SFINKS Polska S.A.

AGM Information • Aug 23, 2019

Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Emitent") informuje, że obradujące w dniu 22 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ("NWZ"):

i) odwołało z tym samym dniem z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Dziubłowskiego, nie wskazując przyczyn odwołania,

ii) ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób, a następnie,

iii) powołało z tym samym dniem do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Panów Adama Lamentowicza, Roberta Dziubłowskiego, Adama Karolaka, Sławomira Pawłowskiego oraz Artura Wasilewskiego.

Informacje dotyczące osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Emitent informuje, iż NWZ delegowało Panów Adama Lamentowicza oraz Roberta Dziubłowskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.