Ciech S.A.

AGM Information • Aug 22, 2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kiezę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.528.534 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2018 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.
• 1. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018.
• 1. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z

działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.528.534

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujące:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.927.454 tys. zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
• 2) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 270.612 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych),
• 3) sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 266.104 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć milionów sto cztery tysiące złotych),
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 146.327 tys. zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
• 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 320.620 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
• 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie - z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy CIECH za rok obrotowy 2018 obejmujące:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy CIECH sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 822 132 tys. zł (słownie: cztery miliardy osiemset dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące złotych);
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 112 503 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów pięćset trzy tysiące złotych);
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 113 367 tys. zł (słownie: sto trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 285 518 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy złotych);
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu

środków pieniężnych o kwotę 297.832 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych);

6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534

Liczba głosów "za": 34.446.869

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A., postanawia zysk netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2018 w wysokości 270.611.852,97 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 97/100 groszy) podzielić w następujący sposób:

• 1) kwotę 17.181.990,27 zł (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 27/100 groszy) przeznaczyć na pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia,
• 2) pozostałą kwotę 253.429.862,70 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 70/100 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 33.207.144 Liczba głosów "przeciw": 1.321.390 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 5 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu jako delegowany Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A., tj. w okresie od 10 września 2018 roku do 5 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 5 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu jako delegowany Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A., tj. w okresie od 10 września 2018 roku do 5 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 10 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 10 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 10 września 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 10 września 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Królowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 10 sierpnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Arturowi Królowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 10 sierpnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szladze z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 6 marca 2018 roku do dnia 26 listopada 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szladze z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 6 marca 2018 roku do dnia 26 listopada 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Mikołajczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Mikołajczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 czerwca 2018 roku do dnia 5 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 czerwca 2018 roku do dnia 5 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.528.534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.528.534 Liczba głosów "za": 34.446.869 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 81.665