Toya S.A.

AGM Information • Jul 22, 2019

(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

10* zaznacz właściwe pole

2. TRESC WNIOSKU

Wnioskodawca na podstawie art. 400 § 1 żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu na dzień nie późniejszy niż 2 września 2019 roku i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Toya S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku (treść zmienianej uchwały ogłoszona raportem bieżącym nr 14/2019).

7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE:

W ocenie Akcjonariusza konieczne jest doprecyzowanie treści podjętej w dniu 26 czerwca 2019 roku uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w szczególności poprzez doprecyzowanie przeznaczenia akcji nabytych w toku nabywania akcji własnych przez spółkę.

Obecne brzmienie uchwały w ocenie Akcjonariusza pozostawia Zarządowi zbyt dużą swobodę zarówno co do sposobu nabycia akcji własnych, sposobu zadysponowania akcjami własnymi po ich nabyciu, jak i określenia wartości za którą akcje mają zostać nabyte, nie pozwalając tym samym Akcjonariuszom dokonać oceny prawdopodobnych skutków wykonania uchwały.

Z powyższych względów uchwała powinna ulec zmianie. Jednocześnie treść proponowanych zmian odpowiada brzmieniu uchwały, na podstawie której w spółce został już zrealizowany skup akcji własnych w roku 2017.

W ocenie akcjonariusza proponowane brzmienie uchwały w sposób prawidłowy zabezpieczać będzie interesy Akcjonariuszy w toku planowanej procedury nabycia akcji własnych. Jednocześnie poprzez skrócenie terminu, w którym akcje będą mogły zostać skupione Akcjonariusze będą mieli możliwość uzyskania części środków wypracowanych przez spółkę w roku obrotowym 2018 (w ramach wynagrodzenia za zbyte akcje) jeszcze w bieżącym roku.

Wprowadzenie punktu porządku obrad w zakresie podjęcia uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia wynika z treści art. 404 § 4 kodeksu spółek handlowych.

3. PODPIS WNIOSKODAWCY

(Podpis /y Akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentacji)

INVI

Strona 2 z 3