich przyjęciem. -------

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walde Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 .--

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za podjęciem uchwały - 983.390 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------

ر 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujące: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) W prowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.702.150,23 zł (sześć milionów siedemset dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 528.754,15 zł (pięcset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote piętnaście groszy), ---------
• d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.304.686,63 zł (dwa miliony trzysta cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy

gfOSZC), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Rachunek przeplywów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 642.125,44 zł (sześset czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze), --------

S 2

Dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdzil, że w głosowaniu jawnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitało zakładowego:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za podjęciem uchwaly – 983.390 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw podjęciu uchwaly – 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ک 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić cały zysk netto z roku obrotowego 2018 w kwocie 528.754,15 zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote piętnaście groszy) w ten sposób, że postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) kwotę 400.520,61 zł (czterysta tysięcy pięćset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na pokrycie niepokrytej straty z lat ubieglych;------------------------------

2) pozostała kwotę, tj. 128.233,54 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki ---

62

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdzil, że w glosowaniu jawnym oddano 983.390 waznych glosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapladu zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za podjęciem uchwaly - 983.390 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw podjęciu uchwaly - 0 glosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta w glosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2018

SI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2018 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki. ---

S 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -------------

	Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
	jawnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału
	zakładowego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	za podjęciem uchwały - 983.390 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdzil, że w głosowaniu tajnym oddano 860.152 ważnych głosów z 860.152 akcji, co stanowi 33,42% kapitalu zakladowego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za podjeciem uchwaly - 860.152 glosy,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw podjęciu uchwaly - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wstrzymało się – 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przy czym pełnomocnik akcjonariusza Aleksego Uchańskiego nie głosował zgodnie z art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwala powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Wiceprezesowi i Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Mateuszowi Wczesniakowi. ---------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowanu
tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitalu
zakładowego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
za podjęciem uchwały - 983.390 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw podjeciu uchwały - 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wstrzymało się - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego

obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Maciejowi Miąsikowi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Watszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

ziałając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------

1 1 5 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu. ----

11: \$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----------------

				Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
				tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału
	Zakładowego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
				za podjęciem uchwały - 983.390 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
				przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
				wstrzymało się - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Supel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Społki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółck handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Tomaszowi Supeł. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitalu zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za podjęciem uchwaly - 983.390 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw podjęciu uchwaly - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejowi Bedla z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handłowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Tomaszowi Andrzejowi Bedla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

13

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału
22 kladowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
za podjęciem uchwały - 983.390 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wstrzymało się - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Maciejowi Szklarzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ي 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Filipowi Maciejowi Szklarzewskiemu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za podjęciem uchwały - 983.390 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wstrzymało się - 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mateuszowi Gawrysiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółck handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Mateuszowi Gawrysiakowi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu, tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitálu zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za podjęciem uchwały – 983.390 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wstrzymało się – 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

	Uchwala wchodzi w życie z chwilą podięcia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 860.152 waźnych głosów z 860.152 akcji, co stanowi 33,42% kapitału
Zakladowcgo; .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
za podjęciem uchwaly - 860.152 głosy, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwaly - 0 glosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wstrzymało się - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przy czym pełnomocnik akcjonariusza Aleksego Uchańskiego nie głosował zgodnie z art. 413
§ 1 kodeksu spółek handlowych, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Miąsikowi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitalu zakładowego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw podjęciu uchwaly – 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wstrzymalo się – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwala powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym .-------------

"Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ک 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jakubowi Wójcikowi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za podjęciem uchwały - 983.390 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw podjęciu uchwaly - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiazków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzorczej Spółki - Panu Jackowi Brzezińskiemu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ിച്ചി ക്രോ
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdzil, że w głosowaniu
tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitalu
zakładowego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
za podjęciem uchwały - 983.390 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wstrzymało się - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. W wysokowania w wy
Ad 11 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknąl Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Do aktu załączono listę obecności.
Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mateusza Wcześniaka, syna Damiana i
Malgorzaty, PESEL 90051613591, zamieszkałego: 02-495 Warszawa, ulica Kuźnicy
Kołłątajowskiej nr 36, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr
A WM931087. The Comments of Children Children Children Collection
Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości --------------------------------------------------------------------------------------------------
Pobiera sie;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
taksy notarialnej (59 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz. U. z 2018r. poz. 272) 1.000,00 zł, -----------------------------------------------------------------------------------------------
- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze
zm.), 230,00 zł. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady

51

17

KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Arkadiusz Zarzycki
Repertorium A Nr 3. 1 /2019
Wypis ten wydano 6222 Pobrano :- - - - - - - - - - a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2018r., poz. 272) kwotę 40,00 zł,- - - - - - - b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2174 ze zm.) w stawce
23% od kwoty 40,00 zł, tj. kwotę 9,20 zł. - - - - - - - - - - Łącznie pobrano kwotę 49,20 zł. - - - - - - - - Warszawa, 28 czerwca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - -

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 roku

ની

LISTA OBECNOŚCI na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

PlayWay S.A. posiadająca 860.152 akcji na okaziciela, na które przypada 860.152 głosy

vecefle

Aleksy Uchański posiadający 123.238 akcji na okaziciela, na które przypada 123.238 głosów

Przewodniczący Żgromadzenia