WYPIS

NOTARIALNY A K T

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (29.07.2019 r.) w obecności Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin -- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent"), z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 29 lipca 2019

Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: [email protected]

Repertorium A nr 13812/2019

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Andrzej Dariusz Klimek (według oświadczenia legitymujący się dowodem osobistym zamieszkały: Z terminem ważności do dnia PESEL którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), jako Wiceprezes Zarządu Emitenta ("Otwierający Zgromadzenie"), który oświadczył, że na dzień 29 lipca 2019 roku na godz. 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta ("Obligacje"), z następującym porządkiem obrad:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 2. Wybór Przewodniczacego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. 4. uchwał.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

1. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("Warunki Emisji").-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie postanowień Punktu 14.24 (Luka Rijeka) Warunków Emisji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.

Do punktu 2 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Szymona Abrama, będącego pełnomocnikiem (na podstawie okazanego pełnomocnictwa) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza posiadającego Obligacje, który wyraził zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

8 1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") oraz punktu 4.2 regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Emisji ("Regulamin Zgromadzenia") w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Szymona Abrama, działającego w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedmiuset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta i na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Grzegorz Szymon Abram, reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pan Grzegorz Szymon Abram (według oświadczenia zamieszkały w

legitymujący się dowodem osobistym z terminem ważności do dnia PESEL którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 08 lipca 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do węlądu podczas Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 29 lipca 2019 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego ============================================================================================================================================================================== protokołu. ----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 5 (pięciu) Obligatariuszy posiadających 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwie) obligacje prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 78,44% (siedemdziesiąt osiem całych i czterdzieści cztery setne procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdziestu dwóch) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 08 lipca 2019 roku na stronie internetowej Emitenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaproponował powzięcie następującej uchwały: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----ﺓ 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny lipca 2019 roku na stronie internetowej Emitenta,

Otwarcie obrad Zgromadzenia. ----------------2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. 4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgro Uch Wał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------న్. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia .-6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w spra ("Warunki Emisji"). ---------------------------------7. Podjęcie uchwały Zgromadzenia w spraw Warunków Emisji. ----------------------------------8. Zamknięcie Zgromadzenia. ----------------------క్రీ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 08
w brzmieniu: ----------------------------------------

��

行在这些是个个人民民币是不同意见的是最后最新的参赛是最高品质量最高的负责参考会参与最早就是很多的是最早是 omadzenia i jego zdolności do podejmowania 】【大】【,】【于】【,】【,】【于】【于】【于】【于】【于】【于】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】
,在此次,在此次第一次的第一次的第一次的第一次的第一次的第一次的第一次的第一次的第一次的第一次的第一
awie zmiany warunków emisji Obligacji 100 million and the state of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the countr
ie postanowień Punktu 14.24 (Luka Rijeka)

reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów .---------

Do punktu 6 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: --------------

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

8 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (Definicje) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonej Transakcji" wprowadza następujące zmiany: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jako nowy podpunkt (h); oraz--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"(g) rozporządzenie (do dokonania którego, dla uniknięcia wątpliwości, Emitent nie jest zobowigzany na podstawie Warunków Emisji) przez Emitenta udziałami w OT Rail sp. z o.o. (Wrocław, Polska) posiadanymi przez Emitenta w zamian za gotówkę lub poprzez likwidację OT Rail sp. z o.o. (Wrocław, Polska).". --------

§ 2 હું 3

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedmiuset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów. ----------

Uchwała nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedziba w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----& 1

(i) weksła in blanco wraz z deklaracją weksłową wystawionego przez

go jako nowy podpunkt (n); oraz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w podpunkcie (1) usuwa się słowo "lub" na końcu podpunktu; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dotychczasowy podpunkt (m) zostaje zmieniony oraz przesunięty poprzez oznaczenie
po podpunkcie (1) dodany zostaje nowy podpunkt (m) o następującym nowym brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"(m) Zabezpieczenia ustanowione na rzecz podmiotu udzielającego Leasingu

(ii) oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na podstawie art. 777 par. 1 punkt 5 KPC do kwoty stanowiącej 150% wartości netto przedmiotu Leasingu Pchaczy;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pchaczy na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Leasingu Pchaczy, w postaci:

Emitenta; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iii) oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na podstawie art. 777 par. 1 punkt 4 KPC co do obowiązku wydania przedmiotu Leasingu P chaczy; oraz----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(iv) zastawu rejestrowego na stanowiącej własność Emitenta barce o wartości szacunkowej ok. 1.050.000 PLN; lub". -------------------------------------------------

ర్లో 2

క్లి 3

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzgledniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów.----------

Uchwała nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (Definicje) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Zabezpieczenia" wprowadza następujące zmiany: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l. dotychczasowy podpunkt (n) zostaje zmieniony oraz przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt (0); oraz----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------po podpunkcie (m) dodany zostaje nowy podpunkt (n) o następującym nowym brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"(n) Zabezpieczeńia w formie oświadczeń o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty z tytułu Dozwolonych Gwarancji, o których mowa w podpunkcie (d) definicji "Dozwolonej Gwarancji"; lub".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

હું 3

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedmiuset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 15.172 (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy "za", przy 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta. ----------

Uchwała nr 6

్రీ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (Definicje) Warunków Emisji, podpunkt (d) definicji "Dozwolonego Leasingu Finansowego" otrzymuje następujące nowe brzmienie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"d) leasing zwrotny należących do Emitenta pchaczy do kwoty 12.145.000 PLN (dwanaście milionów sto czterdzieści pięć milionów złotych) netto, powiększonej o należne oprocentowanie i koszty (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) ("Leasing Pchaczy");".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ర్థి 2

ಕ್ಕೆ 3

Uchwała nr 7 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (Definicje) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Leasingu Finansowego" wprowadza następujące zmiany: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l . w podpunkcie (e) kropkę na końcu podpunktu zastępuje się średnikiem; oraz ----------
1. po podpunkcie (e) dodaje się nowe podpunkty (t) i (g) o następującym brzmieniu: ----
2. -

" (f) leasing zwrotny należących do OTPŚ: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(i) suwnicy kontenerowej (produkcji Vulkan Kocks) rok produkcji 1993 r., do

kwoty 7.000.000 PLN; -----------------------------------------------------

(ii) żurawia portowego (samojezdnego) Liebherr LHM500 nr 1 do kwoty 6.000.000 PLN; oraz-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(iii) żurawia portowego (samojezdnego) Liebherr LHM500 nr 2 do kwoty 6.000.000 PLN; lub------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(g) leasing finansowy następujących maszyn przez OTPŚ:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- (i) ładowarki kołowej do trymowania w ładowni statku VOLVO L50H, do kwoty 110.000 EUR netto;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- (ii) spycharki gąsienicowej do prac na placach składowych w porcie LIEBHERR PR736 LGP LITRONIC, do kwoty 450.000 EUR netto; -------
- (iii) dwóch ładowarek kołowych do prac przeładunkowych VOLVO L220H, do łącznej kwoty 720.000 EUR netto; oraz-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- (iv) koparki przeładunkowej kołowej do prac przeładunkowych w porcie LIEBHERR LH24 LITRONIC do kwoty 240.000 EUR netto.". -------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez

ઠ્ઠ 3

Uchwała nr 8 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (Definicje) Warunków Emisji, podpunkt c) definicji "Dnia Wypłaty Odsetek" otrzymuje następujące nowe brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

poprzedni Dzień Wypłaty Odsetek;". ----------------------------------------

క్ష 2

હું 3

"c) jeżeli przed końcem piątego Okresu Odsetkowego ziści się Warunek Odroczenia Odsetek i do końca szóstego Okresu Odsetkowego nie ziścił się Warunek Rozwiązujący Odroczenia Odsetek, wówczas począwszy od Okresu Odsetkowego następującego bezpośrednio po szóstym Okresie Odsetkowym, w którym znajduje zastosowanie Mechanizm Odroczenia Odsetek, Dniem Wypłaty Odsetek będzie ostatni dzień trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddańo 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedmiuset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów .---------

Uchwała nr 9

8 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Podpunkcie 14.18.2 Warunków Emisji wprowadza następujące zmiany: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. w podpunkcie (c) kropkę na końcu podpunktu zastępuje się średnikiem, po którym dodaje się słowo "oraz"; oraz"; oraz --------------------------------------------------------------
1. po podpunkcie (c) dodaje się nowy podpunkt (d) o następującym brzmieniu: ----------
2. " (d) uchwalenia przez OT Port Świnoujście S.A. wypłaty akcjonariuszom OT Port Świnoujście S.A. dywidendy za rok obrotowy 2018 w łącznej kwocie nieprzekraczającej 3.910.000 PLN (o ile łącznie spełnione są następujące warunki (i) w momencie zarówno uchwalenia, jak i dokonania wypłaty Emitent posiada akcje OT Port Świnoujście S.A. stanowiące nie mniej niż 97% kapitału zakładowego OT Port Świnoujście S.A. a (ii) OT Port Świnoujście S.A. nie

wyemitował żadnych akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy);" .-------క్ట్ 2

ਨੂੰ 3

Uchwała nr 10 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że:-----1. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: ----------------------------------------------------------

* "14.47 Niewprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW--------Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW przez Emitenta w ciągu 90 dni od Dnia Emisji, chyba że będzie to wynikało wyłącznie z okoliczności leżących po stronie ASO BondSpot lub odpowiednio ASO GPW."; oraz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Punkt 16 (Notowanie Obligacji w ASO Bondspot lub ASO GPW) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"16. NOTOWANIE OBLIGACJI W ASO BONDSPOT LUB ASO GPW ----------------Emitent zobowiązuje się podjąć działania w celu wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW w ciągu 90 dni od Dnia Emisji, z zastrzeżeniem postanowień Punktu 14.47." .----------------------------------------------------------

§ 2

83

Uchwała nr 11 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że Podpunkt 21.10.5 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: ----------------"21.10.5 począwszy od Dnia Emisji, comiesięczny raport odnośnie wykonania prognozy EBITDA objętej Modelem Bazowym – w terminie 5 Dni Roboczych od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wprowadzenia do Umowy Wspólnych Warunków do dnia publikacji przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2019 analogicznych postanowień:-----(a) w terminie :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(i) z zastrzeżeniem podpunktu (ii) poniżej, 15 Dni Roboczych od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ii) w przypadku, gdy zakończony miesiąc był ostatnim miesiącem kwartału kalendarzowego, w terminie do końca miesiąca następującego bezpośrednio po tym zakończonym miesiącu; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w żadnym przypadku nie później jednak niż w momencie, gdy jest on przekazywany pozostałym Głównym Wierzycielom Finansowym; oraz---------(b) dla potrzeb niniejszego Podpunktu 21.10.5, porównywane będą (obliczane narastająco):-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
-
-
-

(i) wartość EBITDA rzeczywiście osiągnięta przez Emitenta w okresie od rozpoczęcia danego roku finansowego do końca miesiąca kalendarzowego,

po którym następuje raportowanie zgodnie z niniejszym Podpunktem 21.10.5; oraz---------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) wartość Prognozowanej EBITDA dla okresu od rozpoczęcia danego roku finansowego do końca miesiąca kalendarzowego, po którym następuje raportowanie zgodnie z niniejszym Podpunktem 21.10.5." .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

ਨੂੰ 3

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedmiuset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy 15.172 (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy "wstrzymujące się" oraz przy braku głosów "przeciw", wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procenta) głosów .------------------

Uchwała nr 12

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o

łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----8 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że Podpunkt 21.12.1 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----------------"21.12.1 w dniu 1 sierpnia 2019 r. oraz 1 kwietnia 2020 r. oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta o osiągniętych wpływach netto ze sprzedaży Aktywów do Sprzedaży wraz z informacją czy osiągnięty poziom wpływów netto skutkuje naruszeniem dokumentacji Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia lub wystąpieniem przypadku naruszenia takiej dokumentacji oraz czy Główni Wierzyciele Finansowi (inni niż Obligatariusze) są uprawnieni do wypowiedzenia umów kredytowych lub złożenia żądań wykupu obligacji w związku z takim poziomem wpływów netto;" ---------------

\$ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez

8 3

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedmiuset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy 15.172 (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy "wstrzymujące się" oraz przy braku głosów "przeciw", wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 81.43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procenta) głosów. --------------------

Do punktu 7 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w sprawie punktu 7 porządku obrad tego Zgromadzenia odbyła się dyskusja uczestników Zgromadzenia dotycząca treści tej uchwały. Po dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Emitent zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 06 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -------

Uchwała nr 13

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanego na dzień 29 lipca 2019 roku do dnia 06 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 8 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Wobec podjęcia uchwały nr 13 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 06 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00. --------------Do protokołu załączono listę obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności

-

= wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174) w kwocie:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1150) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANÝ, PRZYJETY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A nr 13813/2019

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca roku dwa tysiące dziewiętnastego (29.07.2019 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla spółki pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie .----------------------------------------------------------------------------------------------------�� Pobrano :----– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174) w kwocie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTARIUSZ Michał Maksymiuk

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku odbywającym się 29 lipca 2019 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 104.207.000 PLN (słownie: sto cztery miliony dwieście siedem tysięcy złotych).

W imieniu OT Logistics S.A.

Imię i nazwisko: Andrzej Klimek

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 29 lipca 2019 roku

Imię i nazwisko: Daniel Ryczek

Stanowisko: Członek Zarządu

	ய ల
	N ব H ల	Liczba głosów posiadana na Zgromadzeniu	Obligatariuszy 46 000	570
		posiadanych przez Obligatariusza Liczba obligacji	46 000	570
CAŁA STRONA NIEZAPISANA	obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 29 lipca 2019 r. Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany	Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: JAKUB S 262EĘ ŚNIA K Jahn Surfand Stanowisko: pełnomocnik Warszawa Podpis:	Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: JAK UR SIC 2 S Ni AK John Szengthind Stanowisko: pełnomocnik Warszawa Podpis:
		Uprawniony Obligatariusz	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE Warszawa
		L.p.	i	ਨੱ

	20 000	4 696
	20 000	4 696
CAŁA STRONA NIEZAPISANA	Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Connell AD Stanowisko: pełnomocnik Warszawa Podpis: Podpis	Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: RadosTaw Pleminske. Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Stanowisko: pełnomocnik Warszawa
	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Metlife OFE Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa
	3.	4.
		lf

	0 476
	10 476
Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Flerings Warszawa Podpis:	Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Radostan Remish Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Podpis: ( ( On L'< V pełnomocnik Stanowisko: Warszawa	Strona 2 z 3
	Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Korporacyjnych Warszawa
	ાં તે

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 29 lipca 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

orgineer Swiatek

Zbigniew Swiatek Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Orzegorz Zubrzycki Wice - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na nr PESEL: Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 29 lipca 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Zbigniew Swiatek Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Grzego z Zubrzycki

Wice - Prezes Zarzadu PTE Allianz Polska S.A.

Mettife PTE S.A ul. Przemysłowa 26 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 F. +43 22 622 16 66

Warszawa, dnia 18 lipca 2019 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 29 lipca 2019 r. w Warszawię oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00074.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

Plazes Zarza Kozuchow

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego, KRS 000043539, NIP 526-22-55-979, Kapitał zakładowy: 93 602 400 zł, wpłacony w całości; MetLife PTE S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu:

1. Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (w ramach którego)
  wyodrebniony został Subfundusz, Obligonii Koregoria wyodrębniony został Subfundusz Obligacji Korporacyjnych) z siedzibą w ramach którego
  przy ul. Stanjsława Żarwna 25 wniaszane (1) (1) Stanisława Żaryna 25, wpisanego do Rejestru Funduszy In owania numerem: 182
1. Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (w ramach którego wyodrębniony)
  został Sunacza inwojskyniego Utwartego (w ramach którego wyodrębniony
  Żanna 2B. wpisanego do Rejestru Eunduza w Warszawie przy ul. Stanisława Zaryna zawania Obligaji Kasyczny) z siedzioą w warszawie przy ul. Stanisława
  Żaryna 2B, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd owy w Warszawie Warszawie Punduszy Inwestycynych prowadzonego
  Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem: 382

(dalej jako: "Fundusze"), reprezentowanych przez Millennium Towarzystwo Funduszy inwestyczna S.A., z siedziłoą w Warszawie przy ulicy Stanisława Zaryna zaryna 2B, 02-593 Warszawa, zarejestrowanym w rejestre przy ulicy Stanisława Zaryna 28, 02-593
Reionowy dla m st. Warszawy w rejestre przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem pod numerem KRS: 0000014564, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-31-858, wysokość kapitału zakładowego: 10.300.000,00 zł, kapitał w pełni wpłacony, wysokość kapita
10.300.000,00 zł, kapitał w pełni wpłacony, niniejszym upoważniamy;

Pana Radosława Plewińskiego posługującego się numerem PESEL: służbowy: Millennium TV (Swinoklego "posługującego" się" numerem "PESE
służbowy: Millennium TFI, ul. Stanisława Żaryna 2b, 02-593 Warszawa adres

oraz

Pana Mateusza Łosickiego posługującemu się numerem PESEL: służbowy: Millennium Zocielnogo "posługującemu" się" numerem "PESEE
służbowy: Millennium TFI, ul. Stanisława Żaryna 2b, 02-593 Warszawa adres

każdego z nich indywidualnie, do samodzielnego reprezentowania Funduszy na zwołanym na dzień 29 lipca 2019 roku, z uwzględniem przew, zgromadzeniu obligatariuszy (dalej jako:
"Zgromadzenia Obligatariuszy"), occiodzeniu obligatariuszy (dalej jako: "Zgromadzenie Obligatariuszy") posiadaczy obligacji spółki Obligatariuszy (dalej jako: jako: jako: jako: jako: jako: jako: Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisanej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Klli Wydział Gospodarców
Kraiowego Rejestru Sadowogo, pod symowa Konserce Kon, 100 Mydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000112069 (dalej jako: "Krajowego
Zarejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000112069 (dalej jako: "Emitent"), serii H zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISBN
PLODRTS00108 w tym: PLODRTS00108, w tym:

głosowania na Zgromadzeniu Obligatariuszy za podjęciem uchwał w sprawach wymienionych
w zawiadomieniu z dnia 08 lipca 2019, roku, o zwelaniu Zawania na zamara na za w zawiadomienia z dnia 08 lipca 2019 roku o zwołącie w sprawach wymienionych
w zawiadomieniu z dnia 08 lipca 2019 roku Zgromacenia Obligatariuszy lub w odania wierze ana 2 ana 00 lipod 2019 Toku U Zwołania Obligatania
sprawach związanych z tym zawiadomieniem oraz do podpisania w/w uchwaly; oraz
podjęcia w imieniu Funduszy wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które mogą okazy (zastalona Pandowa Palicie Zgromaczenia Obigataria odowania (zakoczno w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy w ym zabierania głosu najm
Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz podpisania listy obecności na Zgromadzeniu

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne przez okres 5 dni od daty jego wystawienia.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Za Fundusze:

Robert Borecki

PREZES ZARZADU

sztof Kamijiski Członek Zarządu

AI Terminal

OT Logistics S.A.

5745_rns_2019-07-30_e056745d-b1e1-4328-a2c3-c37e6317e4b9.pdf

WYPIS

NOTARIALNY A K T

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

Do punktu 2 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 1

§ 2

Uchwała nr 3

8 1

§ 2

હું 3

Uchwała nr 6

్రీ 1

ర్థి 2

ಕ್ಕೆ 3

§ 2

હું 3

Uchwała nr 9

8 1

ਨੂੰ 3

§ 2

83

82

ਨੂੰ 3

Uchwała nr 12

\$ 2

8 3

Uchwała nr 13

-

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANÝ, PRZYJETY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A nr 13813/2019

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

PEŁNOMOCNICTWO

PELNOMOCNICTWO

PEŁNOMOCNICTWO

PEŁNOMOCNICTWO

More from OT Logistics S.A.

Talk to a Data Expert