AGM Information • Jul 22, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Załącznik do RB nr 22/2019 z 19.07.2019
Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. --------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych |
|---|
| akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.------------------------------------------------------- |
| W tajnym głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------- |
| głosów - za uchwałą padło: 11 009 793;--------------------------------------------------------------- |
| głosów przeciw: 0;-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| od głosu wstrzymało się: 0.-------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, która została przez niego podpisana i wyłożona podczas obrad.---------------------------------------------------
III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------------------------------------------------- - Zgromadzenie niniejsze zostało zwołane zgodnie z zasadami art. 4021 k.s.h., poprzez ogłoszenie zamieszczone na własnej stronie internetowej spółki dnia 21 czerwca 2019 r. oraz poprzez informację przesłaną raportem bieżącym 16/2019 właściwym dla ustawy o ofercie publicznej, co zostało zamieszczone przez zarząd własnej stronie internetowej
1
spółki w dniu 21 czerwca 2019 r., ------------------------------------------------------------------------ - na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, reprezentujących 11 009 793 akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 86,85 %, kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------- - wobec czego oświadczył, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------
IV. Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, wobec zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów. --------------------------------------- Przewodniczący zarządza głosowanie: ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. ----------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.------------------------------------------------------- W głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło: 11 009 793;--------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 0;-------------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
V. Przewodniczący odczytał porządek obrad i wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 5) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------- Głos zabrał pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o.. i zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany kolejności spraw rozpatrywanych na porządku obraz, propozycja ta została załączona do protokołu. -------------------------------------------- Przewodniczący poddaje pod głosowanie powyższy projekt uchwały i zarządza głosowanie.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania: ------------------------------------------------------------------------ - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
2
| akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %,------------------------------------------------------- |
|---|
| - w głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------- |
| głosów - za uchwałą padło: 800;------------------------------------------------------------------------- |
| głosów przeciw: 11 008 992;------------------------------------------------------------------------------- |
| od głosu wstrzymało się: 1.-------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa nie została podjęta. ------------------------
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą przewidzianą w pkt 5) porządku obrad. ---
Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WOJAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu 21 czerwca 2019 r. -------------------------------------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni --------------------------------------------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zaproponował podjęcie uchwał, których projekty przedkłada przewodniczącego zgromadzenia. --------------------- Przewodniczący zarządza głosowanie nad przyjęciem pierwszej z przedstawionych przez przedstawiciela Qilin Holding sp. z o.o., o treści: --------------------------------------------
UCHWAŁA NR [ 1 ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie rekomendowania Zarządowi spółki WOJAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu dokonania natychmiastowej zmiany Sprawozdania Finansowego za rok 2018 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2018
W publikacji prasowej Wojas przemilczał sprawę term (źródło: pulsbiznesu.pl, dalej jako: Publikacja) zostały podniesione okoliczności związane z brakiem przekazania do publicznej wiadomości przez WOJAS S.A. ("Spółka") za pośrednictwem jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczącego roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2018 r. oraz kończącego w dniu 31 grudnia 2018 r., opublikowanych przez Spółkę w dniu 25 kwietnia 2019 r. (również jako: "Raporty Roczne za 2018 r."), informacji odnoszących się m.in. do: ---------------------------------------
(i) zobowiązania Spółki do zapłaty (zwrotu) kwoty 25.000.000,00 zł w związku ze złożonym przez Spółkę w grudniu 2018 r. oświadczeniem o odstąpieniu oraz uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli w ramach zawarcia Umowy w dniu 22 grudnia 2017 r. sprzedaży udziałów w spółce pod firmą
Chochołowskie Termy sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (dalej jako: "Umowa"); oraz ---------------------------------------------------------------------------------
(ii) konieczności utworzenia rezerwy w związku z ww. powinnością zwrotu kwoty 25.000.000,00 zł, tj. ceny zbycia udziałów zgodnie z Umową, ----------------------
które to zdarzenia i okoliczności mają istotny wpływ na Raporty Roczne za 2018 r., a w szczególności prawidłową ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej oraz finansowej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wystąpienie okoliczności wskazanych wyżej zostało potwierdzone przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 20/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. ---------------------------------------------
W konsekwencji, mając na uwadze art. 54 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia się co następuje: -------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rekomenduje Zarządowi Spółki natychmiastowe:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania: ------------------------------------------------------------------------ - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %,------------------------------------------------------- - w głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 800;-------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 11 008 992;------------------------------------------------------------------------------ od głosu wstrzymało się: 1.------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadcza, że zaproponowana przez przedstawiciela Qilin Holding sp. z o.o., pierwsza uchwała, oznaczona roboczo Uchwała nr 1, nie została podjęta. ------
Przewodniczący zarządza głosowanie nad przyjęciem drugiej z przedstawionych przez przedstawiciela Qilin Holding sp. z o.o., o następującej treści: ---------------------------------
UCHWAŁA NR [2] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie udostępnienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania dodatkowego
Mając na uwadze wątpliwości dotyczące kompletności oraz rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego WOJAS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. oraz kończący 31 grudnia 2018 r., opublikowanych przez Spółkę w dniu 25 kwietnia 2019 r. (łącznie "Raporty Roczne za 2018 r."), na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. ("Spółka") nakazuje działającemu przy Radzie Nadzorczej Spółki Komitetowi Audytu udostępnić niniejszemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie dodatkowe, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/WE z dnia 16
kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158), sporządzone przy okazji dokonywania czynności rewizji finansowej w odniesieniu do Raportów Rocznych za 2018 r. ----------------------------
Celem wykonania obowiązku przewidzianego w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do godz. 14:00. --------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania: ------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych |
| akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %,------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------- |
| głosów - za uchwałą padło: 800;--------------------------------------------------------------- |
| głosów przeciw: 11 008 992;------------------------------------------------------------------------------- |
| od głosu wstrzymało się: 1.------------------------------------------------------------------------------ |
Przewodniczący oświadcza, że zaproponowana przez przedstawiciela Qilin Holding sp. z o.o., druga uchwała, oznaczona roboczo jako Uchwała nr 2, nie została podjęta. ------
Następnie Karol Szymański, akcjonariusza Qilin Holding sp. z o.o. zgłosił projekty uchwał dotyczących niezatwierdzenia sprawozdań oraz nieudzielenia absolutorium członkom organów Spółki, które stanowią załącznik do protokołu. ------------------------------ W odpowiedzi, Przewodniczący oświadcza, że proponuje, że tryb procedowania będzie następujący – w pierwszej kolejności poddawane będą pod głosowanie uchwały których projekty zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki, a następnie, jeżeli nie zostaną podjęte, uchwały których projekty zostały przedstawione przez przedstawiciela akcjonariusza Qilin Holding sp. z o.o., z czym nie zgodził się przedstawiciel akcjonariusza Qilin Holding sp. z o.o. i wniósł o przegłosowanie trybu procedowania. ---- Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany przez siebie tryb procedowania. Po przeprowadzeniu głosowania podano wyniki: -------------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. --------------------------------------------------------------
Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1/ i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:----------------------
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.--------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.--------------------------------------------------------- W głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;--------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 800;-----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----------------------------------------------------
VII. porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------- W tym miejscu Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., złożył projekt uchwały w sprawie niezatwierdzania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r. Zgodnie z przyjętym trybem procedowania, Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1/ i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w tym: -------------- - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok, ----------------------------------
9
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5 037 tys. zł (słownie: pięć milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych), -------------------------------------------------------------------------------------
sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 5 037 tys. zł. (słownie: pięć milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych), --------------------------------------------------- - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 507 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset siedem tysięcy złotych), ------------------------------------------
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 10 528 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), -------------------------------------------------------------------- - dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosownia: ------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych |
| akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.--------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------- |
| głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;---------------------------------------------------------------- |
| głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------- |
| od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. --------------------------------------------------------------
VIII. W tym miejscu Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., złożył projekt uchwały w sprawie niezatwierdzenia sprawozdań rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 r. Zgodnie z przyjętym trybem procedowania, Przewodniczący poddaje
pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:----------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "WOJAS" S.A. za okres 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WOJAS" S.A. za okres 01.01.2018 – 31.12.2018r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2018. --------------------------------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania: ------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych |
| akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %,--------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------- |
| głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;---------------------------------------------------------------- |
| głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------- |
| od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----------------------------------------------------------
IX. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 9) porządku obrad: --- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------
Wypracowany za rok 2018, zysk netto w kwocie: 5 037 316,78 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych, 78/100), postanawia się przeznaczyć: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1/ w kwocie 2 535 331,60 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych, 60/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym: -- - wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,20 zł, -------------------------------- - uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2018 są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu 30 lipca 2019 r., ----------------------------------------------------------- - termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 sierpnia 2019 r., ---------------------------- 2/ pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 2 501 985,18 zł (dwa miliony pięćset jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych, 18/100), przeznacza się na kapitał zapasowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania: ------------------------------------------------------------------------ - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %,--------------------------------------------------------- - w głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;--------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 800;---------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----------------------------------------------------------
X. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt 10) porządku obrad: - W tym miejscu Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., złożył projekty uchwał w sprawie nieudzielenia absolutorium członkom organów Spółki. ---------------- Zgodnie z przyjętym trybem procedowania, Przewodniczący poddaje pod głosowania kolejno uchwały przewidzianych w pkt 10) porządku obrad, zgodne z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----------------------------------------
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
Udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. ---------------------
| Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: --------------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych |
| akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %,--------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------- |
| głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;---------------------------------------------------------------- |
| głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------- |
| od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ------------------------------------------------------------
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:-
Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. ----------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ------------------------------------------------------------
XI. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt 11) porządku obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:------------------
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
Udziela się udziela się Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku. -----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ------------------------------------------------------------
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:-
Udziela się Pani Barbarze Kubackiej pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku. -------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: --------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %,--------------------------------------------------------- - w głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;--------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 800;---------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ------------------------------------------------------------
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:--
Udziela się Panu Kazimierzowi Nowakowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku. -----------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: --------------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych |
| akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %,--------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------- |
| głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;---------------------------------------------------------------- |
| głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------- |
| od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ------------------------------------------------------------
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
Udziela się Panu Władysławowi Chowańcowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku. -----------------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: --------------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych |
| akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %,--------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------- |
| głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;---------------------------------------------------------------- |
| głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------- |
| od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ------------------------------------------------------------
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
Udziela się Panu Jackowi Koniecznemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku. -----------------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: --------------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 909 793, procentowy udział tych |
| akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %,--------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------- |
| głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;---------------------------------------------------------------- |
| głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------- |
| od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ------------------------------------------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., przedłożył projekty uchwał
w sprawach objętych pkt 12 i 13 porządku obrad, o niezatwierdzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Zgodnie z przyjętym trybem procedowania, przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2018, o treści zgodnej z podaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2018.---------------------------------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: --------------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych |
| akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %,--------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------- |
| głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;---------------------------------------------------------------- |
| głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------- |
| od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ------------------------------------------------------------
Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2018, w tym: ---------------------------------------------------------------------------------
wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok, -------- - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149 629 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), ------ - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 040 tys. zł (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy złotych), -------------------------------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie
2031 tys. zł (słownie: dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy złotych), ------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 410 000 tys. zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych), -----------
Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: --------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %,--------------------------------------------------------- - w głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;--------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 800;---------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------
Pan Karol Szymański, przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ------------------------------------------------------------
XV. Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka Walne Zgromadzenie.------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Do protokołu załączono listę obecności podpisaną przez Przewodniczącego, pełnomocnictwa oraz projekty uchwał zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela akcjonariusza Qilin Holding sp. z o.o. -------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.