GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

AGM Information • Aug 6, 2019

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 6 sierpnia 2019 r. p. Dominikę Lechowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.732.448, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,31%

- łączna liczba ważnych głosów 40.448.918

- w głosowaniu tajnym oddano 40.448.918 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 6 sierpnia 2019 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.732.448, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,31%

- łączna liczba ważnych głosów 40.448.918

- w głosowaniu oddano 40.448.918 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się"