Atal S.A.

AGM Information • Aug 21, 2019

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATAL S.A. W CIESZYNIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20.08.2019 r. GODZ. 9³⁰

Punkt 2 porządku obrad:

Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny Cybulskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 34.918.231 głosów

za: 34.918.231 głosów

przeciw: brak

głosy wstrzymujące: brak

z 33.418.231 akcji, stanowiących 86,32% kapitału zakładowego

Punkt 4 porządku obrad:

Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Andrzeja Biedronka-Tetla.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 34.918.231 głosów

za: 34.918.231 głosów

przeciw: brak

głosy wstrzymujące: brak

z 33.418.231 akcji, stanowiących 86,32% kapitału zakładowego

Punkt 5 porządku obrad:

Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 34.918.231 głosów

za: 34.918.231 głosów

przeciw: brak

głosy wstrzymujące: brak

z 33.418.231 akcji, stanowiących 86,32% kapitału zakładowego

Punkt 6 porządku obrad:

Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji Pana Mateusza Juroszek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2.

Uzasadnienie

Powołanie Pana Mateusza Juroszek w skład Rady Nadzorczej ATAL S.A. aktualnej kadencji, następuje celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Minczanowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki (a równocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

oddano: 34.918.720 głosów za: 34.918.720 głosów przeciw: brak głosy wstrzymujące: brak z 33.418.720 akcji, stanowiących 86,3% kapitału zakładowego