Aqua Spolka Akcyjna W Bielsku Bialej

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 2, 2019

Zarząd "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 02.09.2019 r. Spółka otrzymała od Gminy Bielsko-Biała – akcjonariusza Spółki, złożony w oparciu o przepis art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. Akcjonariusz wniósł o zamieszczenie na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

1) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Marii Hetnał,

2) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jórdeczki,

3) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,

4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 34 Statutu Spółki,

5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 43 Statutu Spółki,

6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 40 Statutu Spółki,

7) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

8) podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do wniosku akcjonariusz dołączył projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A.

Powyższy wniosek stanowi realizację uprawnień akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki wynikających z art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki informuje, że dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym, załączając treść projektów uchwał tego Zgromadzenia.

W związku z zaproponowanymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd "AQUA" S.A. informuje:

1. Dotychczasowe brzmienie § 34 Statutu Spółki:

§ 34

"Członkowie Rady Nadzorczej mogą być z ważnych powodów odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem ich kadencji lub zawieszeni w czynnościach."

Propozycja zmiany Statutu obejmuje uchylenie §34.

2. Dotychczasowe brzmienie § 43 Statutu Spółki:

§ 43

" Członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach lub odwołany przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą."

Propozycja zmiany Statutu obejmuje uchylenie §43.

3. Dotychczasowe brzmienie § 40 Statutu Spółki:

§ 40

"Zarząd Spółki składa się z dwóch osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu, a druga funkcję Wiceprezesa Zarządu."

Proponowane brzmienie § 40 Statutu Spółki:

§ 40

"Zarząd Spółki składa się z jednej do dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu."

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje wniosek akcjonariusza wraz z dołączonymi do niego projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A.