MDI Energia S.A.

Board/Management Information • Jul 5, 2019

Zarząd spółki MDI Energia S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 05 lipca 2019 roku, podjęła uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej:

-Jarosław Wikaliński- Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-Jarosław Karasiński- Sekretarz Rady Nadzorczej,

-Grzegorz Kubica- Członek Rady Nadzorczej,

-Michał Barłowski- Członek Rady Nadzorczej,

-Marcin Iwaszkiewicz- Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również w dniu dzisiejszym uchwały dotyczące wyboru Komitetu Audytu:

-Jarosław Karasiński- Przewodniczący Komitetu Audytu,

-Jarosław Wikaliński- Członek komitetu Audytu,

-Michał Barłowski- Członek Komitetu Audytu.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017.1089 ze zmianami), tj.

-przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

-przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,

-większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.