Ultimate Games S.A.

AGM Information • Jul 30, 2019

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2018 informuje iż w dniu 30.07.2019 r. została rozwiązana – na mocy porozumienia stron – umowa z dnia 24.06.2018 r. pomiędzy akcjonariuszami Ultimate Games S.A. tj. pomiędzy PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("PlayWay") a Prezesem Zarządu Emitenta Panem Mateuszem Zawadzkim ("Prezes Zarządu") (dalej "Umowa Akcjonariuszy").

Strony Umowy Akcjonariuszy zgodnie uznały , że z uwagi na potencjał oraz wyniki finansowe Spółki, a także zakres prowadzonej przez Spółkę działalności, założenia opisane w Umowie Akcjonariuszy nie były adekwatne do faktycznych możliwości Spółki oraz osiąganych przez nią wyników. Jednocześnie Umowa Akcjonariuszy odnosiła się jedynie do 2018 r., a intencją Stron jest związanie Prezesa Zarządu Emitenta ze Spółką na okres przynajmniej kilku najbliższych lat.

W związku z okolicznościami, o których mowa powyżej strony Umowy Akcjonariuszy – jako akcjonariusze reprezentujący ponad 57% kapitału zakładowego Spółki - zobowiązały się wypracować zasady nowego programu motywacyjnego ("Program"), który zostanie przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy którego Prezes Zarządu, pod warunkiem spełnienia określonych w Programie przesłanek (opartych na osiąganych przez Spółkę wynikach finansowych), będzie uprawniony do nabycia określonej ilości akcji Spółki, wyemitowanych w ramach nowej emisji akcji, przy czym Program będzie przewidziany na minimum 3 najbliższe lata obrotowe.