AGM Information • Jul 22, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
z dnia …...............
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ___________________________.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
z dnia …............................
a. pokrycia straty spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 styczniu 2018r. do 31 grudnia 2018r.,
b. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków Zarządu spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018;
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
z dnia …...........................
w sprawie pokrycia straty spółki WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. w wysokości …............ zł zostanie pokryta z zysków w kolejnych latach.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
z dnia …........................ w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Udziela się Panu ………………… absolutorium z wykonywania przez niego w okresie od dnia ……… 2018r. do dnia …… 2018r. obowiązków Prezesa Zarządu spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
z dnia …........................ w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu ………………… absolutorium z wykonywania przez niego w okresie od dnia ……… 2018r. do dnia …… 2018r. obowiązków Prezesa Zarządu spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
z dnia …........................
Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOLFS DEVELOPMENT S.A., ustala co następuje:
Mając na uwadze, że Zarząd WOLFS DEVELOPMENT S.A.(dalej: "Spółka") zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki w związku z procesem weryfikacji dostępnych form finansowania planowanych inwestycji Spółki m.in. w drodze zawarcia w przyszłości umów kredytowych z bankiem, funduszem inwestycyjnym lub innymi inwestorami - celem wniosku Zarządu jest optymalizacja i przyśpieszenie procesu wyboru, i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałoby być finansowanie dłużne w postaci kredytu lub pożyczki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie przez WOLFS DEVELOPMENT S.A. zabezpieczenia ewentualnych wierzytelności kredytodawcy lub pożyczkodawcy, wynikających z ewentualnych umów kredytowych lub pożyczkowych, w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 200% udzielonego kredytu lub pożyczki, ustanowionej na prawie własności gruntu, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi następujące księgi wieczyste: GD1Y/00065381/5, GD1Y/00049060/1, GD1Y/00043610/0 oraz GD1Y/00020798/4.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.