AGNIESZKA MROZEWICZ KUCHLEWSKA NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA

ul. Plaskowa 3/3 61-753 Poznań NIP 7792177159

+48 609 730 513 +48 61 2224992 +48 61 2224993 [email protected]

Repertorium A nr 3105 / 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (10.07.2019), zastępca notarialny Piotr Cieniuch, uprawniony zastępca notariusz Agnieszki Mrozewicz-Kuchlewskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Piaskowej 3/3, sporządził protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (kod 60-689), przy ulicy Obornickiej 330, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707323, posiadającej REGON 301031192 i NIP 7781460897, które to Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki, dokąd zastępca notarialny przybył na zaproszenie Zarządu tej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do niniejszej czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców o wyżej wymienionej Spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego

Rejestru Sądowego i pobranej, w dniu dzisiejszym, na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. -------------------------------------------------

§ 1 (aktu notarialnego)

PROTOKOŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzył Prezes Zarządu, Pan Mikołaj Łukasz Małaczyński, syn łegitymujący się dowodem osobistym z datą ważności do dnia wamności do dnia zama roku, posiadający

Strong 1

PESEL (2006), zamieszkały w kody (kody - 10), przy ulicy (10), przy ulicy (10) ło, który stwierdził, że na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Georgiego Georgijewa Gruewa, syna Gruewa, według oświadczenia zamieszkałego w wypodał (kod (kod (kod (zamienia zamieszka zamiesz kaza, posiadającego PESEL Z KOSOD, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego z datą ważność z datą ważność do dnia 12 roku i który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec/częgo przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----------------------------------------------------------------------------------

Kol

inte

zgo

Prze

obec

1.07

cztei

tysię

osier

1.07!

czter

n Przei

od wy

Zwycz

odstap

Egrom

Przewi

uchwal

zakładı

1.07
O gło
O gło
O zał

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że Przewodniczącym niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie Pan Georgi Gruew.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału j zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.079.694 głosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O głOSÓW "DIZECIW" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O zgłoszonych sprzeciwów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona, została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego DrotoKoKOtU. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zapewnił, iż dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom. ------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki (zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych), oraz że zostało prawidłowo zwołane, w sposób formalny, na dzień 10

Strona 2

lipca 2019 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie spółki, w Poznaniu, przy ulicy Obornickiej 330, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów funansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 4021 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ińskiej

iszono

vedlug ów 24

arialny

ając na zącym

wyższą apitału

Valnego

ądzona e przez

l przez

ejszego

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, obecnych jest 11 (jedenastu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 1.079.694 (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje - na ogólną liczbę 1.258.411 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 85,80 % (osiemdziesiąt pięć i osiemdziesiąż setnych procenta) kapitału zakładowego, którym odpowiadają łącznie 1.079.694 (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt CZtery) głosy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej, w następującym brzmieniu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia obowiązków komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów. ---------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą nparycji uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.079.694 głosy "za", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------adzenie - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------spółek - 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zień 10 - 0 zgłoszonych sprzeciwów, **************************************************************************************************************************************************

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił wskazany w ogłoszeniu porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej, a następnie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia, w następującym brzmieniu: ---------

16.

17.

18.

19.

Prz

uch

zaki

25, 10

Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna postanawia	- 0
	przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	- 0
	1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	a za
	2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz Przy
	jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Prze
	4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------	zreal
	5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r., ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. za Prze rok 2018, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
	sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018	1989 1999
	sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu o za
	przeznaczenie zysku za rok 2018, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r., ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi w w
	Małaczyńskiemu za 2018 r., ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Frukaczowi . 1. Zw
	za 2018 r., ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	dzi
	12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Gołuszce za	roz
	2018 г., что седательность полития связанского пристика светского поставлявания повестивности всеменности и по	opi
	13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Goli za	fina
	2018 г., "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ODE
	14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Kosickiemi	a)
	za 2018 f., ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	b)
	15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradow
	Gawłowskiemu za 2018 r., -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	c) -

	16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Georgiemu Gruewowi za 2018 г., ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	rządek 2018 г., ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
onował prował	18. Wolne głosy i wnioski, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału
	zákładowego), Z Czego: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	- 1.079.694 głosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tanawia	- O głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	- O zgłoszonych sprzeciwów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	ia oraz Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad
	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 5 porządku obrad zostały
	Zfealizowane, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Punkt 6 porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	S.A. za Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpatrzenie i zatwierdzenie
	sprawozdania finansowego za 2018 rok, o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
v oceny
n 2018,	Uchwała numer 4
rządu o	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna

	z dnia 10 lipca 2019 roku
	kołajowi w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia finansowego za 2018 r.
	ikaczow
	działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po
uszce za	rozpatrzeniu sprawozdania finansowego LEGIMI S.A. za 2018 r. i zapoznaniu się z
	opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie
I Goli za	finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
	Obejmujące: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sickiemu	a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje po stronie
Inradow	aktywów i pasywów kwotę 12.470.499,36 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia
	2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 43.480,97 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Strong 5

Particle Productions of

) (d), dodatkowe informacje i wyjaśnienia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Pur
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Prz
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą	spra LEG
uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapilaro i oraz
zakładowego), z czego: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1.079.694 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	W S
Punkt 7 porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. za rok 2018, o następującej treści: ---
	1. Zi
Uchwała numer 5	dz
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ne
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna	OC
z dnia 10 lipca 2019 roku	ടി
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. za rok 2018	pr.
	ട് വ 2. Uc
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółeły Przew
handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. za uchwa
rok 2018 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny z zakłac
tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok - 1.01
2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	- Ogł
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Ozg
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą a zatel
uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitalo
zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Punkt
- 1.079.694 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Przewc
- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	zysku z
-- 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 8 porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 orąz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2018, o następującej treści: -----

Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2018, postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oznaniu, I S.A. za

ości

dzenie

eści: -

u spółek Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału w oceny zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.079.694 głosy "za", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ki za rok - 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 zgłoszonych sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------owyższą kapitału Punkt 9 porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r., o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie podziału zysku za 2018 r.

Prz

uch

zak

Mak

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznan działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanaw podzielić zysk za rok 2018, przeznaczając go w całości za pokrycie strat z la ubiegłych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą Pun uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału Prze zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------absc zakładowego), z Czego.
— 1.079.694 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0 r 5.00 + glooy "Lt, 1
- 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosow "przow",
-- 0 głosów "wstrzymujących się", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o gloom jiroli sprzeciwów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o zgrozonych opizochowii
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Punkt 10 porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 1. Zl absolutorium Panu Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2018 r., o następującej treści: --------dz at

Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2018 r. wy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Przew działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzieli uchwa absolutorium Panu Mikołajowi Małaczyńskiemu, pełniącemu funkcję Prezes zakłac Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnii – 874 31 grudnia 2018 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ogł 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O at
1. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaj – 0 zg zgłanio z arti a zater

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 874.694 głosy ważne z 874.694 akcji (69,51 % kapitalu zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 874.694 głosy "Za", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D-zgłoszonych sprzeciwów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ła zatem powyższa uchwała została przyjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Pan Mikołaj Małaczyński (205.000 głosował nad podjęciem niniejszej uchwały .------------Punkt 11 porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wyższą Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia kapitału absolutorium Panu Mateuszowi Frukacz za 2018 r., o następującej treści: -----------------------------Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Frukacz za 2018 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, dzielenia działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Frukaczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 г. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony Pan Mateusz Frukacz. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2018 r. łoznaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą ), udziela uchwałą oddano łącznie 874.694 głosy ważne z 874.694 akcji (69,51 % kapitału Prezesá Zakładowego), Z Czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i. do dnia - 874.694 głosy "Za" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 zgłoszonych sprzeciwów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d zostaje a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Pan Mateusz Frukacz (205.000 głosów) nie głosował nad podjęciem niniejszej uchwały.---------------------------------------------------------

Prze

uohi zakłi

0 - 0

Punk

dni:

Przewc

uchwał zakładc

Punkt 12 porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r unii: 12 portaga: Zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzięcienia – 3. absolutorium Panu Bartoszowi Gołuszce za 2018 r., o następującej treści:

Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Gołuszce za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, - 0 : działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela a zat absolutorium Panu Bartoszowi Gołuszce, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. Na p riady i a31 grudnia 2018 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(86.6 do dnia o r gradnia z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą Przew uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitały absol
zakładowego), z czego: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1.079.694 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 13 porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ZW Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzieleni absolutorium Panu Bartłomiejowi Goli za 2018 r., o następującej treści: -------------abs Nai

Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Goli za 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznani – 1.07! działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzie - 0 gło

	rukacz absolutorium Panu Bartłomiejowi Goli, pełniącemu funkcję członka Rady
	Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do
	dnia 31 grudnia 2018 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jelenia z	3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje
	wyłączony Pan Bartłomiej Gola. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą
	uchwałą oddano łącznie 993.027 głosów ważnych z 993.027 akcji (78,91 % kapitału
	żakładowego), Z Czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	- 993.027 głosów "Za", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 .	-- O głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	- O głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
znaniu,	- 0 zgłoszonych sprzeciwów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	udziela a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
czącego
	2018 r. podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Pan Bartłomiej Gola
	(86.667 głosów) nie głosował nad podjęciem niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Punkt 14 porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	owyższą Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	kapitału absolutorium Panu Bartoszowi Kosickiemu za 2018 r., o następującej treści: -------------
	Uchwała numer 12
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
	z dnia 10 lipca 2019 roku
	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Kosickiemu za 2018 r.
dzielenia	1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Kosickiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do
	dnia 31 grudnia 2018 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Br. Poznaniu	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału Zakładowego), Z Czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1.079.694 głosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
), udzieli	- O głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	re
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 15 porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawię jidzieleni
absolutorium Panu Konradowi Gawłowskiemu za 2018 r., o następującej tresąd:

Uchwała numer 13	Prz
	uch
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	zak
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna	-----
z dnia 10 lipca 2019 roku	- 0
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Gawłowskiemu za 2018 r.
	- 0
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzieli a za
absolutorium Panu Konradowi Gawłowskiemu, pełniącemu funkcjj
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie ol	Pun
29 stycznia 2018 r. do 07 sierpnia 2018 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Prze
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	absc


Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższ
uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitał
zakładowego), z czego: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1.079.694 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	di
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	al
	W
Punkt 16 porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	07
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzieleni 2. Ud
absolutorium Panu Georgiemu Gruewowi za 2018 r., o następującej treści: --------------
	Przev
Uchwała numer 14	uchw:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	zakłac
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna	- 1.0
z dnia 10 lipca 2019 roku	- 0 g
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Georgiemu Gruewowi za 2018 r.	- Ogł
	U za

Address of the billion and a

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Georgiemu Gruewowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od 31 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ochwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału Zakładowego), Z Czego: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.079.694 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O zgłoszonych sprzeciwów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 17 porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Soczkowi za 2018 r., o następującej treści: ----------------

kcję e od

Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Soczkowi za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Soczkowi, pełniącemu w 2018 r. funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorcza, z wykonywania obowiązków w okresie od 07 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.079.694 głosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O zgłoszonych sprzeciwów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 18 i 19 porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku głącąc Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. ----------------

§ 2 (aktu notarialnego)

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą LEGIMI S.A. --Wypisy niniejszego aktu należy wydawać akcjonariuszom w dowolnej ilości. -

§ 3 (aktu notarialnego)

Zastępca notariusza pouczył o: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.Nr 119, str. 1). ---------------------

§ 4 (aktu notarialnego)

Za dokonanie czynności notarialnej pobrano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) wynagrodzenie notariusza z § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U 2013.237 ze zm.).............................................................................................................................................................. b) wynagrodzenie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwc 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U.2013.237 z zm.) za 3 (trzy) wypisy tego aktu ...........................................................................................................................................

w tym 1 wypis elektroniczny przesłany za pośrednictwem Centralneg Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, ------------------------

c) podatek od towarów i usług w stawce 23% od kwot z pkt a) i b) łącznie ............283,82 razem: 1.517,821

słownie: jeden tysiąc pięćset siedemnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze. -------AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZE PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NA ORYGINALE AKTU WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPC NOTARIALNEGO

Rep Wyp Pobi mak: łączr Pozr

wiązku

ytorium

dnia 27 zaniem h oraz

) z dnia

wości z j. Dz.U. 20,00 zł czerwca 1.237 ze 34,00 zł falnego:

AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA ul. Piaskowa 3/3 61-753 Poznań NIP 7792177159

+48 609 730 513 +48 61 2224992 +48 61 2224993 [email protected]

Repertorium A numer: 300 - / 2019

Wypis wydano: Spółco

Pobrano tytułem wynagrodzenia z § 12 rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz podatek od towarów i usług w stawce 23% łącznie przy oryginale tego aktu w dacie aktu.

Poznań, dnia dziesiątego lipca dwa tysiące dziewiętnastego (10.07.2019) roku.

zastępca notariusz Agnieszki Mrozewicz-Kuchlewskiej

Piotr Cieniuch zastępca notarialny

AI Terminal

Legimi Spolka Akcyjna

9741_rns_2019-07-11_9f902294-5914-4d2a-957e-a6426ae6d9dd.pdf