Regulatory Filings • Aug 8, 2019
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej---- działającej pod firmą: "Mo-BRUK" J. Mokrzycki Spółka komandytowaz siedzibą w Korzennej w spółkę akcyjną.-------------------------
§ 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: Mo-Bruk Spółka Akcyjna.- Spółka może również posługiwać się skrótem firmy Mo-Bruk S.A.---- § 2. Siedzibą spółki jest miejscowość Niecew (Niecew 68, 33-322-- Korzenna).------------------------------------------------------- § 3. Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz-- za granicą.------------------------------------------------------ § 4.1.Spółka może powoływać filie, biura, oddziały, zakłady,---- przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za-- granicą.--------------------------------------------------------- 2.Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych Spółkach, w tym również w Spółkach z udziałem zagranicznym.---------------- § 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-------------------- § 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:----------------------- 1.Wydobywanie węgla kamiennego – (PKD 05.10.Z)------------------- 2.Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu-------- – (PKD 08.12.Z),------------------------------------------------- 3.Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej-------------- niesklasyfikowane - (PKD 08.99.Z),------------------------------- 4.Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo--------- i wydobywanie – (PKD 09.90.Z),----------------------------------- 5.Wytwarzanie gotowych posiłków i dań – (PKD 10.85.Z),----------- 6.Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej-- – (PKD 19.20.Z),------------------------------------------------- 7.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych- – (PKD 20.13.Z),------------------------------------------------- 8.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych---- – (PKD 20.14.Z),------------------------------------------------- 9.Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej------- niesklasyfikowana – (PKD 20.59.Z),-------------------------------- 10.Produkcja wyrobów budowlanych z betonu - (PKD 23.61.Z),-------- 11.Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – (PKD 23.63.Z),------ 12.Produkcja zaprawy murarskiej – (PKD 23.64.Z),------------------ 13.Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu-------- – (PKD 23.69.Z),-------------------------------------------------- 14.Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia – (PKD 23.70.Z),----- 15.Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców---------- niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 23.99.Z),- 16.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – (PKD 25.11.Z),- 17.Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie------ indziej niesklasyfikowana – (PKD 25.99.Z),------------------------ 18.Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – (PKD 35.23.Z),- 19.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – (PKD 36.00.Z),-------- 20.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – (PKD 37.00.Z),---------- 21.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - (PKD 38.11.Z),---- 22.Zbieranie odpadów niebezpiecznych – (PKD 38.12.Z),------------- 23.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne------------ – (PKD - 38.21.Z),------------------------------------------------ 24.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych------ – (PKD 38.22.Z),-------------------------------------------------- 25.Demontaż wyrobów zużytych – (PKD 38.31.Z),--------------------- 26.Odzysk surowców z materiałów segregowanych – (PKD 38.32.Z),---- 27.Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność--- usługowa związana z gospodarką odpadami – (PKD 39.00.Z),---------- 28.Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem---- budynków – (PKD 41.10.Z),----------------------------------------- 29.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – (PKD 41.20.Z),-------------------------------- 30.Roboty związane z budową dróg i autostrad – (PKD 42.11.Z),----- 31.Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej----- – (PKD 42.12.Z),-------------------------------------------------- 32.Roboty związane z budową mostów i tuneli – (PKD 42.13.Z),------ 33.Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej----------- – (PKD 42.91.Z),------------------------------------------------ 34.Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii----- lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD 42.99.Z), 35.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – (PKD 43.11.Z),---- 36.Przygotowanie terenu pod budowę – (PKD 43.12.Z),-------------- 37.Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich------- – (PKD 43.13.Z),------------------------------------------------- 38.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,----- gazowych i klimatyzacyjnych – (PKD 43.22.Z),--------------------- 39.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – (PKD 43.29.Z), 40.Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian-------------- – (PKD 43.33.Z),------------------------------------------------- 41.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych----- – (PKD 43.39.Z),------------------------------------------------- 42.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – (PKD 43.91.Z),--- 43.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej---- niesklasyfikowane – (PKD 43.99.Z),------------------------------- 44.Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem-- motocykli – (PKD 45.20.Z),--------------------------------------- 45.Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów---------- samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 45.32.Z),---------- 46.Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa--------- i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części--------- i akcesoriów do nich – (PKD 45.40.Z),---------------------------- 47.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – (PKD 46.71.Z), 48.Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażeniasanitarnego – (PKD 46.73.Z),------------------------------------- 49.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – (PKD 46.75.Z),--------- 50.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – (PKD 46.76.Z),---- 51.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – (PKD 46.77.Z),------------- 52.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – (PKD 46.90.Z),--------- 53.Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – (PKD 47.11.Z)
54.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona---------------------- w niewyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.19.Z),----------------- 55.Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona---------------- w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.21.Z),-------------------- 56.Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona-------- w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.22.Z),-------------------- 57.Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona--- w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.23.Z),-------------------- 58.Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich---- i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach---------- – (PKD 47.24.Z),-------------------------------------------------- 59.Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych---- prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.25.Z),--------- 60.Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona------------ w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.26.Z),-------------------- 61.Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona------------ w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.29.Z),-------------------- 62.Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach- paliw – (PKD 47.30.Z),-------------------------------------------- 63.Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych--- sklepach – (PKD 47.61.Z),----------------------------------------- 64.Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona-- w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.62.Z),-------------------- 65.Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona----------------- w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.65.Z),-------------------- 66.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona ------ w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.73.Z),-------------------- 67.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych-------- prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.75.Z),--------- 68.Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych-- zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona-------- w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.76.Z),-------------------- 69.Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona-- w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.77.Z),--------------------
70.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona---- w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.78.Z),------------------- 71.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – (PKD 47.99.Z),----------------------- 72.Transport drogowy towarów – (PKD 49.41.Z),-------------------- 73.Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – (PKD 52.10.A), 74.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów------------ – (PKD 52.10.B),------------------------------------------------- 75.Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy------------ – (PKD 52.21.Z),------------------------------------------------- 76.Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne-------------- – (PKD 56.10.A),------------------------------------------------- 77.Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców-------- zewnętrznych (katering) – (PKD 56.21.Z),------------------------- 78.Działalność pozostałych agencji transportowych – (PKD 52.29.C), 79.Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – (PKD 56.29.Z), 80.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie-- indziej niesklasyfikowana – (PKD 63.99.Z),----------------------- 81.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,--------- z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych--------------- – (PKD 66.19.Z),------------------------------------------------- 82.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ------------ - (PKD 68.10.Z),------------------------------------------------- 83.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub---------- dzierżawionymi – (PKD 68.20.Z),---------------------------------- 84.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – (PKD 68.31.Z),------ 85.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie----------- – (PKD 68.32.Z),------------------------------------------------- 86.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe---------- – (PKD 69.20.Z),------------------------------------------------- 87.Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja------- – (PKD 70.21.Z),------------------------------------------------- 88.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności------ gospodarczej i zarządzania – (PKD 70.22.Z),----------------------
89.Pozostałe badania i analizy techniczne – (PKD 71.20.B),-------- 90.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – (PKD 72.11.Z),---------------------------------------------------- 91.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – (PKD 72.19.Z),-------------------- 92.Działalność związana z tłumaczeniami – (PKD 74.30.Z),---------- 93.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,---- gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 74.90.Z),------------------ 94.Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek---------- – (PKD 77.11.Z),-------------------------------------------------- 95.Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,------- z wyłączeniem motocykli – (PKD 77.12.Z),-------------------------- 96.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych-------------- – (PKD 77.32.Z), ------------------------------------------------- 97.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr---- materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD 77.39.Z),---- 98.Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,----- z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – (PKD 77.40.Z),-- 99.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku-------- w budynkach – (PKD 81.10.Z),-------------------------------------- 100.Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów------------ przemysłowych – (PKD 81.21.Z),------------------------------------ 101.Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania------------- – (PKD 84.13.Z),-------------------------------------------------- 102.Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi-- – (PKD 92.00.Z),-------------------------------------------------- 103.Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej---- – (PKD 93.13.Z),-------------------------------------------------- 104.Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna---------------- – (PKD 93.29.Z),-------------------------------------------------- 105.Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców------------ – (PKD 94.11.Z),-------------------------------------------------- 106.Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej---- – (PKD 96.04.Z),--------------------------------------------------
107.Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej--------------- niesklasyfikowana – (PKD 96.09.Z).------------------------------- § 6a. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić------- bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych---- w art. 417 Kodeksu spółek handlowych.----------------------------
§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki składa się z 3.572.885 akcji---- i dzieli się na 1.963.824 akcji imiennych, w tym 714.732 akcji-- serii A oznaczonych numerami od 1 do 714.732 oraz 1.249.092----- akcji imiennych serii B oznaczonych numerami:--------------------
od 714.733 do 1.091.952
od 1.091.953 do 1.382.576
od 1.389.758 do 1.680.381
od 1.687.563 do 1.978.186
oraz 1.609.061 akcji na okaziciela serii C, o wartości---------- nominalnej 10 (dziesięć) złoty każda, o łącznej wartości--------- 35.728.850 złotych.---------------------------------------------- 2.Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem akcji---- imiennych serii A, z których na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy. ---------------------------------------------------------
3.Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych nie powoduje-- utraty ich uprzywilejowania.-------------------------------------
Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte majątkiem---- Spółki pod firmą "Mo-BRUK" J. Mokrzycki Spółka Komandytowa------ z siedzibą w Korzennej (spółki przekształcanej). Akcje serii----- C i D zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej.------------- § 7a.1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału-------- zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą 12.700.000,00 zł------------ (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100)-- poprzez emisję do 1.270.000 (słownie: jeden milion siedemset---- tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda akcja w drodze--- jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach--- określonych powyżej (kapitał docelowy).--------------------------
Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego------ wygasa z dniem 31 grudnia 2016 r.--------------------------------- 3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych,-- o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,--------- z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż---- z dniem 31 grudnia 2016 r., w ramach jednej lub kilku emisji,---- uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych---- w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.--------- 4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy--- w całości lub w części prawa poboru w stosunku do:--------------- a. akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału------ zakładowego w granicach kapitału docelowego;--------------------- b. warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3------------ niniejszego paragrafu.-------------------------------------------- 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu-------- spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje---------- o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału-------- zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów--- subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2, w szczególności--------- Zarząd jest umocowany do:---------------------------------------- a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję-------- usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji----- papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego,- jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium------ Rzeczpospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe-------- w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem--------- postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-------------- b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie------------- dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów-- subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw------- do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień- ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-------------------------- c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji-------
akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji-------- prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się-------- o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji- i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na Giełdzie Papierów------- Wartościowych, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.-------------------------------------------------
§ 8.1. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela- za zgodą Zarządu. W przypadku odmowy zgody na dokonanie zamiany,- Zarząd w terminie dwóch miesięcy, od dnia złożenia wniosku------ o dokonanie zamiany, wskazuje nabywcę akcji, cenę oraz termin--- zapłaty ceny. Cena za jedną akcję wynosi 3 krotność wartości---- księgowej akcji i nie może być wyższa od średniej ceny rynkowej- akcji z okresu ostatnich 6 miesięcy sprzed dnia złożenia wnioskuo dokonanie zamiany, przy czym do obliczenia średniej ceny------ rynkowej akcji przyjmuje się kursy zamknięcia akcji z notowań--- giełdowych. Tak określona cena ma zastosowanie w przypadku brakuzgody Zarządu na zamianę akcji i braku wskazania nabywcy. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.------- 2. Założycielom Spółki przysługuje prawo pierwokupu akcji------- imiennych. Prawo pierwokupu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dotyczy również sytuacji wyrażenia zgody na zamianę akcji przez-- Zarząd, o której mowa w ust. 1 powyżej.-------------------------- 3. Księga akcyjna Spółki może być prowadzona w formie----------- elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjne--- bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej.----- § 9. Założycielami Spółki Akcyjnej są:--------------------------- 1.Elżbieta Mokrzycka.-------------------------------------------- 2.Anna Mokrzycka.------------------------------------------------ 3.Wiktor Mokrzycki.---------------------------------------------- 4.Tobiasz Mokrzycki.---------------------------------------------- 5.Józef Mokrzycki.------------------------------------------------ § 10.1.Akcje mogą być umarzane zgodnie z zasadami dotyczącymi---- obniżenia kapitału zakładowego.----------------------------------- 2.W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane imienne świadectwa użytkowe.--------------------------------------------------------- 3.Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich---- nabycia przez Spółkę.---------------------------------------------
| § 11. Władzami Spółki są:----------------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Zarząd,--------------------------------------------------------- | ||||
| 2.Rada Nadzorcza,------------------------------------------------- | ||||
| 3.Walne Zgromadzenie.--------------------------------------------- |
§ 12.1.Zarząd Spółki liczy od 1 (jeden) do 5 (pięciu) członków.--- 2.Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.------------ 3.Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja)----- określa Rada Nadzorcza, jednakże okres ten nie może być dłuższy-- niż 5 lat.-------------------------------------------------------- 4.Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wybiera---- spośród nich Prezesa i Wiceprezesów.------------------------------ § 13.Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką---- i reprezentuje ją na zewnątrz.------------------------------------ § 14.1.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie-------- zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego-Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania------ Zarządu.---------------------------------------------------------- 2.Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczek na poczet---------- przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady------- Nadzorczej.------------------------------------------------------- § 15.Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania--------- Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.--- § 16.W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń-- woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes------- Zarządu samodzielnie, zaś członkowie Zarządu pełniący inne niż--- Prezes Zarządu, funkcje w Zarządzie Spółki, działający łącznie--- (dwuosobowo).----------------------------------------------------
§ 17.Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki---- zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych---- czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem--- prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.---------------------- § 18. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej,---- a w przypadku jego nieobecności – najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------
§ 19. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.-- § 19a. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka----- (członków) Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej--- kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez------ Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce--- tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo----------- dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje---- Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków---- Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek---- Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.----- § 19b.1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno---- spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów-------- pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów-------- powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady---- Nadzorczej określa ust. 2 poniżej.------------------------------- 2.Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana--------- osoba: ---------------------------------------------------------
organów zarządzających Spółki albo członkiem organów---------- zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;-----------
spełnione przez cały okres trwania mandatu.---------------------- 5.W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami- określonymi w ust. 2 do ust. 4 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego------ Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich- propozycji osobowych.--------------------------------------------
6.Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi------ informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych-- lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady------- Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnejliczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.----------------------------
§ 20.1.Rada Nadzorcza będzie zwoływana w miarę potrzeb, nie----- rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.-------------- 2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub najstarszy wiekiem członek-- Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej- także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu----- Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni- od chwili otrzymania wniosku.------------------------------------ 3.Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie-------- za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu-- na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.---------------------------------- 4.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub-- przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się-----
na odległość.----------------------------------------------------
5.Zasady podejmowania uchwał na zasadach określonych w punkcie--- 3 i 4 niniejszego paragrafu określa Regulamin Rady Nadzorczej.--- 6.Członkowie Rady pełnią swoje funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.------------ § 21.1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest-------- zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność-- na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.-------------
2.Zaproszenia dokonuje się za pomocą listów poleconych lub------ przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zaproszenie może być wysłane- członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio- wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.----------------------------------------------
3.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością------------ oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nie rozstrzygnięte,- decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego---------- nieobecności – głos najstarszego wiekiem członka Rady Nadzorczej.- 4.Każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić z inicjatywą------- podjęcia uchwały w dowolnej sprawie.------------------------------ § 22.Rada Nadzorcza przyjmuje na mocy uchwały swój regulamin----- wewnętrzny, określający szczegółowo tryb jej działania.----------- § 23.1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalności------ Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.---------------- 1a.Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia----- Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:---------------------------------
a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,----------------------------------------------------
b) ocenę swojej pracy,--------------------------------------------
c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni------ rok obrotowy.--------------------------------------------------
Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami------------- niniejszego statutu, do uprawnień Rady należy:--------------------
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz--------- sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie--- ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem--------- faktycznym,----------------------------------------------------
iii. osobą pełniącą obowiązki członka Zarządu, będącą członkiem Zarządu, prokurentem, kuratorem Spółki, członkiem zarządu-- komisarycznego, członkiem Rady Nadzorczej, a także--------- podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem------- dominującym lub osobą zarządzającą;------------------------- - z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach--------- rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej------- przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka------------ posiada większościowy udział. Jeżeli Rada Nadzorcza nie------- wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności prawnej,-------- Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło- uchwałę w przedmiocie udzielenia zgody na jej dokonanie,------ n) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,------------------------------------------ o) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem---- uchwał Walnego Zgromadzenia,---------------------------------- p) zatwierdzanie regulaminu Komitetu Audytu,--------------------- q) (uchylony)----------------------------------------------------- 3.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki---- osobiście.-------------------------------------------------------- 4.Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka--- Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------- 5.Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia-- funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby---- to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności----- mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą-- istotnej uchwały.------------------------------------------------- 6.O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej----- powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej------- i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz------------ od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której--------- zaistniał konflikt interesów.------------------------------------- 7.Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność-- wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić---- wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych,--------- w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowejzgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.------------------------- § 24.Członkowie Zarządu Spółki, likwidatorzy oraz pracownicy----- Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy---- prawnego, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio-- podlegające członkowi Zarządu Spółki nie mogą być jednocześnie-- członkami Rady Nadzorczej.--------------------------------------- § 25.Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie-
i wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.----------------- § 25a.1.Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.--------- 2.Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetówutworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady---------- Nadzorczej.------------------------------------------------------
3.Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu swojej kadencji-------- powołuje Komitet Audytu składający się z trzech członków--------- powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej. Członek Komitetu--- Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu. Kadencja Komitetu Audytu jest wspólna- dla jej Członków i pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej.-------- W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranegodo Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady, Rada------- uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego Członka---- Komitetu na okres do upływu kadencji Rady.------------------------ 4.Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z--- zakresu branży, w której działa Spółka. Powyższy warunek uznaje-- się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden Członek posiada wiedzę i umiejętności w tej branży lub poszczególni Członkowie w ------- określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu- tej branży.------------------------------------------------------ 5.Więkoszość Członków Komitetu, w tym Przewodniczący Komitetu-----
Audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11
maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz- nadzorze publicznym.---------------------------------------------- 6.Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczejwe wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz------ dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są- dla Rady Nadzorczej wiążące.-------------------------------------- 7.Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:--------------- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,------------ b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i---- zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie-- sprawozdawczości finansowej,------------------------------------- c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej--------- -(w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru----- Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie------ audytorskiej),--------------------------------------------------- d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidentai firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz--- Spółki świadczone są inne usługi niż badanie,-------------------- e) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz---------- wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do--------- rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola--- Komitetu Audytu w procesie badania,------------------------------ f) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz------- wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług----- niebędących badaniem,-------------------------------------------- g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej-------------- przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych,---------------- h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską----- przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą---- audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,---------------------------------------
i) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,---
j) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych- spółki Mo – BRUK S.A. i grupy Mo - BRUK zgodnie z politykami,---- o których mowa w pkt g i h,-------------------------------------- k) uzyskiwanie od firmy audytorskiej sprawozdania dodatkowego, o- którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i--- Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczącychustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu------- publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,------------- l) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelnościprocesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.--------------------- 8.W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek-------- zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.-- 9.Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu------ określa regulamin Komitetu Audytu.-------------------------------- 10.(uchylony)-----------------------------------------------------
§ 26.Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub------- nadzwyczajne.----------------------------------------------------
§ 27.1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie--- sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrachunkowego.----- Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-------- w powyższym terminie, może je zwołać Rada Nadzorcza.------------- 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada-------- Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę--- kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 3.Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej------ inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co----- najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.---- Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------ i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad zgłasza-- się Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd---- powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóchtygodni od daty otrzymania żądania.------------------------------- 4.Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli- zwołanie go uzna za wskazane. ------------------------------------ § 28.1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie-------- w sprawach objętych porządkiem obrad.----------------------------- 2.Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.---------------------------- 3.Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze-- reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału------ zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku- obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- 4.Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.------- Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały-------- dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może----- zostać złożone w postaci elektronicznej. Żądanie złożone--------- po upływie wymienionego terminu jest bezskuteczne do Zarządu.----- 5.Zarząd niezwłocznie, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni--- przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza--------- wprowadzone zmiany w porządku obrad w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------- 6.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia---- zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków--------- komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw------- wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,-- które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.------------------ 7.Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.-- § 29.Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie---- Spółki lub w innej miejscowości na terenie Polski.---------------- § 30.1.Uchwały zapadają większością głosów wynoszącą 65 %--------- (sześćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego obecnego------- na danym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że Statut lub Kodeks spółek- handlowych przewidują warunki surowsze.---------------------------
2.Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu.----------------- § 31.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy-- wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz lub---------- likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie----- zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych-- do głosowania.---------------------------------------------------
§ 31a.1.Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się--------- możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.---------------------- 2.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej----- jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania-------- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych-- spraw w porządku obrad tego zgromadzenia w zachowaniem przepisów-Kodeksu spółek handlowych.---------------------------------------
§ 32.1.Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie------- stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady-Nadzorczej albo Członek Rady Nadzorczej, a następnie spośród---- osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera- się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne------- Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez-- Zarząd. ---------------------------------------------------------
2.W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału------ zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,-------- Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają akcjonariusze,---- którzy zwołali Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.------------------ 3.Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający--------- szczegółowo tryb prowadzenia obrad.------------------------------ § 32a.Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach------ większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą----- trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach---- nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez------ przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć------ jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.--- § 32b.Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanychakcji. ---------------------------------------------------------- § 32c.Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu------- oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.------ § 33.1 Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:-- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu------------- z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego----------- za ubiegły rok obrotowy,-------------------------------------- b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,---- c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium--------------- z wykonania przez nich obowiązków.----------------------------- 1a. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:----------------------- a) zmiana Statutu Spółki,------------------------------------- b) połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki,--------- c) rozwiązanie i likwidacja Spółki,--------------------------- d) emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych i z prawem--- pierwszeństwa,--------------------------------------------- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub------- jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim-------- ograniczonego prawa rzeczowego,---------------------------- f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie---- szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub------------ sprawowaniu zarządu lub nadzoru,--------------------------- g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-------- członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdej chwili,- h) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia-- lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady---------- Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz-------- którejkolwiek z tych osób.---------------------------------- 2.W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały-----------
o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla----- akcjonariuszy, uchwała określa dzień według którego ustala------- się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok----- obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy, które powinny być tak ustalone aby czas przypadający między niminie był dłuższy niż 15 dni roboczych, o ile uchwała Walnego------ Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu---- pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.--------------------- 3.Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1a Walne Zgromadzenie----- podejmuje uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia------ kapitału zakładowego w tym:--------------------------------------
| § 34.Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin------- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.---------------------- | ||||||
| § 35.1.Spółka prowadzi rzetelną księgowość zgodnie--------------- | ||||||
| z obowiązującymi przepisami.------------------------------------- | ||||||
| 2.Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.------------- | ||||||
| § 36.1.Spółka tworzy między innymi kapitały:--------------------- | ||||||
| a)kapitał zakładowy,--------------------------------------------- | ||||||
| b)kapitał zapasowy.---------------------------------------------- | ||||||
| 2.Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć-- | ||||||
| inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Walne---- | ||||||
| Zgromadzenie.---------------------------------------------------- | ||||||
| § 37.Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:----------------- | ||||||
| a)fundusz zapasowy,---------------------------------------------- |
b)kapitał zapasowy,---------------------------------------------- c)inwestycje,---------------------------------------------------- d)dywidendę dla akcjonariuszy,----------------------------------- e)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.--------------- § 37a.Zarząd Spółki jest obowiązany:----------------------------- a) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem------- z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie------ trzech miesięcy od dnia bilansowego,-------------------------- b) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, c) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione------- w pkt.1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,--------- d) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty,------- wymienione w pkt. "a", opinię wraz z raportem biegłego-------- rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa---- w § 23 ust. 2 pkt "c", w terminie do końca piątego miesiąca----
od dnia bilansowego.-------------------------------------------- § 38.Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne---- na akcje, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa----- do objęcia emitowanych przez spółkę akcji oraz obligacje dające-- prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki.--------------------- § 39.Każdy akcjonariusz może udzielać Spółce pożyczki.------------
§ 40.Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem-------------- "w likwidacji". Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba,------ że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. Majątek Spółki-------- pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli-- się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego-- z nich wpłat na akcje.-------------------------------------------- § 41.Rozwiązanie Spółki powodują:-------------------------------- a)uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub---------- o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę;---------------------- b)ogłoszenie upadłości Spółki.------------------------------------ § 42.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają------- zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."----------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.