Eko Export S.A.

AGM Information • Jul 26, 2019

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 26.07.2019 r.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 26.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanego przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 składającego się z następujących części:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 112 018 953,27 zł (sto dwanaście milionów osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia i siedem groszy),

2. sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2018 wykazujący wynik netto w wysokości – (minus) 15 877 106,76 zł (minus piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości – (minus) 15 877 106,76 zł (minus piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),

4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 22 032 139,40 zł (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści groszy),

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 806,23 zł (siedem tysięcy osiemset sześć złotych i dwadzieścia trzy gorsze),

6. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 4032986 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 30,67% (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6327486 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 26.07.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 4032986 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 30,67% (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6327486 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 26.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 4032986 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 30,67% (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6327486 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 26.07.2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala, co następuje:

§ 1 Przeznaczenie zysku

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia przeznaczyć w zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 384,43 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 4032986 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 30,67% (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6327486 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 26.07.2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz po uwzględnieniu oceny z wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

§ 1 Pokrycie straty

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia pokryć stratę netto EKO EXPORT S.A za rok obrotowy 2018 w kwocie – (minus) 15 877 106,76 zł (minus piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego spółki.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 4032986 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 30,67% (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6327486 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 26.07.2019 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1 Zarządzenie przerwy

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 ksh zarządza przerwę w obradach do dnia 29 lipca 2019 roku do godziny 14:30.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 4032986 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 30,67% (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6327486 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.