AGM Information • Jul 22, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Repertorium A 3250/2019
Mirostaw Szura IPIS KANCELARIA NOTARIALNA 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29/102 Tel. 32 355 00 43, Fax 32 782 15 50 [email protected] NIP 5751356406 REGON 240037566
Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27-06-2019 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej numer 29 przy udziale notariusza Mirosława Szury, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, pod adresem: ul. Armii Krajowej 9A, lok.233, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000379636, której nadano numer REGON: 241852386, NIP: 6342773530, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy protokół. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. otworzyła Pani Martyna Miszczyk Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki - Leszka Forytta i Spółki Wolfs Corporation S.A, która oświadczyła, iż w dniu dzisiejszym tj. dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27-06-2019 r.) o godzinie 10:00 akcjonariusze stawili się w Kancelarii notarialnej przy ul. Granicznej 29/102 w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W tym miejscu okazano Pełnomocnictwo udzielone przez Pana Leszka Foryttę oraz spółkę Wolfs Corporation SA dla Pani Martyny Miszczyk do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosów z posiadanych przez niego akcji. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 41,33 % kapitału zakładowego, tj. 5.727,500 akcji, na które przypada 8.727.500 głosów, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie, datowane na dzień 02.06.2019 roku, a więc zostały spełnione przesłanki formalne wymienione w art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych. ------------
Przewodnicząca ogłosiła, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo w miejscu przewidzianym w statucie spółki i jest zdolne do powzięcia ważnych, skutecznych i wiążących uchwał, w kwestiach objętych porządkiem obrad. -------W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła i ogłosiła prawidłowość zwołania Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Następnie Przewodnicząca podpisała listę obecności i zarządziła jej wyłożenie na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdziła zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. ---------------------
ll.
Następnie Pani Martyna Miszczyk zaproponowała swoją osobę na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono, zarządzono głosowanie tajne nad Uchwałą nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącej zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martynę Miszczyk. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koniec Uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 5,727.500 akcji co stanowi 41,38 % kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500 -----------------------------------
Nastę uchwi
이 공장
liczk
liczb
liczb
W zw
Zgron
Przew
W tyl
Katar
zamie
tożsal
DAG2
13.05
Zwycz Spółk
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
Zwycz Spółk
1.
2.
3.
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki WOLK DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 г., -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018r., --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) pokrycia straty spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koniec Uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto Przewod w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "za" -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.--V.
Następnie Przewodnicząca zaproponowała przejście do punktu 5 porządku obrad a następnie odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer_
3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NUMER 3 ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 27.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Działając i uchwala c
Po rozpa 2018 i za zatwierdi 2018 .- -
Uchwała
Koniec U
w gloso - liczba kapitału - łączna - liczba - liczba - liczba W zwia Zgrom
W rar i zarzą VOLFS udnia
Rady
d 01
nkow roku
dj
3
a 10
mer
2018 .-
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy ---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
| ---- | Koniec Uchwały. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| eto | Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto |
| ---- | w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3% | - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % |
| --- | kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| i | - łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ----- | - liczba głosów "za" -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych, --------------------------- |
| --- | - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| --- | - liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ine | W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne |
| . -- | Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
V.
ądku W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 4. ------------------------------
ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 27.06.2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. obejmujące w szczególności: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26 214 180,17 zł, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 76 737,18 zł, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 611 233,18 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1322,02 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- łączna f) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\$ 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W zwia Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "za" -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych ----------------------------------- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Wąlne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 4. -------------------------------------
VI.
Zwyczaji
W rama zarządził
Po rozp DEVELO
Uchwała
Przewo w groso
kapitału
liczba
liczba
liczba
Zgroma
W ram zarząd:
w ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarradziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 5.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA Numer 5 wala co ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 27.06.2019 r. NT S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania )18r. do Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: --------------------------ywow i \$ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej WOLFS DEVELOPMENT S.A. z działalności w roku obrotowym 2018r. -----------------------------2018r. & 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ od 1 apitału Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l8r. do - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % ężnych kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "za" -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych ------------------------------------ liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). -------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne odjeto Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. 1,33 % W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA Numer 6 ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SpółkiOden มหมวย กล
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S 1.W OODWA
Udziela się Panu Leszkowi Forytta absolutorium z wykonania przez niego w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12. 2018r. obowiązków Prezesa Zarząd spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.727.500 akcji co stanowi 31,25 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów - 2.727.500, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "za" -2.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 6. W głosowaniu nie brał udziału Leszek Forytta zgodnie z art. 413 KSH. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII.
W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 27.06.2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie > uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się Pan Panu Radosławowi Stawiarskiemu absolutorium z wykońywania przez niego obowiązków od dnia 01.01. 2018r. do dnia 31.12.2018r. z zonka Rady Nadzorczej spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wcl
Przewodnicz w głosowani . liczba akcji kapitału zak -łączna liczł - liczba głos - liczba głos - liczba głos w związku Zgromadze W ramach
zarządziła
w spr:
Działając r uchwala c
Udziela s obowiązk spółki WC
Uchwała
Przewodi w głosow - liczba a \ kāpitalu a - tagzna l " Sliczba g
| enie | \$ 2. |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 30 w | przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: ----------------------------------- |
| ządu | - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % |
| ----- | kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| - liczba głosów "za" -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych ---------------------------------- | |
| ljęto | - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne | |
| 25 % | Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 7.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i | |
| zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤ | UCHWAŁA Numer 8 |
| ------- | ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia |
| alne | WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie POSSI - 68 - 15 - 1 |
| ziału | z dnia 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki |
| Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| ała i | uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 1. Udziela się Pani Annie Urbaniak absolutorium z wykonywania przez nią |
|
| obowiązków od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. członka Rady Nadzorczej | |
| spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| § 2. | |
| enie | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto | |
| w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| ł liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % | |
| Kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| ł - łagzna liczba ważnych głosów - 8.727.500, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| wczpa głosów "za" -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -------------------------------------------------- |
W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 9. --------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie | uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się Panu Robertowi Ostorek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01. 2018r. do dnia 31.12.2018r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto Zgromadz w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosów "za" -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosów "przeciw" 0 (zero), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Wajnes Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała w zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 10. -------------------------
UCHWAŁA Numer 10 ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia
Działając na uchwala co
Udziela się przez niegc Rady Nadzc
Uchwała w
Przewodni w głosowa - liczba akı kapitału za -łaczna lic - liczba gło - liczba gło - liczba gło W związk W ramac zarządziła
w sk
Działają uchwala
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Walne Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zytała j \$ 1. udziela się Panu Tadeuszowi Pawliszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2. tki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto idzenie w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! niego - łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rady - liczba głosów "za" -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych --------------------------- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne odjeto Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i 1,33 % zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 11. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA Numer 11 ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki uziałając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie achwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Udziela się Pani Annie Nietyksza absolutorium z wykonywania przez nia obowiązków od dnia 01.01.2018r. do dnia 02.10.2018r. członka Rady Nadzorczej |
Przev w gtc |
|---|---|
| spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - liczl |
| § 2. | kapit |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | - lacz |
| Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
- liczk - liczk |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % | - liczk |
| kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | W zv |
| - łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| ្រុងក្រ | |
| - liczba głosów "za" -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | W rai |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | zarząc |
| W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne | |
| Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i | |
| zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i | |
| zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Działa |
| UCHWAŁA Numer 13 | Nadzv |
| ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia | |
| WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie | 1) |
| z dnia 27.06.2019 r. | |
| w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki | 2) |
| Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie | 3) |
| uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 4) | |
| § 1. | |
| Udziela się Pani Joannie Lipińskiej absolutorium z wykonywania przez nijąz | |
| obowiązków od dnia 02.10.2018r. do dnia 31.12.2018r. członka Rady Nadzorczej z | |
| spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | uchwa |
| § 2. | Przew( |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | w glosi |
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "za" -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych ---------------------------------- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 13.
nią
rczej
ljęto
33 %
alne
tała i
tała i
izenie
W ramach tego samego punktu porządku obrad Przewodnicząca odczytała i zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą numer 13. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: --------------
NOJER DEVERON
ł chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 %
1 kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "za" -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W ramach wolnych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała kolejną uchwałą nie przewidzianą w porządku obrad- uchwałę numer 14 i zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą numer 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notariusz pouczył, iż poddawana pod głosowanie uchwała numer 14 nie jest objęta porządkiem obrad.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOLFS DEVELOPMENT S.A., ustala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
રું 1
Mając na uwadze, że:-Zarząd WOLFS DEVELOPMENT S.A.(dalej: "Spółka") zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki w związku z procesem weryfikacji dostępnych form finansowania planowanych inwestycji Spółki m.in. w drodze zawarcia w przyszłości umów kredytowych z bankiem, funduszem inwestycyjnym lub innymi inwestorami - celem wniosku Zarządu jest optymalizacja i przyśpieszenie procesu wyboru, i ewentualnego nozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałoby być finansowanie dłużna w postaci kredytu lub pożyczki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie przez WOLFS DEVELOPMENT S.A. zabezpieczenia ewentualnych wierzytelnościa kredytodawcy lub pożyczkodawcy, wynikających z ewentualnych cumow kredytowych lub pożyczkowych, w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty w arowych yol nad pozyczkowych, w pożyczki, ustanowionej rącznej do kwóty w wastiwsz
200% udzielonego kredytu lub pożyczki, ustanowionej na prawie własnyskie gruntu, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi następujące księgi
wieczyste: GD1Y/0005
przewodni w głosowa . liczba aki kapitału za -łączna lic - liczba gło - liczba gło - liczba gło W związki Zgromadz
Przewodn zamknęła
Przewodn Spółki ol Zgromadz
Przewodr DEVELOF
Do ninie aktualne akcyjna,
Notariusz I
dotyczce
wieczyste: GD1Y/0006538/15, GD1Y/00049060/1, GD1Y/00043610/0 oraz GD1Y/00055853/2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 %
alne
tała
jest
alne
ka")
ı na kacji odze
zem
jest
ania
użne
rzez ości now
voty ości,
sięgi
14
Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: ------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.727.500 akcji co stanowi 41,33 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów - 8.727.500, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "za" -8.727.500 tj. 100 % głosów oddanych ----------------------------- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 11:50 .-----------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że wypisy niniejszego aktu będą wydawane organom Spółki oraz jej Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka WOLFS DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do niniejszego aktu notariuszowi okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorstw dla WOLFS DEVELOPMENT Spółka akcyjna, numer KRS: 0000379636 z dnia 27.06.2019 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
y art. 9 ust 4. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi o tym, że do wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie
Maps| T612915003
Powy. z pow z wyp
umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych, 2) art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi o tym, że wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) art. 18 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi o tym, że podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) art. 104 § 2 ustawy Prawo o notariacie, z którego wynika, że protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisują notariusz i Przewodnicząca Zgromadzenia, chyba że statut osoby prawnej lub przepisy prawa przewidują inaczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) art. 92a.Ustawy Prawo o Notariacie który mówi, że Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) art. 694* Kodeksu Postępowania Cywilnego z którego wynika, że dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo elektroniczne kopie dokumentów (oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma. ------------------------------------------------------------------------------------------
f) art. 19d Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który wejdzie w życie 1 marca 2020 roku z którego wynika, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium a po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z dokonaniem czynności notarialnej, notariusz pobrał tytułem: ------1) taksy notarialnej na podstawie § 9 ust 1 pkt 1, § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ust. 1 i art. 146a okt 1 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 r. według stawki 23% tj. kwótę ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łącznie pobrano kwotę 861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych). ---
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz niem nych, z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone w każdym is do z wypisów oddzielnie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------icego Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany -------isany wych anych tąpiła onosi zenia ej lub ı aktu jestru wych jego lnego znego ‹ oraz zinału stawę ostały przez vnym, czony oku z został itu w został stemu istra . awek
Leszek F
-
Wolfs C
Przewo
Notariı
www.r
Lista Obecności Zwyczajnęgo Walnego Zgromadzenia Spółki WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z dnia" 27.06.2019 roku
houses sin. I.
least stockhooste stogson fi dau ST-2 elwalabog sn sjenleineren vaaks is Leszek Forytta - 3.000.000 akcji, 6.000.000 głosów
of the of ut GBBRicanses in Jox, 102
. weste pulbaw jonlein to waxs! bo predy i women the
Wallaws, fonebyw net ajoy(W :metuly1 onstráo9
Wolfs Corporation S.A - 2.727.500 akcji, 2.727.500 głosów
Przewodniczący
Notariusz
Na oryginale podpisy Stawających i Notariusza. Dokument ten jest wypisem z aktu notarialnego i ma moc oryginału REPERTORIUM A Numer ... 32 73 |22/9
Wypis ten wydano: ....................................................................................................................... Pobrano tytulem: a/ taksy notarialnej, na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. i Art. 112 ustawy Prawo o notariacie kwotę złotych: .... ............................. b/ podatku od towarów i usług od taksy notarialnej wedlug stawki 23% kwotę złotych: ......................................... Łącznie pobrano kwotę należną złotych: ....................................................................................................................................... Eąoznie pobrano kwórą Natarialnej w Katowicach przy ul. Granicznej 29 lok. 102 24-06-2019 W dniu .. MILK
1238
19
P
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.